“明日開市買入XX股票，保證能賺錢，”這是廣大投資者經(jīng)常接到的推銷電話，有些精明的投資者一般會(huì)選擇直接掛斷，而有些投資者卻被這些穩(wěn)賺不賠炒股的美麗謊言陷入彀中。 　　日前，中國裁判文書網(wǎng)將一則虛假私募舊案曝光，將一個(gè)冒充私募基金的詐騙團(tuán)伙如何一步步獲取投資者信任、詐騙錢財(cái)?shù)氖址◤氐装浅觥?/p>

　　相關(guān)刑事判決書顯示，在短短9個(gè)月內(nèi)，重慶某公司謊稱陽光私募身份，騙取了112名投資者共計(jì)600余萬元，而該虛假私募負(fù)責(zé)人被證實(shí)是個(gè)僅僅有著初中文化的無業(yè)游民，最終被判有期徒刑13年。

　　

9個(gè)月騙了上百人600多萬

　　判決書介紹，2008年11月，馬寶元以其妻子陳文芳（二人均已判刑）的名義成立了重慶金仕達(dá)投資咨詢有限公司（簡(jiǎn)稱金仕達(dá)公司），該公司的營(yíng)業(yè)范圍為企業(yè)項(xiàng)目投資咨詢、商務(wù)信息咨詢等，并不包含證券及期貨。

　　隨后，主角登場(chǎng)了。2008年12月至2009年8月，符芳楊伙同馬寶元先后在重慶市江北區(qū)西普大廈、渝中區(qū)太極大廈、開州區(qū)開州大道中段X號(hào)租賃場(chǎng)地對(duì)外開展股票投資咨詢等業(yè)務(wù)。資料顯示，符芳楊，男，1983年7月15日出生于海南省瓊海市，初中文化，無業(yè)。

　　符芳楊就位后，開始大肆招兵買馬，金仕達(dá)公司下設(shè)4個(gè)部門并設(shè)部門主任一名，對(duì)于剛進(jìn)入公司的新業(yè)務(wù)員，符某等人都要對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)，傳授開場(chǎng)白話術(shù)、業(yè)務(wù)話術(shù)流程、個(gè)股診斷、股民7種心理等犯罪方法。

　　判決書顯示，金仕達(dá)公司的員工虛構(gòu)陽光私募基金、匯鑫私募基金、正邦私募基金、鼎城私募基金等名稱，通過電話與全國各地進(jìn)行股票投資交易的被害人聯(lián)系，編造公司實(shí)力雄厚，能操縱股票交易、保證炒股賺錢等虛假事由，騙取被害人信任后，以繳納會(huì)員費(fèi)、保證金、誠信金、手續(xù)費(fèi)、分成款等費(fèi)用為由，騙取被害人錢財(cái)。

　　據(jù)了解，2008年正值國際金融危機(jī)，也導(dǎo)致國內(nèi)股市大跌，因此，金仕達(dá)公司宣稱能提供股市內(nèi)幕消息，保證炒股穩(wěn)賺不賠等，在股民中頗受歡迎。

　　判決書顯示，符芳楊、馬寶元等詐騙犯罪集團(tuán)以上述方式先后騙取112名被害人共計(jì)600余萬元。券商中國記者注意到，被騙的投資人中最高金額達(dá)到231.68萬元，而最低的金額低至0.1萬元。

　　內(nèi)部密切分工

　　券商中國記者注意到，法院判決書還披露了金仕達(dá)公司詳細(xì)的組織結(jié)構(gòu)、內(nèi)部分工和詐騙手法。

　　金仕達(dá)公司的人員組織結(jié)構(gòu)和分工如下：符芳楊和馬寶元為公司的負(fù)責(zé)人，馬寶元主要負(fù)責(zé)公司的后勤服務(wù)工作，符芳楊主要負(fù)責(zé)公司股票業(yè)務(wù)。

