2016年9月21日，海南航空股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海南航空”或“公司”)第七屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)董事7名，實(shí)際參會(huì)董事7名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《海南航空股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：

　　一、《關(guān)于以非公開(kāi)發(fā)行A股募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的報(bào)告》根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及《海南航空股份有限公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定和公司非公開(kāi)發(fā)行A股募集資金到賬情況，公司計(jì)劃使用6,862,175,203.19元募集資金置換預(yù)先投入海南航空引進(jìn)37架飛機(jī)募投項(xiàng)目的自籌資金。

　　獨(dú)立董事意見(jiàn)：公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金履行了相應(yīng)的審批程序，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及《海南航空股份有限公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，公司本次募集資金的置換程序合法、合規(guī)。公司以自籌資金預(yù)先投入的募投項(xiàng)目與公司承諾的募集資金投資項(xiàng)目一致，不存在改變募集資金用途的情況。該置換事項(xiàng)不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合公司股東的利益。我們同意公司用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金6,862,175,203.19元。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于以非公開(kāi)發(fā)行A股募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》(編號(hào)：臨2016-053).

　　表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　海南航空董事會(huì)決議公告

　　二、《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的報(bào)告》

　　為提高海南航空的資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)短期收益，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)且風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，海南航空自董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起一年以?xún)?nèi)(以實(shí)際操作為準(zhǔn))使用累計(jì)不超過(guò)28億元人民幣自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn)可控的理財(cái)產(chǎn)品。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》(編號(hào)：臨2016-054).

　　表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。