公司于2017年2月23日召開了第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于使用自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意為提高公司資金利用率及綜合競爭力，在確保不影響公司正常經(jīng)營及自有資金使用計(jì)劃的情況下，使用最高額度不超過(含)人民幣5億元(資金額度在決議有效期內(nèi)可以循環(huán)使用)的自有閑置資金在銀行等金融機(jī)構(gòu)購買期限不超過一年的短期保本型理財(cái)產(chǎn)品。具體情況請查閱公司于2017年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www。cninfo.com.cn)披露的《中國南玻集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》(公告編號(hào)：2017-015)。截止目前，公司尚無任何未到期保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。

　　公司于2019年4月16日召開了第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于調(diào)整利用自有資金開展委托理財(cái)投資范圍的議案》。根據(jù)前期調(diào)研情況及監(jiān)管要求，公司擬將使用自有資金開展委托理財(cái)?shù)耐顿Y范圍由“不超過一年的短期保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品”調(diào)整為“一年以內(nèi)、安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品”。同時(shí)，董事會(huì)授權(quán)公司財(cái)務(wù)管理部具體實(shí)施上述事宜，包括但不限于產(chǎn)品選擇、實(shí)際投資金額確定、協(xié)議的簽署等，使用自有資金開展委托理財(cái)?shù)耐顿Y額度仍然保持不變，即不超過人民幣5億元(在此額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用)。

　　根據(jù)《公司章程》等規(guī)定，本次調(diào)整利用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)投資范圍事項(xiàng)屬于董事會(huì)決策權(quán)限，無需經(jīng)過公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。此委托理財(cái)事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。具

　　體內(nèi)容如下：

　　一、本次調(diào)整后的委托理財(cái)概述

　　1、投資目的

　　在不影響公司及下屬公司正常經(jīng)營及投資風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用部分自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)，提高公司及下屬公司的自有閑置資金使用效率，提高資產(chǎn)回報(bào)率，為公司及股東創(chuàng)造更大的收益。

　　2、投資金額及期限

　　自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過之日起一年內(nèi)，公司及下屬公司使用合計(jì)發(fā)生額不超過人民幣5億元的自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)，且在前述理財(cái)額度內(nèi)可滾動(dòng)使用；單筆委托理財(cái)所投資產(chǎn)品最長期限不超過一年。

　　3、資金來源

　　用于委托理財(cái)?shù)馁Y金為公司及下屬公司自有閑置資金，資金來源合規(guī)合法。

　　4、投資產(chǎn)品類型

　　投資品種為一年以內(nèi)、安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品。

　　5、交易對手

　　本次公司購買理財(cái)產(chǎn)品的交易對方為與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的銀行等金融機(jī)構(gòu)。

　　二、需履行的審批程序

　　根據(jù)深交所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次委托理財(cái)業(yè)務(wù)額度屬董事會(huì)審批范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

　　本次委托理財(cái)業(yè)務(wù)額度內(nèi)所投資的標(biāo)的為金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　在5億元人民幣的額度內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部辦理額度內(nèi)委托理財(cái)相關(guān)具體事宜。

　　三、委托理財(cái)對公司的影響

　　公司委托理財(cái)資金的使用不會(huì)影響公司日常經(jīng)營運(yùn)作與主營業(yè)務(wù)的開展，并有利于提高公司閑置資金的使用效率，增加公司收益。

　　四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制

　　理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除委托理財(cái)投資受到市場波動(dòng)的影響。具體實(shí)施部門需對理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估和篩選，選擇風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性高、投資回報(bào)相對較高的理財(cái)產(chǎn)品，并建立臺(tái)賬定期向集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)理財(cái)情況。

　　內(nèi)部審計(jì)部門、財(cái)務(wù)部門及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　五、獨(dú)立董事的意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為，在確保公司正常經(jīng)營運(yùn)作和資金需求的前提下，調(diào)整委托理財(cái)?shù)耐顿Y范圍，使用自有閑置資金適當(dāng)投資于一年以內(nèi)、安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品，能夠進(jìn)一步提高公司自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司調(diào)整該委托理財(cái)投資范圍事項(xiàng)。

　　六、備查文件

　　公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　中國南玻集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一九年四月十七日