　　同時(shí)，金仕達(dá)公司下設(shè)四個(gè)部門并設(shè)部門主任一名，每個(gè)部門下設(shè)二名至三名升級(jí)業(yè)務(wù)員以及若干業(yè)務(wù)員。對(duì)于經(jīng)人介紹或者招聘進(jìn)入公司的新業(yè)務(wù)員，符芳楊、馬寶元或者部門主任要對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)。

　　由此，逐步形成了以符芳楊和馬寶元為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以李春發(fā)、徐建云、張峰、張晏榕為部門主任，以馬有全、代詩良等人為升級(jí)業(yè)務(wù)員，以彭文麗、郭靜、陳國全、劉丹（均已判刑）等人為一般業(yè)務(wù)員的詐騙犯罪集團(tuán)，公司人員多達(dá)31人。

　　每月的第五日，馬寶元等人將上個(gè)月每人騙取的錢財(cái)按金額大小以6%~15%的比例在一般業(yè)務(wù)員、升級(jí)業(yè)務(wù)員、部門主任和組織、領(lǐng)導(dǎo)者之間進(jìn)行分贓。

　　騙術(shù)曝光：謊稱有炒股內(nèi)幕騙“保證金”

　　金仕達(dá)公司組織結(jié)構(gòu)形成后，如何騙取投資者錢財(cái)？具體模式是：

　　1）由業(yè)務(wù)員使用化名與被害人電話聯(lián)系，謊稱自己系匯鑫私募、正邦私募、鼎城私募的人員，編造其能操縱股票交易、能提供股票交易內(nèi)幕信息、保證炒股賺錢等虛假事由，向被害人推薦股票。

　　2）在騙取被害人信任后，進(jìn)一步編造升級(jí)業(yè)務(wù)員是操盤高手、炒股專家等虛假事由，將升級(jí)業(yè)務(wù)員推薦給被害人，在升級(jí)業(yè)務(wù)員騙取被害人部分錢財(cái)后，又將部門主任或者公司高層推薦給被害人。在包裝推薦的過程中，業(yè)務(wù)員、升級(jí)業(yè)務(wù)員或者部門主任等以繳納分成款、會(huì)員費(fèi)、保證金、誠信金、手續(xù)費(fèi)等不同名義騙取被害人錢財(cái)。

　　舉例而言，2009年4月，金仕達(dá)公司一般業(yè)務(wù)員郭靜與被害人李某電話聯(lián)系，虛構(gòu)其系私募公司人員，向李某推薦股票，在騙取李某信任后，把金仕達(dá)公司升級(jí)業(yè)務(wù)員郭玉林推薦給李某，郭玉林以繳納“會(huì)員費(fèi)”為由騙取李某將0.68萬元匯入王丹賬戶后，又把他人推薦給李某，后以繳納“保證金”、“誠意金”為由騙取李某陸續(xù)將31萬元匯入王丹、陳文謀賬戶，共計(jì)騙取李某231.68萬元。

　　如果說投資者李某是大戶的話，那么金仕達(dá)公司是連小魚小蝦類散戶也不放過的虛假私募公司。

　　例如，2009年7月，金仕達(dá)一般業(yè)務(wù)員嚴(yán)成艷與被害人樊某電話聯(lián)系，虛構(gòu)、編造能操縱股票交易、能提供股票交易內(nèi)幕消息、保證炒股賺錢等虛假事由，騙得樊某信任后，把他人推薦給樊某，后以繳納“保證金”為由騙得樊某0.3萬元。

　　東窗事發(fā)后，符芳楊各處潛逃，直至2016年9月28日，符芳楊才在廣州市被公安機(jī)關(guān)捉獲歸案。

　　法院認(rèn)為，被告人符芳楊以非法占有為目的，伙同馬寶元組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)成員，采取虛構(gòu)單位名稱，編造能夠操縱股票交易，保證炒股賺錢等事由，騙取112名被害人的錢財(cái)共計(jì)600余萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。

　　同時(shí)，符芳楊在犯罪集團(tuán)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系犯罪集團(tuán)的首要分子，法院以詐騙罪判處符芳楊有期徒刑十三年，并處罰金人民幣20萬元。

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