公告日期：2017-11-22

　　證券代碼：871210 證券簡稱：科榮達 主辦券商：民族證券

　　北京科榮達航空科技股份有限公司

　　2017年第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1、會議召開時間：2017年11月22日

　　2、會議召開地點：北京市順義區(qū)仁和鎮(zhèn)沙坨工業(yè)園18號公司二

　　層會議室

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場

　　4、會議召集人：董事會

　　5、會議主持人：任彥龍董事長

　　6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

　　本次股東大會的召集、召開、議案審議程序等符合《中華人民共和國公司法》及《股東大會議事規(guī)則》、《公司章程》中的有關規(guī)定,所做決議合法有效。

　　(二)會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東共5人，持有表決權的股份44,000,000

　　股，占公司股份總數的81.90%。

　　二、議案審議情況

　　(一)審議通過《北京科榮達航空科技股份有限公司2017年第

　　一次股票發(fā)行方案》

　　1、議案內容

　　詳細內容請見公司于2017年11月6日在全國中小企業(yè)股份轉

　　讓系統(tǒng)有限責任公司指定信息披露平臺(www。neeq.com.cn)披露的

　　《北京科榮達航空科技股份有限公司2017年第一次股票發(fā)行方案》。

　　2、議案表決結果

　　同意股數 44,000,000股，占出席會議有表決權股份總數的

　　100.00%；反對股數0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄

　　權股數0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

　　3、回避表決情況

　　本議案不涉及關聯(lián)交易事項,無需回避表決。

　　(二)審議通過《關于簽署附生效條件的股份認購協(xié)議書的議案》1、議案內容

　　為推進公司股票發(fā)行工作順利開展，促使公司股票發(fā)行流程符合全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司發(fā)布的《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務細則》的相關規(guī)定，確定公司與股票認購對象之間的權利義務關系，公司與各發(fā)行對象簽署《北京科榮達航空科技股份有限公司定向發(fā)行股份之股份認購協(xié)議書》。

　　2、議案表決結果

　　同意股數 44,000,000股，占出席會議有表決權股份總數的

　　100.00%；反對股數0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄

　　權股數0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

　　3、回避表決情況

　　本議案不涉及關聯(lián)交易事項,無需回避表決。

　　(三)審議通過《關于簽署附生效條件的股份認購補充協(xié)議書的議案》

　　1、議案內容

　　北京科榮達航空科技股份有限公司實際控制人之一任彥龍已與本次股票發(fā)行對象簽訂《北京科榮達航空科技股份有限公司定向發(fā)行股份之股份認購補充協(xié)議書》,約定了公司IPO申報時間、股份回購等條款,具體內容詳見《北京科榮達航空科技股份有限公司2017年第一次股票發(fā)行方案》。

　　2、議案表決結果

　　同意股數 4,000,000股，占出席會議有表決權股份總數的

　　100.00%；反對股數0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄

　　權股數0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

　　3、回避表決情況

　　關聯(lián)股東任彥龍因參與簽署《北京科榮達航空科技股份有限公司定向發(fā)行股份之股份認購補充協(xié)議書》,故回避表決。股東宋蓬為任彥龍的配偶,股東任瞳為任彥龍兒子，故回避表決。

　　(四)審議通過《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次股票發(fā)行及相關事宜的議案》

　　1、議案內容

　　為便于公司此次股票發(fā)行工作的開展,根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定,公司董事會擬提請股東大會授權董事會全權辦理公司此次股票發(fā)行及相關事宜,包括但不限于:批準、簽署相關文件、合同;聘請相關中介機構并決定其專業(yè)服務費用;辦理《公司章程》有關條款修訂的工商變更登記等事宜;辦理公司發(fā)行股票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)登記備案的其他一切事宜。本次授權有效期為一年,自股東大會審議通過之日起計算。

　　2、議案表決結果

　　同意股數 44,000,000股，占出席會議有表決權股份總數的

　　100.00%；反對股數0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄

　　權股數0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

　　3、回避表決情況

　　本議案不涉及關聯(lián)交易事項,無需回避表決。

　　(五)審議通過《北京科榮達航空科技股份有限公司募集資金管理制度》的議案

　　1、議案內容

　　為提高公司規(guī)范運作水平,加大對募集資金的管理力度,提高募集資金運用的質量和透明度,根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定,并結合公司實際情況,公司董事會組織制訂了《北京科榮達航空科技股份有限公司募集資金管理制度》,該制度經公司股東大會審議通過后生效。

　　2、議案表決結果

　　同意股數 44,000,000股，占出席會議有表決權股份總數的

　　100.00%；反對股數0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄

　　權股數0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

　　3、回避表決情況

　　本議案不涉及關聯(lián)交易事項,無需回避表決。

　　(六)審議通過《關于開立募集資金專項賬戶并簽署三方監(jiān)管協(xié)議的議案》

　　1、議案內容

　　鑒于公司擬進行定向發(fā)行股票,為規(guī)范公司募集資金的管理,提高募集資金使用效率,保護投資者的合法權益,公司擬設立募集資金專項賬戶,公司董事會授權公司管理層辦理與開戶銀行、主辦券商簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議等具體事宜。

　　2、議案表決結果

　　同意股數 44,000,000股，占出席會議有表決權股份總數的

　　100.00%；反對股數0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄

　　權股數0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

　　3、回避表決情況

　　本議案不涉及關聯(lián)交易事項,無需回避表決。

　　(七)審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

　　1、議案內容

　　為配合公司股票發(fā)行工作實施,根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī),公司擬決定修訂《公司章程》相關條款。修訂版《公司章程》由股東大會審議通過之日起生效。具體修訂情況如下:

　　根據《北京科榮達航空科技股份有限公司2017年第一次股票發(fā)

　　行方案》,此次股票發(fā)行擬發(fā)行的股數總額為2,088,317股,募集資金

　　總額17,500,096.46元。因為本次股票發(fā)行變更注冊資本,涉及修改

　　《公司章程》相關內容。

　　2、議案表決結果

　　同意股數 44,000,000股，占出席會議有表決權股份總數的

　　100.00%；反對股數0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄

　　權股數0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

　　3、回避表決情況

　　本議案不涉及關聯(lián)交易事項,無需回避表決。

　　四、備查文件目錄

　　(一)《北京科榮達航空科技股份有限公司2017年第四次臨時

　　股東大會決議》

　　北京科榮達航空科技股份有限公司

　　董事會

　　2017年11月22日 ：