海航創(chuàng)新股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到公司董事會秘書夏建豐先生的《辭職報告》，夏建豐先生因個人原因，向公司董事會辭去董事會秘書職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，其辭職自《辭職報告》送達公司董事會時生效。辭職后夏建豐先生將不再擔(dān)任公司的任何職務(wù)。

　　公司于2018年12月25日召開第七屆董事會第33次會議，審議通過了《關(guān)于聘任彭見興先生擔(dān)任公司董事會秘書暨夏建豐先生不再擔(dān)任公司董事會秘書的議案》，同意聘任彭見興先生為公司董事會秘書，任期自本次會議審議通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿。

　　彭見興先生已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格，具備履行董事會秘書所必需的財務(wù)、管理、法律等專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品質(zhì)，不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定不得擔(dān)任董事會秘書的情形，其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核通過。

　　公司獨立董事就聘任公司董事會秘書事項發(fā)表以下獨立意見：彭見興先生在任職資格方面擁有履行職責(zé)所具備的能力和條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定禁止任職以及被中國證券監(jiān)督管理委員會處以市場禁入處罰且尚未解除的情況。本次聘任符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意聘任彭見興先生擔(dān)任公司董事會秘書。

　　彭見興先生辦公地址及聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系電話：0898-88338308

　　傳真號碼：0898-88287304

　　電子信箱：jx_peng@hnair.com

　　通訊地址：海南省三亞市天涯區(qū)鳳凰國際機場貴賓樓A區(qū)辦公區(qū)

　　郵政編碼：572000

　　特此公告

　　海航創(chuàng)新股份有限公司董事會

　　二〇一八年十二月二十六日