7月6日，資本邦獲悉，三元基因(837344.OC)于2020年7月1日召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司申請(qǐng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的議案》等相關(guān)議案，并提交公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本次申請(qǐng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的具體方案如下：

　　(1)本次發(fā)行股票的種類：人民幣普通股。

　　(2)發(fā)行股票面值：每股面值為1.00元人民幣。

　　(3)本次發(fā)行股票的數(shù)量：公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過1300萬(wàn)股股票，且發(fā)行數(shù)量不低于《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌規(guī)則(試行)》規(guī)定的最低數(shù)量。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。

　　(4)定價(jià)方式：通過網(wǎng)下詢價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格。

　　(5)發(fā)行底價(jià)：本次發(fā)行底價(jià)為25元/股，最終發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商在發(fā)行時(shí)，綜合考慮市場(chǎng)情況、公司成長(zhǎng)性等因素以及詢價(jià)結(jié)果并參考發(fā)行前一定期間的交易價(jià)格協(xié)商確定。

　　(6)發(fā)行對(duì)象范圍：已開通全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)精選層股票交易權(quán)限的合格投資者，法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止認(rèn)購(gòu)的除外。

　　(7)本次發(fā)行募集資金用途：本次發(fā)行募集資金擬用于北京三元基因藥業(yè)股份有限公司新藥研發(fā)、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建和補(bǔ)充流動(dòng)資金。如本次公開發(fā)行的實(shí)際募集資金量少于上述項(xiàng)目投資需求，發(fā)行人將通過自籌方式解決。本次發(fā)行募集資金到位之前，若發(fā)行人已根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入的，在募集資金到位之后將予以置換。

　　(8)發(fā)行前滾存利潤(rùn)的分配方案：公司本次公開發(fā)行股票前滾存的未分配利潤(rùn)，由本次發(fā)行完成后的公司新老股東按各自持股比例共享。

　　(9)發(fā)行完成后股票在精選層掛牌的相關(guān)安排：本次發(fā)行完成后公司股票將在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)精選層掛牌。

　　(10)決議有效期：自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　(11)其他事項(xiàng)說明：

　　1)超額配售情況：發(fā)行人及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%。

　　2)承銷方式：余額包銷。

　　三元基因2018年度、2019年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為5774.69萬(wàn)元、5839.95萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為24.15%、21.68%，符合《分層管理辦法》第十五條第二款第一項(xiàng)規(guī)定的進(jìn)入精選層的條件。且不存在《分層管理辦法》第十七條規(guī)定的不得進(jìn)入精選層情形。

　　三元基因于2016年5月18日掛牌新三板，主要從事生物醫(yī)藥的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

　　頭圖來源：圖蟲

　　轉(zhuǎn)載聲明：本文為資本邦原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處及作者，否則為侵權(quán)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示

　　：

　　資本邦呈現(xiàn)的所有信息僅作為參考，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎!