公告日期：2017-09-01

　　證券代碼：839985 證券簡(jiǎn)稱：永鑫精工 主辦券商：長(zhǎng)江證券(000783)

　　宜昌永鑫精工科技股份有限公司

　　2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)會(huì)議召開情況

　　1.會(huì)議召開時(shí)間：2017年9月1日

　　2.會(huì)議召開地點(diǎn)：宜昌永鑫精工科技股份有限公司會(huì)議室

　　3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)

　　4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

　　5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng) 汪萬(wàn)勇

　　6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

　　宜昌永鑫精工科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2017年

　　第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2017年 9月 1日在公司會(huì)議室召開。本次

　　會(huì)議由公司董事會(huì)召集，出席會(huì)議的股東、股東代表及委托代理人共8名，代表股份1200萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《宜昌永鑫精工科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　(二)會(huì)議出席情況

　　1/6

　　出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共8人，持

　　有表決權(quán)的股份12,000,000股，占公司股份總數(shù)的100.00%。

　　二、議案審議情況

　　(一)審議通過(guò)《關(guān)于<宜昌永鑫精工科技股份有限公司股票發(fā)行方案>的議案》

　　1.議案內(nèi)容

　　公司擬以非公開發(fā)行的方式發(fā)行股票不超過(guò)568萬(wàn)股(含568萬(wàn)

　　股)，每股價(jià)格為人民幣5元，預(yù)計(jì)募集資金不超過(guò)人民幣2840萬(wàn)元

　　(含2840萬(wàn)元)。議案內(nèi)容詳見公司于 2017年 8月 16 日在全國(guó)

　　中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)(www。neeq.com.cn)披露的《宜昌永鑫精工科技股份有限公司股票發(fā)行方案》(公告編號(hào)：2017-022)。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù) 600,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，汪萬(wàn)勇、楊威、葉劍波、董利、宜昌永鑫家人資產(chǎn)管理有限公司為關(guān)聯(lián)股東，回避表決，回避表決股數(shù)11,400,000股。

　　(二)審議通過(guò)《關(guān)于簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)合同及補(bǔ)充合同的議案》

　　1.議案內(nèi)容

　　2/6

　　因公司股票發(fā)行，公司與擬參與認(rèn)購(gòu)的特定對(duì)象簽訂附生效條件的《股份認(rèn)股合同》，公司實(shí)際控制人汪萬(wàn)勇擬與科華(宜都)科技創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙)、宜昌國(guó)投產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)簽訂相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，雙方約定本次股票發(fā)行一經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)后，該協(xié)議即生效。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù) 600,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，汪萬(wàn)勇、楊威、葉劍波、董利、宜昌永鑫家人資產(chǎn)管理有限公司為關(guān)聯(lián)股東，回避表決，回避表決股數(shù)11,400,000股。

　　(三)審議通過(guò)《關(guān)于修改<宜昌永鑫精工科技股份有限公司章程>的議案》

　　1.議案內(nèi)容

　　根據(jù)本次股票發(fā)行后的股本變化情況對(duì)《宜昌永鑫精工科技股份有限公司章程》中涉及的注冊(cè)資本、股本等相關(guān)條款進(jìn)行修改。詳細(xì)情況為：

　　⑴、公司章程第五條

　　修訂前為：“公司注冊(cè)資本為人民幣1200萬(wàn)元?！?/p>

　　修訂后為：“公司注冊(cè)資本為人民幣1768萬(wàn)元。”

　　3/6

　?、?、公司章程第十九條

　　修訂前為：“公司股份總數(shù)為1200萬(wàn)股，全部為普通股，每股面

　　值1元。”

　　修訂后為：“公司股份總數(shù)為1768萬(wàn)股，全部為普通股，每股面

　　值1元?！?/p>

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù) 12,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不需回避。

　　(四)審議通過(guò)《關(guān)于制定<宜昌永鑫精工科技股份有限公司募集資金管理制度>的議案》

　　1.議案內(nèi)容

　　為了規(guī)范公司的資金募集管理行為，提高公司資金管理的水平和效率，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定了《宜昌永鑫精工科技股份有限公司募集資金管理制度》。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù) 12,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　4/6

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避。

　　(五)審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》

　　1.議案內(nèi)容

　　為使公司本次股票發(fā)行方案能順利進(jìn)行，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)辦理公司本次股票發(fā)行相關(guān)事宜，包括但不限于：

　　1)本次股票發(fā)行工作需向主管部門遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審；2)本次股票發(fā)行工作主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；

　　3)本次股票發(fā)行工作備案及股東變更登記工作；

　　4)根據(jù)本次股票發(fā)行結(jié)果，對(duì)《公司章程》的修訂；

　　5)本次股票發(fā)行完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；

　　6)股票發(fā)行需要辦理的其他相關(guān)事宜。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù) 12,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避。

　　5/6

　　(六)審議通過(guò)《關(guān)于公司向宜昌市財(cái)政局申請(qǐng)借款暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》

　　1.議案內(nèi)容

　　公司擬向宜昌市財(cái)政局借款500萬(wàn)元；借款合同由保證人宜都市

　　豐源投資咨詢擔(dān)保有限責(zé)任公司提供保證擔(dān)保(公司以機(jī)械設(shè)備為其提供抵押反擔(dān)保)，公司與宜都市豐源投資咨詢擔(dān)保有限公司分別簽訂委托保證合同、最高額抵押合同，其中最高額抵押合同抵押物系評(píng)估價(jià)值不超過(guò)總計(jì)1,000萬(wàn)元的機(jī)械設(shè)備。由宜昌永鑫家人資產(chǎn)管理有限公司、汪萬(wàn)勇和辛玲玲提供連帶責(zé)任保證。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù) 1,320,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，汪萬(wàn)勇、宜昌永鑫家人資產(chǎn)管理有限公司為關(guān)聯(lián)股東，回避表決，回避表決股數(shù)10,680,000股。

　　三、備查文件目錄

　　<<宜昌永鑫精工科技股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議>

　　決議>>

　　宜昌永鑫精工科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2017年9月1日

　　6/6 ：