公告日期：2017-07-06

　　證券代碼：837019 證券簡(jiǎn)稱：百家醫(yī)道 主辦券商：廣州證券

　　廣州百家醫(yī)道健康管理股份有限公司

　　2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：2017年7月6日

　　2、會(huì)議召開地點(diǎn)：廣州百家醫(yī)道健康管理股份有限公司會(huì)議室3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)

　　4、會(huì)議召集人：董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：楊玲

　　6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

　　公司董事會(huì)保證本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股東大會(huì)的召開不需要相關(guān)部門的批準(zhǔn)。

　　(二)會(huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共2人，持

　　有表決權(quán)的股份12,000,000股，占公司股份總數(shù)的100.00%。

　　二、 議案審議情況

　　(一)審議通過《關(guān)于廣州百家醫(yī)道健康管理股份有限公司2017年第

　　一次股票發(fā)行方案的議案》

　　1、議案內(nèi)容

　　為提高公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保障公司經(jīng)營(yíng)的持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步加強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力，確保公司未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，擬以每股7.5 元的價(jià)格向 1 名投資者發(fā)行不超過 700,000 股(含 700,000股)。 本次股票發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額不超過 5,250,000 元(含5,250,000 元)。

　　2、議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)12,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3、回避表決情況：

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,不存在回避表決情況。

　　(二)審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理2017年第一

　　次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》

　　1、議案內(nèi)容

　　為保證本次股票發(fā)行順利進(jìn)行，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜，包括但不限于：

　　聘請(qǐng)與本次股票發(fā)行有關(guān)的中介機(jī)構(gòu)；

　　辦理本次股票發(fā)行工作需向有關(guān)主管部門遞交所有申請(qǐng)、材料的準(zhǔn)備、報(bào)審、備案等相關(guān)手續(xù)；

　　審閱、制作、修訂及簽署本次股票發(fā)行的相關(guān)法律文件；

　　根據(jù)發(fā)行情況修改公司章程的相應(yīng)條款；

　　辦理本次股票發(fā)行及股東變更登記工作；

　　本次股票發(fā)行完成后辦理工商變更登記工作；

　　其他與本次股票發(fā)行有關(guān)的必須的、恰當(dāng)?shù)幕蚝线m的相關(guān)事

　　宜。

　　本次授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過本次股票發(fā)行議案之日起至本次股票發(fā)行完畢之日止。

　　2、議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)12,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3、回避表決情況：

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,不存在回避表決情況。

　　(三)審議通過《關(guān)于附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議的議案》1、議案內(nèi)容

　　已確定參與本次股票發(fā)行的認(rèn)購對(duì)象與公司簽訂附生效條件的《廣州百家醫(yī)道健康管理股份有限公司股份認(rèn)購協(xié)議》以及《廣州百家醫(yī)道健康管理股份有限公司股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。

　　2、議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)12,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3、回避表決情況：

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,不存在回避表決情況。

　　(四)審議通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

　　1、議案內(nèi)容

　　本次股票發(fā)行后，公司股本總額、注冊(cè)資本將發(fā)生變化。根據(jù)發(fā)行結(jié)果的實(shí)際情況及相關(guān)事宜，提請(qǐng)修訂《公司章程》的相應(yīng)條款。

　　2、議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)12,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3、回避表決情況：

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,不存在回避表決情況。

　　(五)審議通過《關(guān)于制定<募集資金管理制度>的議案》

　　1、議案內(nèi)容

　　根據(jù)《掛牌公司股票發(fā)行常見問題解答(三)——募集資金管理、認(rèn)購協(xié)議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》等有關(guān)規(guī)定，公司制定《募集資金管理制度》。

　　2、議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)12,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3、回避表決情況：

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,不存在回避表決情況。

　　三、備查文件目錄

　　《廣州百家醫(yī)道健康管理股份有限公司 2017 年第二次臨時(shí)股

　　東大會(huì)決議》

　　廣州百家醫(yī)道健康管理股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2017年7月6日 ：