一、擔保情況概述

　　為滿足海南京糧控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)子公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，公司全資子公司北京京糧食品有限公司(以下簡稱“京糧食品”)于2019年5月14日簽署保證合同，為其全資子公司北京京糧油脂有限公司(以下簡稱“京糧油脂”)于中國銀行股份有限公司北京崇文支行的授信提供擔保，擔保金額為人民幣20,000萬元，擔保方式為連帶責任保證擔保(以下簡稱“本次擔保”)。

　　公司第八屆董事會第三十三次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向金融機構(gòu)申請綜合授信及擔保的議案》；公司2018年度股東大會，經(jīng)參加股東大會現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議通過了《關(guān)于向金融機構(gòu)申請綜合授信及擔保的議案》。

　　二、額度審議情況

　　經(jīng)公司2019年3月28日召開的第八屆董事會第三十三次會議、2019年4月19日召開的2018年度股東大會審議，公司全資子公司京糧食品本年對京糧油脂的擔保額度為125,000萬元。本次擔保前，京糧油脂以前年度38,800萬元的擔保因授信結(jié)束履行完畢。本次擔保后，京糧油脂的擔保余額為20,000萬元，京糧油脂剩余可用擔保額度為105,000萬元。此外，上年度京糧油脂與公司其他子公司共用擔保額度165,500萬元，尚在擔保期，該筆擔保將于2019年5月底履行完畢。

　　三、被擔保人基本情況

　　被擔保人名稱：北京京糧油脂有限公司

　　成立日期：2010年3月4日

　　住所：北京市西城區(qū)廣安門內(nèi)大街316號522室

　　法定代表人：董志林

　　注冊資本：5,000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：批發(fā)(非實物方式)預(yù)包裝食品、散裝食品；銷售油料作物、經(jīng)濟作物、飼料：倉儲服務(wù)(需要審批除外)；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動)

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有京糧食品100%股權(quán)，京糧食品持有京糧油脂100%股權(quán)。

　　截至2018年12月31日，該公司資產(chǎn)總額9.77億元，負債總額8.35億元(銀行貸款5.17億元，流動負債8.35億元)，凈資產(chǎn)1.42億元，營業(yè)收入21.39億元，利潤總額0.43億元，凈利潤0.31億元。截至2019年3月31日，該公司資產(chǎn)總額8.70億元，負債總額7.25億元(銀行貸款5.29億元，流動負債7.23億元)，凈資產(chǎn)1.45億元，營業(yè)收入7.17億元，利潤總額0.07億元，凈利潤0.05億元。

　　經(jīng)查詢，被擔保方京糧油脂不是失信被執(zhí)行人。

　　四、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　擔保方：京糧食品

　　被擔保方：京糧油脂

　　保證方式：連帶責任保證

　　擔保期間：主債權(quán)發(fā)生期間屆滿之日起兩年

　　擔保金額：人民幣20,000萬元

　　五、董事會意見

　　1、提供擔保的原因：基于公司日常進出口貿(mào)易相關(guān)業(yè)務(wù)的需求，本次京糧油脂于中國銀行股份有限公司北京崇文支行的授信有利于緩解京糧油脂的資金壓力，降低融資成本，保障公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)。為支持京糧油脂的發(fā)展，保證其正常生產(chǎn)發(fā)展所需資金，公司全資子公司京糧食品為該授信提供擔保。

　　2、擔保風險控制判斷：被擔保對象京糧油脂為公司合并報表范圍內(nèi)的全資子公司，企業(yè)管理規(guī)范，經(jīng)營狀況良好，公司對其生產(chǎn)經(jīng)營具有控制權(quán)，擔保風險處于可控范圍之內(nèi)，擔保風險較小。

　　3、其他股東擔保情況：京糧油脂為京糧食品全資子公司。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　本次擔保提供后，公司及控股子公司對外擔?？傆囝~折合人民幣總計21.23億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)比例為93.42%。除公司已披露信息外，公司及控股子公司不存在對合并報表外單位提供的擔保，公司不存在逾期對外擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔損失的情況。

　　特此公告。

　　海南京糧控股股份有限公司

　　董事會

　　2019年5月15日

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