證券代碼：200160 證券簡稱：南江B 公告編號：2016-071

　　承德南江股份有限公司

　　關(guān)于對外投資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、承德南江股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬用自有資金在杭州注冊成立全資子公司，公司名稱：杭州航灃科技有限公司，注冊資本5000萬元人民幣。

　　2、本次對外投資已經(jīng)2016年9月23日公司召開的第六屆董事會第十一次會議審議通過。

　　3、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次出資無需經(jīng)過公司股東大會批準(zhǔn)。本次對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、擬成立的子公司的基本情況

　　公司名稱：杭州航灃科技有限公司

　　公司類型：有限責(zé)任公司

　　注冊資本：5000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：新能源、新材料及應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、銷售和技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)；電子產(chǎn)品的開發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù)；軟件開發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù)。

　　出資方式：自有現(xiàn)金出資

　　注冊地點(diǎn)：浙江省杭州市

　　三、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　1、本次對外投資的目的旨在控制風(fēng)險的前提下，結(jié)合市場需求，拓展公司新業(yè)務(wù)，為公司培育新的利潤增長點(diǎn)，為公司實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型進(jìn)一步奠定基礎(chǔ)。

　　2、本次設(shè)立全資子公司是從公司長遠(yuǎn)利益出發(fā)所做出的慎重決策，但子公司設(shè)立可能存在一定的市場競爭、經(jīng)營管理等風(fēng)險。公司將不斷完善擬設(shè)立子公司的法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)作機(jī)制的建立和運(yùn)行。

　　3、本次對外投資的資金來源為公司自有資金，不會影響公司現(xiàn)金流的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不會對公司的日常經(jīng)營管理造成影響。本次對外投資行為有助于提高公司的綜合經(jīng)營能力，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

　　四、備查文件

　　1、第六屆董事會第十一次會議決議

　　特此公告

　　承德南江股份有限公司

　　董事會

　　2016年9月23日