安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于2020年4月7日以送達(dá)和通訊方式發(fā)出，并于2020年4月13日在公司19樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊的方式召開。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉貴華先生主持，本次會(huì)議應(yīng)到9位董事，實(shí)到9位董事。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議通過以下議案：

　　一、 會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；

　　公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)分別就《公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》發(fā)表了意見。

　?。ā豆娟P(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》詳見信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）。

　　二、 備查文件

　　(一) 第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

　　(二) 獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見；

　　(三) 中介機(jī)構(gòu)發(fā)表的核查意見。

　　特此公告。

　　安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年4月13日

　　證券代碼：002556              證券簡(jiǎn)稱：輝隆股份               公告編號(hào)：2020-025

　　安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2020年4月7日以送達(dá)和通訊的方式發(fā)出，并于2020年4月13日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳書明先生主持，全體監(jiān)事出席了會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體監(jiān)事審議表決，會(huì)議通過以下議案：

　　一、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為在符合相關(guān)規(guī)定及不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用的前提下，公司滾動(dòng)使用最高額度不超過人民幣30,000.00萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，能為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。因此，同意使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　二、備查文件

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2020年4月13日

　　證券代碼：002556              證券簡(jiǎn)稱：輝隆股份            公告編號(hào)：2020-026

　　安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

　　使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“輝隆股份”、“公司”）于2020年4月13日召開第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過30,000.00萬元的閑置募集資金擇機(jī)購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本承諾的銀行理財(cái)產(chǎn)品，在該額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，授權(quán)期限自本次董事會(huì)通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。詳細(xì)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬?募集資金到位及存放情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司向安徽輝隆投資集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2937號(hào)）核準(zhǔn)，同意公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過13,000萬元；非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金不超過51,406.52萬元。

　　本次公司非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券和股份共計(jì)募集資金總額人民幣644,065,194.92元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣21,820,086.08元，募集資金凈額為人民幣622,245,108.84元。該項(xiàng)募集資金已于2020年3月31日全部到位，并且全部存放于募集資金專戶。公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行共同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就募集資金到賬事項(xiàng)出具了大華驗(yàn)資[2020]000123號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　?。ǘ┠技Y金結(jié)余情況

　　截止2020年4月13日，公司的募集資金余額為人民幣52,075.26萬元。

　　二、募集資金暫時(shí)閑置的原因

　　本次募集資金擬用于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　■

　　由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

　　三、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　?。ㄒ唬├碡?cái)產(chǎn)品品種

　　為控制風(fēng)險(xiǎn)，投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好、一年以內(nèi)的短期保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。投資品種不用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財(cái)產(chǎn)品及其他與證券相關(guān)的投資行為。產(chǎn)品發(fā)行主體為商業(yè)銀行，且須提供保本承諾。

　?。ǘQ議有效期

　　自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月之內(nèi)有效。

　?。ㄈ┵徺I額度

　　最高額度不超過30,000.00萬元人民幣，在決議有效期內(nèi)該資金額度可滾動(dòng)使用。

　　（四）資金來源

　　資金來源為公司閑置募集資金。

　　（五）實(shí)施方式

　　在額度范圍內(nèi)公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使相關(guān)決策權(quán)并簽署有關(guān)法律文件。具體投資活動(dòng)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　（六）信息披露

　　公司購買理財(cái)產(chǎn)品的信息，包括購買理財(cái)產(chǎn)品的額度、期限、收益等情況將在公司定期報(bào)告中予以披露。

　　四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制

　　銀行理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融市場(chǎng)的變化以及新的投資意向適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　　公司本次擬投資的理財(cái)產(chǎn)品品種已限定為商業(yè)銀行發(fā)行的具有保本承諾、安全性好、風(fēng)險(xiǎn)較低理財(cái)產(chǎn)品，且公司對(duì)投資理財(cái)?shù)脑瓌t、范圍、權(quán)限、內(nèi)部審核流程、內(nèi)部報(bào)告程序、資金使用情況的監(jiān)督等方面作詳細(xì)規(guī)定，能有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)公司將加強(qiáng)市場(chǎng)分析和調(diào)研，切實(shí)執(zhí)行內(nèi)部有關(guān)管理制度，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、對(duì)公司的影響

　　公司在確保募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施和資金安全的前提下，對(duì)閑置募集資金進(jìn)行適度的現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的行為。通過進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，將提高資金使用效率，提升資金使用效益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

　　六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)意見

　　（一）獨(dú)立董事意見

　　公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，公司使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品有利于提高閑置募集資金的使用效率，公司使用的閑置募集資金沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

　　因此，同意公司滾動(dòng)使用最高額度不超過人民幣30,000.00萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在符合相關(guān)規(guī)定及不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用的前提下，公司滾動(dòng)使用最高額度不超過人民幣30,000.00萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，能為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。因此，同意使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，全體獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意意見，履行了必要的內(nèi)部審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》等相關(guān)文件及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。本次公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的情形。本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理無異議。

　　七、備查文件

　?。ㄒ唬┑谒膶枚聲?huì)第二十三次會(huì)議決議；

　?。ǘ┑谒膶帽O(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

　?。ㄈ┆?dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見；

　　（四）中介機(jī)構(gòu)發(fā)表的核查意見。

　　安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年4月13日