公告日期：2017-09-01

　　證券代碼：839985 證券簡稱：永鑫精工 主辦券商：長江證券(000783)

　　宜昌永鑫精工科技股份有限公司

　　股票發(fā)行認(rèn)購公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　2017年9月1日，宜昌永鑫精工科技股份有限公司(以下簡稱

　　“公司”)召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于宜

　　昌永鑫精工科技股份有限公司股票發(fā)行方案的議案》、《關(guān)于簽署<附生效條件股份認(rèn)購合同>的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》，現(xiàn)就本次股票發(fā)行方案中股份認(rèn)購事宜安排如下：

　　一、 在冊股東優(yōu)先認(rèn)購安排

　　(一) 在冊股東的認(rèn)定

　　在冊股東指截至審議本次股票發(fā)行股東大會(huì)確認(rèn)的股權(quán)登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司登記注冊的持有公司股份的股東。

　　(二)股權(quán)登記日

　　股權(quán)登記日為2017年8月28日。

　　(三) 在冊股東優(yōu)先認(rèn)購安排

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　　公司 2017年5月15日召開的2016年年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)

　　于修改公司章程的議案》，修改后的公司章程第二十一條描述為：“股份發(fā)行前的在冊股東對(duì)增資的股份發(fā)行無優(yōu)先購買權(quán)?！币虼?，本次發(fā)行的股權(quán)登記日在冊股東不享有本次新增股份的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，但仍可參與本次發(fā)行并在同等條件下與其他合格投資者具備相同權(quán)利。

　　(四) 在冊股東繳款安排

　　無。

　　二、 新增投資者認(rèn)購程序

　　(一) 新增投資者認(rèn)購安排

　　本次發(fā)行價(jià)格為5.00元/股，本次發(fā)行股票不超過568萬股(含568萬股)，募集資金不超過人民幣2840萬元(含2840萬元)。本次股票發(fā)行的對(duì)象為名具備全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者資格的投資者。本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購情況具體如下：

　　序號(hào) 姓名 身份 擬認(rèn)購數(shù)量 擬認(rèn)購金 認(rèn)購

　　(萬股) 額(萬元) 方式

　　1 宜昌國投產(chǎn)業(yè)投資基 合格機(jī)構(gòu)投資者 400 2,000.00 現(xiàn)金

　　金(有限合伙)

　　2 科華(宜都)科技創(chuàng)業(yè) 合格機(jī)構(gòu)投資者 100 500.00 現(xiàn)金

　　投資基金(有限合伙)

　　3 葉劍波 在冊股東 24 120.00 現(xiàn)金

　　4 金宇星 合格投資者 20 100.00 現(xiàn)金

　　5 胡正國 合格投資者 10 50.00 現(xiàn)金

　　5 楊威 在冊股東 10 50.00 現(xiàn)金

　　7 董利 在冊股東 4 20.00 現(xiàn)金

　　合計(jì) 568 2,840.00

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　　(二) 繳款的時(shí)間安排

　　1、繳款起始日：2017年9月7日

　　2、繳款截止日：2017年9月13日

　　(三)認(rèn)購程序

　　1、2017年9月13日(含當(dāng)日)前，認(rèn)購人需將本次股票發(fā)行

　　認(rèn)購資金存入公司股票發(fā)行入指定的募集資金專項(xiàng)賬戶。

　　2、2017年9月13日(含當(dāng)日)前，認(rèn)購人將繳納認(rèn)購資金的

　　匯款底單復(fù)印件傳真至公司，如果是通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬，需要把網(wǎng)上的轉(zhuǎn)賬匯款電子回單發(fā)郵件到公司郵箱，同時(shí)需要通過電話方式與公司確認(rèn)。

　　(四) 認(rèn)購成功的確認(rèn)方法

　　2017年9月13日(含當(dāng)日)前，公司確認(rèn)認(rèn)購人的認(rèn)購資金到

　　賬無誤后，通過認(rèn)購人電話通知股份認(rèn)購成功。

　　(五) 其他相關(guān)事項(xiàng)

　　本次股票發(fā)行無其他相關(guān)事項(xiàng)。

　　三、 繳款賬戶

　　賬戶名稱：宜昌永鑫精工科技股份有限公司

　　開戶銀行:宜都農(nóng)村商業(yè)銀行紅花套支行

　　賬號(hào):82010000002774526

　　銀行對(duì)增資款繳款的要求：匯款時(shí)，收款人賬號(hào)、戶名嚴(yán)格按照以上信息填寫；匯款人與認(rèn)購人應(yīng)為同一人，匯款用途填寫“投資款”；匯款金額必須以認(rèn)購人與公司確認(rèn)的認(rèn)購數(shù)量所需的認(rèn)購金額 3/5

　　為準(zhǔn)，請(qǐng)勿多匯或少匯資金。

　　四、 其他注意事項(xiàng)

　　(一) 認(rèn)購資金必須以股份認(rèn)購股東名稱為匯款人，并匯入股票發(fā)行

　　入資指定賬戶。在匯款單備注欄中注明股份認(rèn)購人姓名和認(rèn)購股份數(shù)，例如：張三 1,000股。匯款相關(guān)手續(xù)費(fèi)由股份認(rèn)購人自理，不得在認(rèn)購資金內(nèi)扣除。

　　(二) 認(rèn)購人匯入的資金可認(rèn)購股份與其匯款底單上確認(rèn)的認(rèn)購股份

　　不一致的，以認(rèn)購人匯入的資金可認(rèn)購股份與該認(rèn)購人認(rèn)購上限股份較低者為準(zhǔn)。如有超額認(rèn)購資金，公司將退回認(rèn)購人。

　　(三) 對(duì)于在股份認(rèn)購過程中出現(xiàn)的問題，認(rèn)購人應(yīng)與公司及時(shí)聯(lián)絡(luò)，

　　以保證認(rèn)購的順利完成；對(duì)于由于認(rèn)購人聯(lián)系電話無法聯(lián)系而出現(xiàn)的各種情況將遵循本辦法規(guī)定予以解決，對(duì)于由此引起的各種責(zé)任和問題將由認(rèn)購人本人承擔(dān)。

　　(四) 若認(rèn)購者未在規(guī)定時(shí)期內(nèi)繳款，視為自動(dòng)放棄本次認(rèn)購。

　　五、 聯(lián)系方式

　　(一) 聯(lián)系人姓名：楊令

　　(二) 電話：0717-4885188

　　(三) 傳真：0717-4815666

　　(四) 郵箱：1091780220@qq.com

　　(五) 聯(lián)系地址：湖北省宜都市紅花套開發(fā)區(qū)

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　　宜昌永鑫精工科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2017年9月1日

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