6月20日，國(guó)家審計(jì)署發(fā)布的《2018年第26號(hào)公告：中國(guó)醫(yī)藥(600056,股吧)(19.130, 0.09, 0.47%)集團(tuán)有限公司2016年度財(cái)務(wù)收支等情況審計(jì)結(jié)果》提及，國(guó)藥集團(tuán)在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算、經(jīng)營(yíng)管理、落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及廉潔從業(yè)規(guī)定等方面還存在一些問題。

　　2017年5月至6月，審計(jì)署對(duì)中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱國(guó)藥集團(tuán))2016年度財(cái)務(wù)收支等情況進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)了國(guó)藥集團(tuán)總部及所屬中國(guó)生物技術(shù)股份有限公司、國(guó)藥控股股份有限公司(以下分別簡(jiǎn)稱國(guó)藥中生、國(guó)藥控股)等7家二級(jí)單位，對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了延伸和追溯。

　　審計(jì)結(jié)果顯示，國(guó)藥集團(tuán)的問題集中在經(jīng)營(yíng)管理方面，共有16個(gè)事項(xiàng)出現(xiàn)違規(guī)，涉及投資、貸款、收購(gòu)、關(guān)聯(lián)擔(dān)保、項(xiàng)目審批和建設(shè)等多個(gè)環(huán)節(jié)。

　　例如，所屬國(guó)藥中生下屬企業(yè)一產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目邊設(shè)計(jì)邊施工、擅自大量調(diào)整建設(shè)內(nèi)容，國(guó)藥中生未實(shí)施有效管控。至審計(jì)時(shí)，部分已建成生產(chǎn)線和生產(chǎn)車間閑置，涉及投資9.04億元；2012年至審計(jì)時(shí)，所屬一家企業(yè)違規(guī)以職工個(gè)人名義開立賬戶用于轉(zhuǎn)存公司銷售回款、支付采購(gòu)款等，累計(jì)發(fā)生額5.96億元；2016年，所屬一家企業(yè)未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)、未完成資產(chǎn)評(píng)估，即實(shí)施股權(quán)投資項(xiàng)目，涉及金額5.1億元；2016年至審計(jì)時(shí)，所屬國(guó)藥控股鹽城有限公司等19家企業(yè)違反集團(tuán)內(nèi)部規(guī)定，在資產(chǎn)負(fù)債率超警戒線的情況下新增貸款3.43億元，其中2016年1.29億元。

　　在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算方面，審計(jì)署則發(fā)現(xiàn)，國(guó)藥集團(tuán)存在利潤(rùn)計(jì)算錯(cuò)誤的情況。比如，2016年，所屬一家企業(yè)在貨物未發(fā)生轉(zhuǎn)移的情況下提前確認(rèn)收入，多計(jì)利潤(rùn)3745.3萬元；所屬中國(guó)醫(yī)藥投資有限公司等5家企業(yè)超實(shí)際發(fā)生額計(jì)提職工福利費(fèi)，少計(jì)利潤(rùn)254.27萬元。

　　在落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及廉潔從業(yè)規(guī)定方面，從2013年以來，所屬中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)研究總院等23家企業(yè)為44名新任職高管人員超標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)車。2014年至2016年，所屬無錫醫(yī)療器械有限公司等12家企業(yè)購(gòu)買高檔煙酒53.19萬元，其中2016年25.56萬元。

　　國(guó)藥集團(tuán)成立于1998年，主要從事醫(yī)藥健康相關(guān)產(chǎn)品的分銷、零售、研發(fā)及生產(chǎn)。據(jù)其2016年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表，國(guó)藥集團(tuán)至2016年底擁有全資或控股子公司767家、參股公司144家；資產(chǎn)總額2555.14億元，負(fù)債總額1631.52億元，資產(chǎn)負(fù)債率63.85%；當(dāng)年?duì)I業(yè)總收入3176.16億元，利潤(rùn)總額135.73億元，凈利潤(rùn)105.37億元，凈資產(chǎn)收益率11.88%；國(guó)有資本保值增值率112.85%。

　　對(duì)以上審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)署依法出具了審計(jì)報(bào)告、下達(dá)了審計(jì)決定書。

