一、重整進(jìn)展情況

　　【神州長(zhǎng)城(000018)、股吧】股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “公司”或“上市公司”)于 2019 年 7月 24 日收到深圳市中級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱“法院”) 送達(dá)的申請(qