本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司第七屆董事會第七次會議于2020年5月18日在公司會議室以現(xiàn)場方式結(jié)合通訊方式召開。本次會議通知和文件于2020年5月11日以電話通知并電子郵件方式發(fā)出。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議由公司董事長吳以嶺主持，監(jiān)事會成員、公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集程序、審議程序和表決方式均符合《公司法》、相關(guān)法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。

　　會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案并形成決議如下：

　　一、審議通過了《關(guān)于申請發(fā)行超短期融資券的議案》。

　　公司決定在中國銀行(3.460, 0.01, 0.29%)間市場交易商協(xié)會注冊發(fā)行不超過人民幣20億元（含20億元）的超短期融資券。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　此議案尚需提交股東大會審議批準。

　　詳見同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于申請發(fā)行超短期融資券的公告》（                公告編號：2020-060）。

　　二、審議通過了《關(guān)于召開2020年第三次臨時股東大會的議案》。

　　公司決定于2020年6月3日（周三）下午14：55時在石家莊市高新區(qū)天山大街238號以嶺健康城會議室召開2020年第三次臨時股東大會，審議相關(guān)議案。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2020年第三次臨時股東大會的通知》（                公告編號：2020-061）。

　　特此公告。

　　石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司董事會

　　2020年5月19日

　　證券代碼：002603               證券簡稱：以嶺藥業(yè)                公告編號：2020-060

　　石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于申請發(fā)行超短期融資券的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2020年5月18日召開第七屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于申請發(fā)行超短期融資券的議案》。為進一步促進公司發(fā)展，優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)，補充短期流動資金，公司計劃在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊發(fā)行不超過人民幣20億元（含20億元）的超短期融資券（以下簡稱“本次超短融”）?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

　　一、本次超短融的具體方案

　　（一）發(fā)行規(guī)模

　　本次超短融注冊總額不超過人民幣20億元（含20億元）。

　?。ǘ┌l(fā)行日期

　　根據(jù)公司實際經(jīng)營情況，擇機在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書有效期內(nèi)一次或分期發(fā)行。

　?。ㄈ﹤谙?/p>

　　每期超短期融資券發(fā)行期限不超過270天（含270天）。

　?。ㄋ模┠技Y金用途

　　本次超短融募集資金的用途為補充流動資金、償還有息債務等。具體用途及金額比例由本公司根據(jù)本公司實際需求情況確定。

　?。ㄎ澹┌l(fā)行利率

　　在綜合分析公司的信用評級、財務狀況等情況后，由公司和主承銷商共同商定發(fā)行窗口，擇機發(fā)行，通過簿記建檔方式最終確定。

　?。７绞?/p>

　　本次超短融無擔保。

　?。ㄆ撸┏袖N方式

　　主承銷商將組織承銷團以余額包銷的方式承銷本次發(fā)行的超短融。

　?。ò耍┥鲜辛魍▓鏊?/p>

　　每期債券發(fā)行結(jié)束后，在債權(quán)登記日的次一個工作日，即可以在全國銀行間債券市場流通轉(zhuǎn)讓。

　　（九）登記托管機構(gòu)

　　超短期融資券以實名記賬方式發(fā)行，在上海清算所進行登記托管。上海清算所為超短期融資券的法定債權(quán)登記人，在發(fā)行結(jié)束后負責債權(quán)管理，權(quán)益監(jiān)護和代理兌付，并負責向投資者提供有關(guān)信息服務。

　?。ㄊ﹤瘍斶€的保證措施

　　公司承諾在出現(xiàn)預計不能按期償付本次超短融本息或者到期未能按期償付債券本息的情況時，公司將至少采取如下措施：

　　1、不向股東分配利潤；

　　2、暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；

　　3、調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；

　　4、主要責任人不得離任。

　　（十一）決議有效期

　　本次發(fā)行事宜決議經(jīng)公司股東大會審議通過后，在本次超短融的注冊有效期內(nèi)持續(xù)有效。

　　二、授權(quán)事宜

　　為保證此次發(fā)行順利進行，提請股東大會授權(quán)公司董事會及董事會獲授權(quán)人士全權(quán)處理與本次超短融注冊、發(fā)行、上市流通等有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：

　　（一）在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場環(huán)境和公司資金需求情況，制定超短融注冊發(fā)行具體方案以及修訂、調(diào)整發(fā)行條款，包括但不限于是否分期發(fā)行、各期發(fā)行數(shù)量、金額及期限的安排、發(fā)行條款、發(fā)行價格、發(fā)行對象、票面利率或其確定方式、發(fā)行時機、還本付息的期限及方式、是否設(shè)置回售條款或贖回條款、募集資金使用的具體細節(jié)、償債保證措施、降低償付風險措施、擔保事項、債券上市流通、發(fā)行與登記托管、具體申購辦法、具體配售安排等與發(fā)行條款有關(guān)的一切事宜；