　　6月20日，國(guó)藥集團(tuán)也對(duì)審計(jì)署發(fā)現(xiàn)的問題做出了逐條回應(yīng)，并給出了整改意見。

　　國(guó)藥集團(tuán)表示，高度重視審計(jì)報(bào)告中反映的問題，按照“整改全覆蓋、問題零容忍”的工作目標(biāo)，迅速組織有關(guān)部門、子公司全面部署整改落實(shí)工作。截至目前，審計(jì)指出的問題絕大部分已整改完畢，個(gè)別未完成的也已明確了責(zé)任單位和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

　　關(guān)于所屬企業(yè)提前確認(rèn)收入的問題，相關(guān)客戶已經(jīng)提貨并回款。

　　關(guān)于所屬企業(yè)以個(gè)人名義開立賬戶轉(zhuǎn)存公司銷售回款、支付采購(gòu)款的問題，相關(guān)企業(yè)已經(jīng)對(duì)之前使用的個(gè)人賬戶全部予以銷戶，做到公司資金往來全部通過公司規(guī)定賬戶進(jìn)行。

　　關(guān)于所屬企業(yè)違反集團(tuán)內(nèi)部規(guī)定新增貸款的問題，相關(guān)企業(yè)將按照集團(tuán)內(nèi)部規(guī)定嚴(yán)格控制貸款規(guī)模。

　　關(guān)于所屬企業(yè)購(gòu)買高檔煙酒用于業(yè)務(wù)招待的問題，相關(guān)企業(yè)已嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神加強(qiáng)費(fèi)用管控。

　　國(guó)藥集團(tuán)稱，將以本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改為契機(jī)，舉一反三，全面貫徹落實(shí)國(guó)家重大政策及部署，進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)章制度的建設(shè)及執(zhí)行力度，規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理，完善風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。

　　附：中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司2016年度財(cái)務(wù)收支等情況審計(jì)結(jié)果

　　(2018年6月20日公告)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，2017年5月至6月，審計(jì)署對(duì)中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱國(guó)藥集團(tuán))2016年度財(cái)務(wù)收支等情況進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)了國(guó)藥集團(tuán)總部及所屬中國(guó)生物技術(shù)股份有限公司、國(guó)藥控股股份有限公司(以下分別簡(jiǎn)稱國(guó)藥中生、國(guó)藥控股)等7家二級(jí)單位，對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了延伸和追溯。

　　一、基本情況

　　國(guó)藥集團(tuán)成立于1998年，主要從事醫(yī)藥健康相關(guān)產(chǎn)品的分銷、零售、研發(fā)及生產(chǎn)。據(jù)其2016年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表反映，國(guó)藥集團(tuán)至2016年底擁有全資或控股子公司767家、參股公司144家；資產(chǎn)總額2555.14億元，負(fù)債總額1631.52億元，所有者權(quán)益923.62億元，資產(chǎn)負(fù)債率63.85%；當(dāng)年?duì)I業(yè)總收入3176.16億元，利潤(rùn)總額135.73億元，凈利潤(rùn)105.37億元，凈資產(chǎn)收益率11.88%；國(guó)有資本保值增值率112.85%。天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)此合并財(cái)務(wù)報(bào)表出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　審計(jì)署審計(jì)結(jié)果表明，國(guó)藥集團(tuán)圍繞自身發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)醫(yī)藥分銷物流配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強(qiáng)生物制品、化學(xué)制藥等資源整合和轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快推進(jìn)研發(fā)中心建設(shè)；落實(shí)董事會(huì)職權(quán)改革試點(diǎn)，實(shí)施董事會(huì)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，開展經(jīng)營(yíng)層高管人員選聘、薪酬和重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理等改革工作，強(qiáng)化特困企業(yè)治理，持續(xù)降本增效；健全授權(quán)決策體系，擴(kuò)大二級(jí)子公司經(jīng)營(yíng)決策權(quán)，逐步完善以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、節(jié)能減排等為主要內(nèi)容的考核體系。審計(jì)也發(fā)現(xiàn)，國(guó)藥集團(tuán)在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算、經(jīng)營(yíng)管理、落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及廉潔從業(yè)規(guī)定等方面還存在一些問題。

