公告日期：2017-11-15

　　證券代碼：835951 證券簡(jiǎn)稱：科凈源 主辦券商：銀河證券

　　北京科凈源科技股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2017年11月8日，以電子郵件和

　　書面送達(dá)方式發(fā)出。

　　2、會(huì)議召開時(shí)間：2017年11月13日

　　3、會(huì)議召開地點(diǎn)：北京科凈源科技股份有限公司大會(huì)議室

　　4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)

　　5、會(huì)議召集人：董事會(huì)

　　6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)葛敬

　　7、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　(二)會(huì)議出席情況

　　應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事人數(shù)共 5 人, 實(shí)際出席本次董事會(huì)會(huì)

　　議的董事(包括委托出席的董事人數(shù))共5人，缺席本次董事會(huì)決議

　　的董事共0人。

　　二、議案審議情況

　　(一)審議通過《關(guān)于北京科凈源科技股份有限公司2017年第

　　一次股票發(fā)行方案的議案》

　　1、議案內(nèi)容：

　　為償還銀行貸款及進(jìn)一步補(bǔ)充北京科凈源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)流動(dòng)資金,公司擬定向發(fā)行股票并在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開轉(zhuǎn)讓(以下簡(jiǎn)稱“本次股票發(fā)行”)。根據(jù)公司所處行業(yè)發(fā)展前景、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)情況等因素，并與投資者進(jìn)行充分溝通，公司本次擬發(fā)行不超過5,000,000股股份(含5,000,000股)，每股發(fā)行價(jià)格8.00元，募集資金不超過人民幣 40,000,000.00元(含40,000,000.00元)。內(nèi)容詳見公司于2017年11月15日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定披露平臺(tái)(www。neeq.com.cn)上披露的《科凈源：2017年第一次股票發(fā)行方案》(公告編號(hào)2017-067號(hào))。

　　2、表決結(jié)果：

　　3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、2票回避。

　　3、回避表決情況：

　　張茹敏為認(rèn)購(gòu)對(duì)象，葛敬與張茹敏系夫妻關(guān)系，故張茹敏和葛敬回避表決。

　　4、提交股東大會(huì)表決情況：

　　本議案需提請(qǐng)公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　(二)審議通過《關(guān)于簽署<股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的議案》

　　1、議案內(nèi)容：

　　審議公司已與本次定向發(fā)行對(duì)象1名自然人簽署的《北京市科凈

　　源科技股份有限公司股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

　　2、表決結(jié)果：

　　3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、2票回避。

　　3、回避表決情況：

　　張茹敏為認(rèn)購(gòu)對(duì)象，葛敬與張茹敏系夫妻關(guān)系，故張茹敏和葛敬回避表決。

　　4、提交股東大會(huì)表決情況：

　　本議案需提請(qǐng)公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　(三)審議通過《關(guān)于制定<募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)與使用管理制度>的議案》

　　1、議案內(nèi)容：

　　為了規(guī)范北京科凈源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)募集資金存儲(chǔ)與使用，根據(jù)《掛牌公司股票發(fā)行常見問題解答(三)——募集資金管理、認(rèn)購(gòu)協(xié)議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》的規(guī)定，公司制定了《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)與使用管理制度》。內(nèi)容詳見公司于2017年11月15日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定披露平臺(tái)(www。neeq.com.cn)上披露的《科凈源：募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)與使用管理制度》(公告編號(hào)2017-068)。

　　2、表決結(jié)果：

　　5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避。

　　3、回避表決情況：

　　議案無需回避。

　　4、提交股東大會(huì)表決情況：

　　本議案需提請(qǐng)公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　(四)審議通過《關(guān)于擬設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》

