公告日期：2017-07-06

　　證券代碼：834425 證券簡(jiǎn)稱：新賽點(diǎn) 主辦券商：安信證券

　　北京新賽點(diǎn)體育投資股份有限公司

　　2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：2017年7月4日

　　2、會(huì)議召開地點(diǎn)：董事長(zhǎng)辦公室

　　3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)

　　4、會(huì)議召集人：董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)徐林洲

　　6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

　　出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共9人,持有

　　表決權(quán)的股份28,072,000.00股,占公司股份總數(shù)的93.2642%。

　　(二)會(huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共9人，持

　　有表決權(quán)的股份28,072,000股，占公司股份總數(shù)的93.26%。

　　二、 議案審議情況

　　(一)審議通過《關(guān)于北京新賽點(diǎn)體育投資股份有限公司定向發(fā)行股票的議案》

　　1、議案內(nèi)容

　　公司本次股票發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象，發(fā)行對(duì)象范圍為股權(quán)登記日在冊(cè)股東；公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；符合投資者適當(dāng)性管理規(guī)定的外部投資者，包括自然人投資者、法人投資者及其他經(jīng)濟(jì)組織。股票發(fā)行價(jià)格擬定為每股人民幣22.80元(含22.80元)至25.00元(含25.00元)之間，股票發(fā)行定價(jià)將采取詢價(jià)方式，擬發(fā)行股票數(shù)量不超過530.00萬股(含530.00 萬股)，募集資金總額不超過13,250.00萬元(含13,250.00萬元)，現(xiàn)有股東在同等條件下享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。具體發(fā)行內(nèi)容見《北京新賽點(diǎn)體育投資股份有限公司股票發(fā)行方案》。

　　2、議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)28,072,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3、回避表決情況：

　　本議案不涉及回避表決情況。

　　(二)審議通過《關(guān)于修改〈北京新賽點(diǎn)體育投資股份有限公司章程〉的議案》

　　1、議案內(nèi)容

　　根據(jù)公司本次股票發(fā)行情況修改《公司章程》對(duì)應(yīng)條款。

　　2、議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)28,072,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3、回避表決情況：

　　本議案不涉及回避表決情況。

　　(三)審議通過審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司定向發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

　　1、議案內(nèi)容

　　為辦理本次股票定向發(fā)行相關(guān)事宜，提請(qǐng)股東大會(huì)在審議通過本次股票發(fā)行方案后，授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)。包括但不限于授權(quán)董事會(huì)：

　　履行與本次股票發(fā)行有關(guān)的一切程序，向有關(guān)政府部門辦理與公司本次股票發(fā)行相關(guān)的備案、申報(bào)、工商登記的事宜及相關(guān)程序性工作；就本次股票發(fā)行事宜向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理所需的備案、股份登記、限售與解限售、掛牌轉(zhuǎn)讓等手續(xù)。

　　根據(jù)本次股票發(fā)行的實(shí)際情況對(duì)內(nèi)部管理制度的相關(guān)條款(如需要)進(jìn)行修改。

　　根據(jù)股權(quán)登記日在冊(cè)股東優(yōu)先認(rèn)購的情況，組織公司與外部投資人協(xié)商調(diào)減或不調(diào)減其擬認(rèn)購數(shù)量，制訂本次股票發(fā)行認(rèn)購辦法。

　　在本次股票發(fā)行尚未執(zhí)行完畢的情況下，根據(jù)情況變化及時(shí)終止本次股票發(fā)行。

　　辦理其他與本次股票發(fā)行有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有事項(xiàng)。

　　本授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過之日起六個(gè)月內(nèi)有效。

　　2、議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)28,072,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3、回避表決情況：

　　本議案不涉及回避表決情況。

　　(四)審議通過《關(guān)于為募集資金設(shè)立專項(xiàng)資金賬戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議》的議案

　　1、議案內(nèi)容

　　根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司于2016年8月8

　　日發(fā)布的關(guān)于《掛牌公司股票發(fā)行常見問題解答(三)——募集資金管理、認(rèn)購協(xié)議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》(以下簡(jiǎn)稱“問題解答三”)的有關(guān)規(guī)定，掛牌公司發(fā)行股票應(yīng)當(dāng)設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，將募集資金存儲(chǔ)在募集資金專項(xiàng)賬戶中。公司擬依照上述規(guī)定之要求為募集資金設(shè)立專項(xiàng)資金賬戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議。

　　2、議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)28,072,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3、回避表決情況：

　　本議案不涉及回避表決情況。

　　四、備查文件目錄

　　(一)北京新賽點(diǎn)體育投資股份有限公司2017年度第二次臨時(shí)股東

　　大會(huì)決議

　　北京新賽點(diǎn)體育投資股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2017年7月6日 ：