深圳市深寶實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第六次會議于2016年9月14日下午2:30在深圳市南山區(qū)學(xué)府路科技園南區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)基地4棟B座8層公司會議室以現(xiàn)場加通訊的方式召開。會議通知于2016年9月9日以書面或電子郵件形式發(fā)出。會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名，其中董事李金華女士、獨立董事吳叔平先生以通訊表決方式出席會議。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長鄭煜曦先生主持，全體與會董事經(jīng)認真審議和表決，通過了以下議案：

　　一、《關(guān)于控股子公司福建省武夷山深寶裕興茶葉有限公司分立的議案》

　　同意將公司控股子公司福建省武夷山深寶裕興茶葉有限公司(以下簡稱“深寶裕興”)以存續(xù)分立的方式進行分立，從深寶裕興分立出的資產(chǎn)注冊成立一家新公司(暫定名為“武夷山深寶茶業(yè)有限公司”，以最終核準的名稱為準)，原深寶裕興更名后(暫定名為“福建省武夷山興九茶葉有限公司”，以最終核準的名稱為準)繼續(xù)存續(xù)。

　　詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《公司關(guān)于控股子公司福建省武夷山深寶裕興茶葉有限公司分立的公告》。

　　同意票數(shù)9票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。