　　1、議案內(nèi)容：

　　北京科凈源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬定向發(fā)行股票并在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開轉(zhuǎn)讓(以下簡(jiǎn)稱“本次股票發(fā)行”)。公司募集資金應(yīng)當(dāng)存放于公司董事會(huì)為本次股票發(fā)行批準(zhǔn)設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡(jiǎn)稱“專戶”)，并將專戶作為認(rèn)購(gòu)賬戶，該專戶不得存放非募集資金或用作其他用途。按照此要求，北京科凈源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬在招商銀行(600036) 股份有限公司北京世紀(jì)城支行設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶。

　　2、表決結(jié)果：

　　5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避。

　　3、回避表決情況：

　　議案無需回避。

　　4、提交股東大會(huì)表決情況：

　　本議案需提請(qǐng)公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　(五)審議通過《關(guān)于公司與券商、銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》

　　1、議案內(nèi)容：

　　鑒于北京科凈源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬定向發(fā)行股票并在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開轉(zhuǎn)讓(以下簡(jiǎn)稱“本次股票發(fā)行”)，根據(jù)《掛牌公司股票發(fā)行常見問題解答(三)——募集資金管理、認(rèn)購(gòu)協(xié)議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》的要求，公司應(yīng)當(dāng)在發(fā)行認(rèn)購(gòu)結(jié)束后驗(yàn)資前，與主辦券商、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議。按照此要求，北京科凈源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬與招商銀行股份有限公司北京世紀(jì)城支行、主辦券商中國(guó)銀河(601881)證券股份有限公司簽署三方監(jiān)管協(xié)議。

　　2、表決結(jié)果：

　　5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避。

　　3、回避表決情況：

　　議案無需回避。

　　4、提交股東大會(huì)表決情況：

　　本議案需提請(qǐng)公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　(六)審議通過《關(guān)于修改<北京科凈源科技股份有限公司公司章程>的議案》

　　1、議案內(nèi)容：

　　公司擬針對(duì)本次股票發(fā)行所涉及的注冊(cè)資本、股份數(shù)額及股東變化等事項(xiàng)，對(duì)公司章程的相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。

　　2、表決結(jié)果：

　　5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避。

　　3、回避表決情況：

　　議案無需回避。

　　4、提交股東大會(huì)表決情況：

　　本議案需提請(qǐng)公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　(七)審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次股票發(fā)行事宜的議案》

　　1、議案內(nèi)容：

　　鑒于北京科凈源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬定向發(fā)行股票并在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開轉(zhuǎn)讓(以下簡(jiǎn)稱“本次股票發(fā)行”)，為提高工作效率，現(xiàn)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定辦理本次股票發(fā)行的相關(guān)事宜，具體授權(quán)范圍如下：

　　1)辦理本次股票發(fā)行向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)備案相關(guān)事宜；

　　2)簽署與本次股票發(fā)行相關(guān)的文件、合同；

　　3)本次股票發(fā)行完成后辦理股東變更登記事宜；

　　4)根據(jù)本次股票發(fā)行情況辦理工商變更登記事宜；

　　5)辦理與本次股票發(fā)行相關(guān)的其他事宜；

　　6)授權(quán)期限為自公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日

　　起6個(gè)月內(nèi)有效。

　　2、表決結(jié)果：

　　5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避。

　　3、回避表決情況：

　　議案無需回避。

　　4、提交股東大會(huì)表決情況：

　　本議案需提請(qǐng)公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　(八)審議通過《關(guān)于提議召開2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的

　　議案》

　　1、議案內(nèi)容：

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，公司擬定于2017年11月

　　30日召開2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次董事會(huì)需提請(qǐng)股東

　　大會(huì)的議案，詳見公司于2017年11月15日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)

　　讓系統(tǒng)指定披露平臺(tái)(www。neeq.com.cn)上披露的《科凈源：2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》(公告編號(hào)：2017-069號(hào))。

　　2、表決結(jié)果：

　　5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避。

　　3、回避表決情況：

　　議案無需回避。

　　(以下無正文)

　　三、備查文件目錄

　　1、《北京科凈源科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》2、《北京科凈源科技股份有限公司2017年第一次股票發(fā)行方案》北京科凈源科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2017年11月15日 ：