消息，2025年6月24日新筑股份（002480）發(fā)布公告稱公司于2025年6月24日接受機構(gòu)調(diào)研，上海博琴資產(chǎn)管理有限公司、成都龍鳳飛私募基金管理有限公司、成都譽合天成投資管理有限公司參與。

　　具體內(nèi)容如下：

　　問：介紹本次重大資產(chǎn)重組的交易方案。

　　答：公司擬向四川蜀道軌道交通集團有限責(zé)任公司出售四川發(fā)展磁浮科技有限公司(以下簡稱“川發(fā)磁浮”)100%股權(quán)、對川發(fā)磁浮享有的債權(quán)以及其它與軌道交通業(yè)務(wù)有關(guān)的部分資產(chǎn)，擬向四川路橋（600039）建設(shè)集團股份有限公司(以下簡稱“四川路橋”)出售成都市新筑交通科技有限公司100%股權(quán)以及其它與橋梁功能部件業(yè)務(wù)有關(guān)的資產(chǎn)和負債。公司擬向蜀道投資集團有限責(zé)任公司(以下簡稱“蜀道集團”)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的四川蜀道清潔能源集團有限公司(以下簡稱“清潔能源集團”)60%股權(quán)，其中，蜀道清潔能源持有的四川路橋城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司51%股權(quán)不在資產(chǎn)購買交易的標(biāo)的資產(chǎn)范圍內(nèi)(四川路橋城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司持有的四川欣智造科技有限公司100%股權(quán)除外)。

　　另外，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后總股本的30%。

　　前述重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)互為條件，共同構(gòu)成本次重大資產(chǎn)重組不可分割的組成部分，其中任何一項未獲得所需的批準(zhǔn)，則本次重大資產(chǎn)重組自始不生效；募集配套資金以重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易為前提條件，其成功與否并不影響重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易的實施。

　　更詳細的情況，請見公司已披露的重組預(yù)案。

　　問：重組的進程和時間安排？

　　答：公司已于2025年6月10日披露重組預(yù)案。目前，公司聘請的專業(yè)中介機構(gòu)已全部進場，正全力以赴開展審計、評估等相關(guān)工作，各項任務(wù)均按計劃穩(wěn)步推進。待相關(guān)工作完成后，公司將會再次召開董事會，對本次重組事宜進行審議。公司將全力推進重組進程，力爭高效完成。自本次重組預(yù)案披露之日起，公司將會每30日公告一次重組進展情況，直至發(fā)出召開股東大會的通知。在此期間，可關(guān)注公司后續(xù)披露的相關(guān)公告。

　　問：四川省國資委2025年4月印發(fā)的《關(guān)于高省屬監(jiān)管企業(yè)控股上市公司質(zhì)量的指導(dǎo)意見》(以下簡稱“《意見》”)對省屬國企市值管理有何要求？

　　答：據(jù)了解，《意見》主要聚焦以下方面一是指導(dǎo)監(jiān)管企業(yè)和上市公司構(gòu)建科學(xué)的市場價值觀，明確市值管理目標(biāo)，制定并實施有效的市值管理制度與方案，強化責(zé)任落實；二是推動優(yōu)質(zhì)資源向上市公司集中，支持企業(yè)圍繞市值管理依法合規(guī)運用相關(guān)政策工具，聚焦優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，通過并購重組優(yōu)質(zhì)標(biāo)的實現(xiàn)價值提升，促進資源向新質(zhì)生產(chǎn)力集聚，推動上市公司做強做大；三是鼓勵上市公司利用增持、購、分紅等手段實現(xiàn)價值創(chuàng)造，對有條件的公司建議優(yōu)化分紅策略，提高分紅比例和頻次；四是強化監(jiān)管企業(yè)與投資者、分析師的互動交流，通過多樣化方式主動發(fā)聲，傳遞公司投資價值；同時將市值管理納入監(jiān)管企業(yè)負責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核體系，指導(dǎo)企業(yè)完善上市公司績效評價機制，以全方位舉措促進上市公司質(zhì)量提升和市值穩(wěn)健增長。

　　問：根據(jù)公開信息顯示，蜀道集團的核心主業(yè)包括綜合交通和能源資源投資開發(fā)。新型能源方面，積極構(gòu)建“水風(fēng)光氫儲”多能互補的新型能源體系，參控股大渡河、金沙江等流域共19個水電項目，截至2024年底權(quán)益裝機達1050萬千瓦，牽頭“疆電入川”，儲備新疆等西北地區(qū)和四川“三州一市”水風(fēng)光資源約4000萬千瓦。清潔能源集團是蜀道集團構(gòu)建“交通+能源”產(chǎn)業(yè)生態(tài)的戰(zhàn)略實施主體，力爭2030年實現(xiàn)權(quán)益裝機2132萬千瓦以上，電力資產(chǎn)年利潤總額達15億元，未來如何實施呢？

　　答：據(jù)了解，清潔能源集團將充分利用蜀道集團交通資源優(yōu)勢，按照“水電優(yōu)先、風(fēng)電優(yōu)選、光伏審慎”的投資原則，有序開發(fā)“交通+能源”模式儲備的新能源資源。聚焦水電、風(fēng)電、光伏、儲能全產(chǎn)業(yè)鏈布局，加速新型能源體系建設(shè)，為西部能源開發(fā)樹立差異化發(fā)展標(biāo)桿。

　　問 5清潔能源集團估值有多少呢？

　　目前公司聘請的專業(yè)中介機構(gòu)已全部進場，正全力以赴開展審計、評估等相關(guān)工作，各項任務(wù)均按計劃穩(wěn)步推進。待相關(guān)工作完成后，公司將會再次召開董事會，對本次重組事宜進行審議，屆時將披露清潔能源集團的估值。

　　問：本次重組的意義，本次重組完成后對新筑股份未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響？

　　答：公司擬通過本次交易，退出磁浮與橋梁功能部件業(yè)務(wù)，蜀道清潔能源將成為公司控股子公司，公司未來將聚焦于清潔能源業(yè)務(wù)。同時，通過此次交易盤活公司資產(chǎn)、降低負債率，從根本上改善公司的經(jīng)營狀況，增強公司的持續(xù)經(jīng)營能力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　新筑股份主營業(yè)務(wù)：從事軌道交通和橋梁功能部件,光伏發(fā)電項目。

　　新筑股份2025年一季報顯示，公司主營收入3.35億元，同比下降27.63%；歸母凈利潤-1805.67萬元，同比上升75.2%；扣非凈利潤-6231.73萬元，同比上升15.27%；負債率84.74%，投資收益3155.78萬元，財務(wù)費用7209.26萬元，毛利率39.84%。