　　二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

　　(一)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算方面。

　　1.2016年，所屬一家企業(yè)在貨物未發(fā)生轉(zhuǎn)移的情況下提前確認(rèn)收入，多計(jì)利潤(rùn)3745.3萬元。

　　2.2016年，所屬中國(guó)醫(yī)藥投資有限公司等5家企業(yè)超實(shí)際發(fā)生額計(jì)提職工福利費(fèi)，少計(jì)利潤(rùn)254.27萬元。

　　3.2016年，所屬國(guó)藥控股未按規(guī)定確認(rèn)兩家聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資虧損，多計(jì)利潤(rùn)133.73萬元。

　　4.2016年，國(guó)藥集團(tuán)未將5家全資子公司納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，涉及資產(chǎn)602.35萬元，少計(jì)利潤(rùn)23.21萬元。

　　(二)經(jīng)營(yíng)管理方面。

　　1．所屬國(guó)藥中生下屬企業(yè)一產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目邊設(shè)計(jì)邊施工、擅自大量調(diào)整建設(shè)內(nèi)容，國(guó)藥中生未實(shí)施有效管控。至審計(jì)時(shí)，部分已建成生產(chǎn)線和生產(chǎn)車間閑置，涉及投資9.04億元。

　　2.2012年至審計(jì)時(shí)，所屬一家企業(yè)違規(guī)以職工個(gè)人名義開立賬戶用于轉(zhuǎn)存公司銷售回款、支付采購(gòu)款等，累計(jì)發(fā)生額5.96億元。

　　3.2016年，所屬一家企業(yè)未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)、未完成資產(chǎn)評(píng)估，即實(shí)施股權(quán)投資項(xiàng)目，涉及金額5.1億元。

　　4.2016年至審計(jì)時(shí)，所屬國(guó)藥控股鹽城有限公司等19家企業(yè)違反集團(tuán)內(nèi)部規(guī)定，在資產(chǎn)負(fù)債率超警戒線的情況下新增貸款3.43億元，其中2016年1.29億元。

　　5.2010年至2016年，所屬兩家企業(yè)未經(jīng)環(huán)評(píng)即開工建設(shè)11個(gè)項(xiàng)目，涉及金額2.6億元，其中2016年2525.42萬元。

　　6.2013年，所屬國(guó)藥中生產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目因前期論證不充分、建設(shè)缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃等暫停實(shí)施，已建成的4.93萬平方米廠房至審計(jì)時(shí)一直閑置，涉及金額1.77億元。

　　7.2014年，所屬一家企業(yè)未經(jīng)批準(zhǔn)，使用自有土地與外部企業(yè)聯(lián)合開發(fā)建設(shè)辦公用房，涉及投資9400萬元。

　　8.2010年，所屬國(guó)藥控股投資7000萬元收購(gòu)一家經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)違反國(guó)家行業(yè)管理規(guī)定的公司股權(quán)。因被收購(gòu)企業(yè)業(yè)績(jī)持續(xù)下滑，上述投資款面臨損失風(fēng)險(xiǎn)。

　　9.2013年，所屬一家企業(yè)未經(jīng)集體決策，向承擔(dān)公司債券發(fā)行保薦和承銷工作的公司支付財(cái)務(wù)顧問費(fèi)1520萬元。

　　10.2016年，所屬國(guó)藥控股江蘇有限公司等4家企業(yè)違反對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)擔(dān)保不得超過其持股比例的內(nèi)部規(guī)定，為下屬企業(yè)提供擔(dān)保1413.31萬元。

　　11.2014年，國(guó)藥中生因擬收購(gòu)目標(biāo)公司未達(dá)協(xié)議約定要求，未經(jīng)批準(zhǔn)自行終止該項(xiàng)收購(gòu)業(yè)務(wù)，且在未界定違約責(zé)任和通過法律程序主張權(quán)益的情況下，向目標(biāo)公司股東支付解約補(bǔ)償金746.76萬元。

　　12.2013年，國(guó)藥集團(tuán)未經(jīng)董事會(huì)決策批準(zhǔn)所屬企業(yè)設(shè)立一家子公司，涉及注冊(cè)資金613萬元。

