公司于2018年12月13日以通訊方式召開了第八屆董事會第三十八次會議。會議應(yīng)到董事8人，實到8人。本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。會議經(jīng)審議表決，一致通過《關(guān)于錦江汽車優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)計提相關(guān)福利費用的議案》。

　　一、本次計提相關(guān)福利費用的情況概述

　　上海錦江汽車服務(wù)有限公司(以下簡稱“錦江汽車”)是本公司持股95%的子公司。

　　錦江汽車近年來一線員工隊伍老齡化趨勢明顯，按照客運行業(yè)特性，相關(guān)人員配置難以符合業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。為了提高從業(yè)人員素質(zhì)，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，提高工作效能，實現(xiàn)管理效率和經(jīng)濟(jì)效益的提升，錦江汽車根據(jù)2018年整體經(jīng)營效益情況，擬定了優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)計提相關(guān)福利費用的方案。

　　根據(jù)韜睿惠悅管理咨詢(深圳)有限公司上海分公司(以下簡稱“精算機(jī)構(gòu)”)初步測算，錦江汽車優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)相關(guān)福利費用總計約為1.24億元。其中，歷年計提相關(guān)福利費用余額約為499萬元。錦江汽車擬在2018年度計提相關(guān)福利費用約為人民幣1.19億元，(最終以精算及審計等機(jī)構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn))。

　　經(jīng)董事會研究決定，同意錦江汽車在2018年度為優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)計提相關(guān)福利費用，預(yù)計計提福利費用約為人民幣1.19億元。并授權(quán)經(jīng)營管理層根據(jù)實際情況實施，最終實施金額不超過上述預(yù)計計提金額。

　　二、本次錦江汽車計提相關(guān)福利費用對公司的影響

　　根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，本次錦江汽車預(yù)計計提相關(guān)費用后，對錦江投資2018年度合并財務(wù)報表利潤總額的影響不超過1.19億元(最終以精算及審計等機(jī)構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn))。

　　三、獨立董事對本次錦江汽車優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)計提相關(guān)福利費用的獨立意見

　　錦江汽車本次計提相關(guān)福利費用符合國家勞動政策、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》以及公司相關(guān)制度的規(guī)定，計提方式和決策程序合法、合規(guī)；相關(guān)方案符合公司實際情況和人員結(jié)構(gòu)調(diào)整的實際需求，有利于公司后續(xù)健康長遠(yuǎn)發(fā)展。上述計提不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，同意《關(guān)于錦江汽車優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)計提相關(guān)福利費用的議案》。

　　四、監(jiān)事會對本次錦江汽車優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)計提相關(guān)福利費用的意見

　　錦江汽車本次計提相關(guān)福利費用符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》以及公司相關(guān)制度的規(guī)定，并履行了相應(yīng)決策程序。不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，同意《關(guān)于錦江汽車優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)計提相關(guān)福利費用的議案》。

　　特此公告。

　　上海錦江國際實業(yè)投資股份有限公司董事會

　　2018年12月14日