本公司第九屆董事會第七次會議于2019年5月22日以通訊表決方式召開，公司董事應到9人，實到9人，董事長陳嘉明先生主持會議，符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。監(jiān)事及有關人員列席了會議。會議審議并通過如下決議：

　　一、因退休原因，朱茜女士不再擔任公司董事；

　　朱茜女士在擔任公司董事期間，勤勉盡職，為推動公司可持續(xù)健康發(fā)展作出了重要貢獻，董事會在此深表感謝！

　　本議案表決結果：參與表決的董事9名，同意9票；反對0票；棄權0票。

　　二、推選馬醒女士為公司董事候選人；

　　本議案表決結果：參與表決的董事9名，同意9票；反對0票；棄權0票。

　　上述兩項議案將提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

　　特此公告

　　【上海機電(600835)、股吧】股份有限公司董事會

　　二○一九年五月二十三日

　　附：簡歷

　　馬醒女士：1977年出生，工商管理碩士，高級會計師。曾任【上海電氣(601727)、股吧】核電設備有限公司財務部部長、副總經濟師、副總經理，上海電氣重工集團資產財務部副部長，上海電氣香港有限公司財務總監(jiān)，上海電氣科技創(chuàng)新投資有限公司副總經理。現任上海電氣集團股份有限公司董事會辦公室副主任。