　　13．至2016年底，所屬一家企業(yè)2012年以來獲得的34個(gè)產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)中僅有7個(gè)投產(chǎn)，且累計(jì)虧損577.55萬元。

　　14.2014年，所屬中國(guó)科學(xué)器材有限公司未按規(guī)定公開企業(yè)改制信息，直接引入特定企業(yè)進(jìn)行改制。

　　15．至審計(jì)時(shí)，國(guó)藥集團(tuán)未按要求完成制定和完善全面深化國(guó)有企業(yè)改革實(shí)施方案、低效無效資產(chǎn)清理處置、壓縮管理層級(jí)減少法人戶數(shù)、實(shí)施所屬混合所有制試點(diǎn)單位工資總額備案管理等工作。

　　16．至審計(jì)時(shí)，國(guó)藥集團(tuán)40個(gè)信息系統(tǒng)未設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)接口，所屬12家二級(jí)子公司未接入集團(tuán)內(nèi)部信息網(wǎng)絡(luò)。

　　(三)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及廉潔從業(yè)規(guī)定方面。

　　1.2013年以來，所屬中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)研究總院等23家企業(yè)為44名新任職高管人員超標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)車。

　　2.2014年至2016年，所屬無錫醫(yī)療器械有限公司等12家企業(yè)購(gòu)買高檔煙酒53.19萬元，其中2016年25.56萬元。

　　三、審計(jì)處理及整改情況

　　對(duì)以上審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)署依法出具了審計(jì)報(bào)告、下達(dá)了審計(jì)決定書。國(guó)藥集團(tuán)通過調(diào)整有關(guān)會(huì)計(jì)賬目和財(cái)務(wù)報(bào)表、建立健全相關(guān)制度等方式進(jìn)行整改，具體整改情況由其自行公告。

　　附：國(guó)藥集團(tuán)關(guān)于審計(jì)署2016年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)問題整改情況的公告

　　審計(jì)署2017年對(duì)中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱國(guó)藥集團(tuán))2016年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)結(jié)果表明，國(guó)藥集團(tuán)圍繞自身發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)醫(yī)藥分銷物流配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強(qiáng)生物制品、化學(xué)制藥等資源整合和轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快推進(jìn)研發(fā)中心建設(shè)；落實(shí)董事會(huì)職權(quán)改革試點(diǎn)，實(shí)施董事會(huì)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，開展經(jīng)營(yíng)層高管人員選聘、薪酬和重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理等，強(qiáng)化特困企業(yè)治理，持續(xù)降本增效；健全授權(quán)決策體系，擴(kuò)大二級(jí)子公司經(jīng)營(yíng)決策權(quán)，逐步完善以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、節(jié)能減排等為主要內(nèi)容的考核體系。同時(shí)客觀地指出國(guó)藥集團(tuán)在財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、經(jīng)營(yíng)管理、落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神等方面還存在一些問題。

　　國(guó)藥集團(tuán)高度重視審計(jì)報(bào)告中反映的問題，按照“整改全覆蓋、問題零容忍”的工作目標(biāo)，迅速組織有關(guān)部門、子公司全面部署整改落實(shí)工作，要求各責(zé)任主體深入分析問題產(chǎn)生的原因，逐條逐項(xiàng)制定切實(shí)可行的整改措施和方案，落實(shí)整改責(zé)任人。本著立行立改的原則，加快整改進(jìn)度，對(duì)暫時(shí)不能整改到位的，制定詳細(xì)的時(shí)間進(jìn)度表，切實(shí)完成整改任務(wù)，杜絕類似問題再次發(fā)生。通過本次整改，國(guó)藥集團(tuán)不斷完善體制機(jī)制和制度建設(shè)，進(jìn)一步彌補(bǔ)了管理漏洞，增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。截至目前，經(jīng)過集團(tuán)和各責(zé)任主體的共同努力，審計(jì)指出的問題絕大部分已整改完畢，個(gè)別未完成的也已明確了責(zé)任單位和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。具體整改情況如下：

