深圳赤灣港航股份有限公司(以下簡稱“公司”、“上市公司”或“深赤灣”)發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳赤灣港航股份有限公司向ChinaMerchantsInvestmentDevelopmentCompanyLimited發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2018〕1750號)核準(zhǔn)，具體內(nèi)容詳見公司于2018年11月1日披露的《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)的公告》(公告編號：2018-094)。

　　一、標(biāo)的資產(chǎn)過戶及后續(xù)情況

　　(一)標(biāo)的資產(chǎn)的過戶情況

　　根據(jù)日期為2018年11月15日已蓋香港印花稅章的買賣票據(jù)以及香港股票代理人招商證券(香港)有限公司于2018年11月16日出具的深赤灣股票賬戶《日結(jié)單》，招商局港口1,313,541,560股普通股股份已登記至深赤灣名下，本次發(fā)行股份購買的標(biāo)的資產(chǎn)已完成過戶登記程序。

　　(二)后續(xù)事項

　　1、本次交易之標(biāo)的資產(chǎn)完成過戶手續(xù)后，按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定及雙方簽署的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》等交易文件的約定，公司尚需向交易對方發(fā)行股份。

　　2、公司尚需在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的期限內(nèi)完成非公開發(fā)行股份募集配套資金事宜。

　　3、公司尚需就本次發(fā)行新增股份辦理登記并向深圳證券交易所申請辦理新增股份的上市手續(xù)，尚需向工商管理機關(guān)辦理注冊資本的變更登記手續(xù)等。

　　上述后續(xù)事項辦理不存在實質(zhì)性障礙，對本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實施不構(gòu)成重大影響。公司董事會將根據(jù)中國證監(jiān)會批復(fù)的要求及公司股東大會的授權(quán)，盡快辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項的后續(xù)實施相關(guān)事宜，并及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，并注意投資風(fēng)險。

　　二、關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金實施情況的中介機構(gòu)意見

　　(一)獨立財務(wù)顧問意見

　　公司本次交易事項的獨立財務(wù)顧問中信證券股份有限公司出具了《中信證券股份有限公司關(guān)于深圳赤灣港航股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)過戶情況的獨立財務(wù)顧問核查意見》，認為：本次交易已獲得了必要的批準(zhǔn)和核準(zhǔn)程序，本次交易的實施符合《公司法》《證券法》和《重組管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定履行了相關(guān)信息披露義務(wù)。本次交易涉及的標(biāo)的資產(chǎn)過戶手續(xù)已經(jīng)辦理完畢，過戶手續(xù)合法有效。本次交易尚需實施的后續(xù)事項在合規(guī)性方面不存在實質(zhì)性障礙，對上市公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實施不構(gòu)成重大影響。

　　(二)法律顧問意見

　　公司本次交易事項的法律顧問北京市君合律師事務(wù)所出具了《北京市君合律師事務(wù)所關(guān)于深圳赤灣港航股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的資產(chǎn)過戶之律意見書》認為：深赤灣本次交易已獲得的批準(zhǔn)和核準(zhǔn)程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，本次交易涉及的擬購買資產(chǎn)的過戶手續(xù)已辦理完畢。

　　三、備查文件

　　1、中信證券股份有限公司《中信證券股份有限公司關(guān)于深圳赤灣港航股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)過戶情況的獨立財務(wù)顧問核查意見》；

　　2、北京市君合律師事務(wù)所《北京市君合律師事務(wù)所關(guān)于深圳赤灣港航股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的資產(chǎn)過戶之律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳赤灣港航股份有限公司

　　董事會

　　二〇一八年十一月二十二日