深圳市特力(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2019年4月1日召開(kāi)了九屆董事會(huì)第二次正式會(huì)議、九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《2018年度利潤(rùn)分配方案》的議案，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的具體內(nèi)容

　　根據(jù)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的2018年審計(jì)報(bào)告，公司2018年度合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為8,692萬(wàn)元，母公司報(bào)表中凈利潤(rùn)為2,011萬(wàn)元。截至2018年12月31日，合并報(bào)表未分配利潤(rùn)為18,454萬(wàn)元、資本公積為56,523萬(wàn)元；母公司未分配利潤(rùn)為1,855萬(wàn)元、資本公積為56,203萬(wàn)元。根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》(2015年修訂)第7.6.7條：上市公司制定利潤(rùn)分配方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)以母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)為依據(jù)。同時(shí)，為避免出現(xiàn)超分配的情況，公司應(yīng)當(dāng)以合并報(bào)表、母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)孰低的原則來(lái)確定具體的利潤(rùn)分配比例。根據(jù)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，公司應(yīng)以母公司報(bào)表可供分配利潤(rùn)為依據(jù)進(jìn)行利潤(rùn)分配。

　　截至2018年12月31日，母公司貨幣資金余額為28,384萬(wàn)元，其中募集資金330萬(wàn)元。根據(jù)投資計(jì)劃，2019年度我司計(jì)劃項(xiàng)目投入約3.07億元，資金缺口較大?，F(xiàn)金分紅的前提是上市公司的資金充足，分紅后不會(huì)給上市公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)重大影響。因此，我司擬不采用現(xiàn)金分紅方式。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，為積極回報(bào)股東，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司董事會(huì)提議2018年度利潤(rùn)分配方案如下：公司擬以2018年12月31日的總股本297,281,600股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4.5股，共計(jì)轉(zhuǎn)增133,776,720股，轉(zhuǎn)增金額未超過(guò)公司報(bào)告期末資本公積的金額，公司資本公積足以實(shí)施本次轉(zhuǎn)增方案，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至431,058,320股。上述預(yù)案實(shí)施后，母公司剩余資本公積為428,256,131.23元。

　　二、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司2018年度利潤(rùn)分配方案符合公司實(shí)際情況，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。公司董事會(huì)在審議上述議案時(shí)表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因此，我們一致同意公司將2018年利潤(rùn)分配方案提交至公司2018年年度股東大會(huì)審議。

　　三、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　根據(jù)監(jiān)管部門及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司的監(jiān)事，經(jīng)過(guò)核查，我們對(duì)公司2018年度利潤(rùn)分配方案發(fā)表如下意見(jiàn)：公司2018年度利潤(rùn)分配方案是根據(jù)監(jiān)管部門及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定、結(jié)合公司實(shí)際情況，考慮對(duì)全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)基礎(chǔ)上形成的利潤(rùn)分配方案，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2018年度利潤(rùn)分配方案符合監(jiān)管部門及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意本次利潤(rùn)分配方案。

　　四、其他說(shuō)明

　　公司利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2018年年度股東大會(huì)審議，存在不確定性，請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、備查文件

　　1、九屆董事會(huì)第二次正式會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事對(duì)九屆董事會(huì)第二次正式會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3、九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　深圳市特力(集團(tuán))股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一九年四月一日