第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展公告,本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　甘肅【榮華實(shí)業(yè)(600311)、股吧】（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議（以下簡稱“公司”）于2020年4月22日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場加通訊方式召開，應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審議表決，一致通過如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于對(duì)焦炭生產(chǎn)線進(jìn)行升級(jí)改造的議案》；表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；表決通過。

　　二、審議通過了《關(guān)于簽署<資產(chǎn)租賃經(jīng)營協(xié)議〉補(bǔ)充協(xié)議的議案》。表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；表決通過。

　　2019年5月28日公司與武威榮華工貿(mào)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“榮華工貿(mào)”）簽署了《資產(chǎn)租賃經(jīng)營協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議約定，公司租賃榮華工貿(mào)年產(chǎn)150萬噸搗固焦生產(chǎn)線，開展焦炭加工經(jīng)營業(yè)務(wù)，租賃期限暫定為一年。該交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，詳見本公司于2019年5月29日發(fā)布的《關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2019－012號(hào)）和2019年10月9日發(fā)布的《關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2019-020號(hào)）。現(xiàn)將關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展情況公告如下：

        公司接受榮華工貿(mào)焦炭生產(chǎn)線后，為響應(yīng)生態(tài)環(huán)境部等五部委《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放意見》要求，保證租賃后生產(chǎn)經(jīng)營連續(xù)、穩(wěn)定，陸續(xù)投入資金對(duì)焦炭生產(chǎn)線脫硫系統(tǒng)、熄焦系統(tǒng)和煉焦?fàn)t膛進(jìn)行升級(jí)改造。改造完成后，焦炭生產(chǎn)線于2020年4月1日開始投入運(yùn)行。經(jīng)甘肅華信工程管理咨詢有限公司對(duì)上述改造工程結(jié)算審核，截止2020年3月31日，公司改造工程共計(jì)20348.21萬元。

　　公司與榮華工貿(mào)簽署了《<資產(chǎn)租賃經(jīng)營協(xié)議>補(bǔ)充協(xié)議》,并經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過。協(xié)議主要內(nèi)容如下：

　　甲方：武威榮華工貿(mào)集團(tuán)有限公司

　　乙方：甘肅榮華實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　1、甲方根據(jù)原協(xié)議約定，已將整條生產(chǎn)線移交乙方；生產(chǎn)線租賃期起算時(shí)間以焦炭生產(chǎn)線正式投入運(yùn)營時(shí)間為準(zhǔn)。

　　2、乙方按照現(xiàn)行國家有關(guān)法規(guī)對(duì)焦炭生產(chǎn)線脫硫系統(tǒng)、熄焦系統(tǒng)和煉焦?fàn)t膛進(jìn)行升級(jí)改造，改造所需資金由乙方投入,乙方改造投入形成的資產(chǎn)所有權(quán)歸乙方。

　　3、租賃期內(nèi)甲乙雙方每年簽訂租賃協(xié)議確定焦炭生產(chǎn)線租金；租賃期滿，若乙方不再續(xù)租焦炭生產(chǎn)線，乙方改造投入形成的資產(chǎn)（以審計(jì)確認(rèn)為準(zhǔn)）由甲方按乙方改造資產(chǎn)賬面凈值扣除當(dāng)期乙方應(yīng)支付甲方租金后剩余金額回購。

　　4、乙方不再續(xù)租甲方生產(chǎn)線，甲方向乙方支付回購資金后，乙方向甲方移交整條焦炭生產(chǎn)線。

　　5、本補(bǔ)充協(xié)議為甲乙雙方于2019年5月28日簽署《資產(chǎn)租賃經(jīng)營協(xié)議》的補(bǔ)充協(xié)議，和原協(xié)議具有同等法律效力。

　　特此公告。

　　甘肅榮華實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2020年4月22日