重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：天津耀皮汽車玻璃有限公司

　　●本次擔(dān)保額度為：不高于1.2億元人民幣

　　●無逾期擔(dān)保

　　一、擔(dān)保情況概述

　　鑒于天津耀皮汽車玻璃有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天津汽?！?項(xiàng)目建設(shè)的需要，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、中國銀監(jiān)會(huì)和本公司的有關(guān)制度規(guī)定，在確保運(yùn)作規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司控股子公司上海耀皮康橋汽車玻璃有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海康橋汽?！?決定為其全資子公司天津汽玻在金融機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目借款提供連帶責(zé)任保證，保證總金額不高于1.2億元人民幣，占公司2017年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的3.99%；利率為長(zhǎng)期借款基準(zhǔn)利率，保證期限不高于5年，以最終簽訂的保證合同為準(zhǔn)。授權(quán)上?？禈蚱Ｔ陬~度范圍內(nèi)簽訂擔(dān)保協(xié)議等法律文書。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過。

　　二、被擔(dān)保人情況

　　1、被擔(dān)保人基本情況

　　名稱：天津耀皮汽車玻璃有限公司

　　注冊(cè)地址：天津市北辰區(qū)天津北辰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科技園華泰道1號(hào)

　　法定代表人：柴楠

　　注冊(cè)資本：1.61億元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：汽車玻璃、特種玻璃、汽車零部件、包裝制品(印刷加工除外)的加工、銷售、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、售后服務(wù)；汽車天窗總成、銷售；從事國家法律法規(guī)允許經(jīng)營(yíng)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目、經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　公司1月23日召開的八屆二十三次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于建設(shè)天津汽玻項(xiàng)目的議案》，由上?？禈蚱Ｍ顿Y成立全資子公司天津汽玻，利用公司天津生產(chǎn)基地的閑置廠房建設(shè)天津高端汽車玻璃生產(chǎn)基地，發(fā)展下游汽車玻璃加工業(yè)務(wù)。項(xiàng)目實(shí)施后，將形成年產(chǎn)97萬片前風(fēng)擋玻璃、100萬片的后檔及180萬片角窗玻璃注塑的生產(chǎn)能力。

　　截至2018年6月30日，天津汽玻資產(chǎn)總額為人民幣8,104.16萬元，負(fù)債總額為人民幣10.29萬元，凈資產(chǎn)為人民幣8,093.87萬元(未經(jīng)審計(jì))。目前該項(xiàng)目尚在建設(shè)中。

　　2、與本公司關(guān)系：公司持有上?？禈蚱?0.26%股權(quán)，天津汽玻為上?？禈蚱５娜Y子公司，為本公司的控股孫公司。

　　三、董事會(huì)意見

　　1、公司董事會(huì)認(rèn)為：上海康橋汽玻為其全資子公司天津汽玻提供擔(dān)保是為了滿足其項(xiàng)目建設(shè)所需資金，為其擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)在公司可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司及其股東尤其中小股東利益的情況，公司董事一致同意本次擔(dān)保。

　　2、獨(dú)立董事認(rèn)為：上?？禈蚱槠淙Y子公司提供擔(dān)保是為了滿足天津汽玻項(xiàng)目建設(shè)資金的需要，屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，為其擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)在公司可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司及其股東尤其中小股東利益的情況。公司的決策、審議及表決程序合法有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止公告日，本公司及其子公司累計(jì)擔(dān)保余額合計(jì)人民幣13,268.00萬元，占本公司截至2017年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(按合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)計(jì)算)的比例為4.41%，均是為公司控股子公司提供的擔(dān)保。上述擔(dān)保在公司的可控范圍內(nèi)。無逾期擔(dān)保。

　　本次上?？禈蚱槠淙Y子公司天津汽玻的擔(dān)保發(fā)生后，公司及其子公司的擔(dān)?？傤~預(yù)計(jì)為人民幣25,268.00萬元，占本公司截至2017年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為8.40%。

　　五、備查文件目錄

　　1、第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。

　　2、第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議

　　3、獨(dú)立董事意見函

　　特此公告。

　　上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司

　　2018年9月28日

　　(：DF358)