　?。ǘ┢刚堉薪闄C構(gòu)，簽署、執(zhí)行、修改、完成本次超短融注冊、發(fā)行及上市流通的協(xié)議和文件，以及申報事宜、上市申請事宜和信息披露事宜；

　?。ㄈ┐砉具M行所有與本次超短融注冊、發(fā)行、上市流通相關(guān)的談判，簽署所有相關(guān)協(xié)議及其他必要文件，并進行適當?shù)男畔⑴叮?/p>

　?。ㄋ模┤绫O(jiān)管部門對注冊發(fā)行超短融的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外，授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士依據(jù)監(jiān)管部門的意見對注冊發(fā)行超短融的具體方案等相關(guān)事項進行相應調(diào)整，或根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)進行超短融發(fā)行的全部或部分工作；

　?。ㄎ澹Q定/辦理其他與本次超短融注冊發(fā)行相關(guān)的事宜；

　?。┍臼跈?quán)有效期限為自公司股東大會審議通過之日起，在公司超短期融資券注冊、發(fā)行及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。

　　三、審批程序

　　本次申請發(fā)行超短期融資券已經(jīng)公司第七屆董事會第七次會議審議通過，獨立董事亦發(fā)表了同意的獨立意見，尚須提交公司2020年第三次臨時股東大會審議批準，并報中國銀行間市場交易商協(xié)會獲準發(fā)行注冊后實施。

　　公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時披露本次超短期融資券注冊發(fā)行的進展情況。

　　四、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第七次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第七屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月19日

　　證券代碼：002603               證券簡稱：以嶺藥業(yè)                公告編號：2020-061

　　石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2020年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月18日召開第七屆董事會第七次會議，決議召開公司2020年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2020年第三次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程相關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2020年6月3日（星期三）下午14:55

　?。?）網(wǎng)絡投票時間： 2020年6月3日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2020年6月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2020年6月3日9:15至15:00的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

　?。?）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者授權(quán)委托股東代理人出席現(xiàn)場會議；

　?。?）網(wǎng)絡投票：本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2020年5月28日

　　7、出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于2020年5月28日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師及董事會邀請的其他人員。

　　8、會議地點：石家莊高新區(qū)天山大街238號（珠江大道和珠峰大街交口東南角）以嶺健康城會議室。

　　二、會議審議事項

　　審議《關(guān)于申請發(fā)行超短期融資券的議案》。

　　該議案已經(jīng)公司第七屆董事會第七次會議審議通過，內(nèi)容詳見刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于申請發(fā)行超短期融資券的公告》（                公告編號：2020-060）。對該議案，公司將對中小投資者的表決結(jié)果單獨計票并披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、提案編碼

　　■

　　四、會議登記方法

　　1、登記方式

　?。?）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡原件及復印件進行登記（復印件公司留存）； 受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、股東賬戶卡（復印件）、代理人身份證原件及復印件和授權(quán)委托書進行登記；

　?。?）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、股東賬戶卡（復印件）、代理人身份證原件及復印件、授權(quán)委托書進行登記；

　?。?）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取書面信函或傳真方式辦理登記，書面信函或傳真須在2020年6月2日下午17：00時前送達至公司（書面信函登記以公司董事會辦公室收到時間為準，郵寄地址為：河北省石家莊市高新區(qū)天山大街238號石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司董事會辦公室，郵編：050035），傳真登記請發(fā)送傳真后電話確認。出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。

　　本公司不接受電話方式登記。

　　2、現(xiàn)場登記時間：2020年6月1日上午10:00-11:00

　　現(xiàn)場登記地點：石家莊高新區(qū)天山大街238號（珠江大道和珠峰大街交口東南角）以嶺健康城一樓大廳。

　　五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項

　　1、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人： 王華、任曉靜、肖旭

　　電話：0311－85901311       傳真：0311－85901311

　　2、會期費用：與會股東交通及食宿費用自理。

　　3、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇

　　突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　七、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第七次會議決議。

　　特此公告。

　　石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月19日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362603”，投票簡稱為“以嶺投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　本次股東大會議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2020年6月3日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年6月3日上午9：15，結(jié)束時間為2020年6月3日下午3：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2017年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托               （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2020年6月3日召開的石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司2020年第三次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我公司/本人承擔。

　　授權(quán)委托有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束時止。

　　■

　?。ㄕf明：請在 “同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。）

　　委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人股東賬號：                          委托人持股數(shù)：                股

　　被委托人簽字：                            被委托人身份證號碼：

　　委托日期：2020年     月     日