　　一、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算方面

　　1．關(guān)于所屬企業(yè)提前確認(rèn)收入的問題，相關(guān)客戶已經(jīng)提貨并回款。

　　2．關(guān)于所屬企業(yè)超過實(shí)際發(fā)生額計(jì)提職工福利費(fèi)導(dǎo)致少計(jì)利潤(rùn)的問題，集團(tuán)要求相關(guān)子公司日后嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求核算職工福利費(fèi)。

　　3．關(guān)于所屬企業(yè)未確認(rèn)聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資收益的問題，2017年已經(jīng)對(duì)相關(guān)聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資收益進(jìn)行了會(huì)計(jì)核算，今后將嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求及時(shí)、準(zhǔn)確確認(rèn)。

　　4．關(guān)于未將5家全資子公司納入合并報(bào)表范圍的問題，已整改完畢，其中3戶已清理退出，2戶自2017年起納入合并報(bào)表范圍。

　　二、經(jīng)營(yíng)管理方面

　　1．關(guān)于所屬企業(yè)一產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目管理有待進(jìn)一步規(guī)范的問題，集團(tuán)自2012年起加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)目的重點(diǎn)督導(dǎo)，項(xiàng)目建設(shè)單位通過加強(qiáng)制度建設(shè)、現(xiàn)場(chǎng)管理等方式在后續(xù)建設(shè)過程中進(jìn)行了規(guī)范管理。對(duì)于審計(jì)時(shí)閑置的車間，已經(jīng)隨著新產(chǎn)品上市、GMP認(rèn)證通過投產(chǎn)等進(jìn)行了有效利用，個(gè)別車間作為預(yù)留車間用于滿足日后發(fā)展需要。

　　2．關(guān)于所屬企業(yè)以個(gè)人名義開立賬戶轉(zhuǎn)存公司銷售回款、支付采購(gòu)款的問題，相關(guān)企業(yè)已經(jīng)對(duì)之前使用的個(gè)人賬戶全部予以銷戶，做到公司資金往來全部通過公司規(guī)定賬戶進(jìn)行。

　　3．關(guān)于所屬企業(yè)在正式評(píng)估報(bào)告出具前實(shí)施股權(quán)投資項(xiàng)目的問題，集團(tuán)修訂完善了《中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司股權(quán)投資管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范決策流程，嚴(yán)格要求各級(jí)企業(yè)遵照國(guó)資管理及國(guó)藥集團(tuán)內(nèi)部管理規(guī)定，未經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估備案、未經(jīng)有權(quán)決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，不得簽訂股權(quán)投資協(xié)議。

　　4．關(guān)于所屬企業(yè)違反集團(tuán)內(nèi)部規(guī)定新增貸款的問題，相關(guān)企業(yè)將按照集團(tuán)內(nèi)部規(guī)定嚴(yán)格控制貸款規(guī)模。

　　5．關(guān)于所屬企業(yè)技改等小型項(xiàng)目未經(jīng)環(huán)評(píng)即開工建設(shè)的問題，相關(guān)企業(yè)正在抓緊辦理相關(guān)手續(xù)。

　　6．關(guān)于所屬企業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目閑置的問題，相關(guān)企業(yè)將通過新產(chǎn)品、新項(xiàng)目引進(jìn)等方式加以有效利用。

　　7．關(guān)于所屬企業(yè)聯(lián)合開發(fā)建設(shè)辦公用房的問題，相關(guān)企業(yè)于2017年補(bǔ)充上報(bào)了可行性研究報(bào)告，日后將嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部審批程序。

　　8．關(guān)于所屬企業(yè)一個(gè)股權(quán)投資項(xiàng)目面臨損失風(fēng)險(xiǎn)的問題，集團(tuán)要求各級(jí)子公司在股權(quán)投資過程中進(jìn)一步加強(qiáng)政策研究和行業(yè)研究，加深及拓寬盡職調(diào)查的深度和廣度，提高盡職調(diào)查報(bào)告和可行性研究報(bào)告質(zhì)量，杜絕類似問題再次發(fā)生。

