武漢三特索道集團(tuán)股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。武漢三特索道集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第十屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議通知于2020年4月21日以短信、電子郵件、書面送達(dá)的形式發(fā)出，會(huì)議于2020年4月23日以通訊方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)盧勝先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事以通訊方式列席會(huì)議。本次董事會(huì)召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《武漢三特索道集團(tuán)股份有限公司章程》、《武漢三特索道集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議對(duì)審議事項(xiàng)作出決議如下：

　　一、審議通過公司《關(guān)于為全資子公司向銀行借款提供擔(dān)保的議案》。同意公司全資子公司杭州千島湖索道有限公司向中國銀行股份有限公司淳安支行申請(qǐng)綜合授信人民幣伍佰萬元整，期限一年；同意本公司為該筆授信提供連帶責(zé)任保證，保證期限自擔(dān)保合同確定的主債權(quán)發(fā)生期限屆滿之日起兩年止（具體約定以簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)）。同時(shí)，授權(quán)公司經(jīng)營層在上述擔(dān)保額度內(nèi)簽署有關(guān)的合同、協(xié)議等法律文件。

　    同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。詳細(xì)內(nèi)容見同日登載于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《武漢三特索道集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為全資子公司向銀行借款提供擔(dān)保的公告》。

　　二、審議通過公司《關(guān)于為控股子公司向銀行借款提供擔(dān)保的議案》。

　　同意公司控股子公司武漢龍巢東湖海洋公園有限公司向中國光大銀行股份有限公司武漢分行申請(qǐng)綜合授信人民幣壹仟萬元整，期限一年；同意本公司為該筆授信提供連帶責(zé)任保證，保證期限自擔(dān)保合同確定的主債權(quán)發(fā)生期限屆滿之日起兩年止（具體約定以簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)）。同時(shí)，授權(quán)公司經(jīng)營層在上述擔(dān)保額度內(nèi)簽署有關(guān)的合同、協(xié)議等法律文件。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　詳細(xì)內(nèi)容見同日登載于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《武漢三特索道集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為控股子公司向銀行借款提供擔(dān)保的公告》。

　　特此公告。

　　武漢三特索道集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2020年4月25日