　　9．關(guān)于所屬企業(yè)未經(jīng)集體決策支付財(cái)務(wù)顧問費(fèi)的問題，相關(guān)企業(yè)今后將嚴(yán)格貫徹落實(shí) “三重一大”集體決策規(guī)定，重大事項(xiàng)必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子以會(huì)議形式集體決策，不以會(huì)前醞釀、傳閱會(huì)簽、碰頭會(huì)或個(gè)別征求意見等方式代替集體決策。

　　10．關(guān)于所屬企業(yè)未按內(nèi)部規(guī)定超過持股比例為下屬企業(yè)擔(dān)保的問題，已經(jīng)有針對(duì)性的根據(jù)對(duì)方股東情況進(jìn)行了整改。

　　11．關(guān)于所屬企業(yè)未經(jīng)原決策機(jī)構(gòu)審批終止股權(quán)受讓項(xiàng)目的問題，集團(tuán)進(jìn)一步明確已決策事項(xiàng)實(shí)施過程中發(fā)生調(diào)整、變更或中止的，由原決策機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目的調(diào)整、變更或中止事項(xiàng)進(jìn)行決策。

　　12．關(guān)于未經(jīng)董事會(huì)決策設(shè)立一家子公司的問題，集團(tuán)完善了相關(guān)制度，進(jìn)一步規(guī)范決策流程、授權(quán)權(quán)限，加強(qiáng)股權(quán)投資管理，并要求各級(jí)企業(yè)嚴(yán)格遵照國(guó)資管理及國(guó)藥集團(tuán)內(nèi)部管理規(guī)定，杜絕此類問題發(fā)生。

　　13．關(guān)于所屬企業(yè)獲得產(chǎn)品批文投產(chǎn)數(shù)量低的問題，相關(guān)企業(yè)對(duì)未投產(chǎn)產(chǎn)品開展充分的市場(chǎng)調(diào)研，并在調(diào)研的基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)情況陸續(xù)推出上市。加大已投產(chǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣力度，進(jìn)一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加效益。

　　14．關(guān)于所屬企業(yè)未公開企業(yè)改制信息進(jìn)行改制的問題，今后集團(tuán)將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　15．關(guān)于未按要求完成制定和完善全面深化國(guó)有企業(yè)改革實(shí)施方案、低效無效資產(chǎn)清理處置、壓縮管理層級(jí)減少法人戶數(shù)、實(shí)施所屬混合所有制試點(diǎn)單位工資總額備案管理等工作的問題，集團(tuán)將按照國(guó)家規(guī)定、政策要求克服困難積極推動(dòng)上述工作開展。

　　16．關(guān)于信息系統(tǒng)未設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)接口的問題，集團(tuán)正在對(duì)主數(shù)據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，進(jìn)一步完善主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化主數(shù)據(jù)系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的服務(wù)接口。并要求各子公司信息系統(tǒng)使用的主數(shù)據(jù)必須統(tǒng)一出口，與集團(tuán)主數(shù)據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接。

　　三、落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神方面

　　1．關(guān)于所屬企業(yè)新任職高管人員超標(biāo)準(zhǔn)調(diào)劑配備公務(wù)用車的問題，相關(guān)企業(yè)已經(jīng)整改完畢。此外，集團(tuán)于2017年底重新修訂了《國(guó)藥集團(tuán)公務(wù)用車管理辦法》，進(jìn)一步明確新任職領(lǐng)導(dǎo)配備公務(wù)用車規(guī)定。

　　2．關(guān)于所屬企業(yè)購(gòu)買高檔煙酒用于業(yè)務(wù)招待的問題，相關(guān)企業(yè)已嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神加強(qiáng)費(fèi)用管控。集團(tuán)就業(yè)務(wù)招待存在的問題開展了內(nèi)部自查自糾及整改部署，嚴(yán)格落實(shí)整改要求，防止此類問題再度發(fā)生。國(guó)藥集團(tuán)紀(jì)委正在積極開展調(diào)查工作，并將根據(jù)調(diào)查情況做出嚴(yán)肅處理。

　　國(guó)藥集團(tuán)將以本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改為契機(jī)，舉一反三，全面貫徹落實(shí)國(guó)家重大政策及部署，進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)章制度的建設(shè)及執(zhí)行力度，規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理，完善風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，不斷提高管理水平，推進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

　　中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

　　2018年6月20日

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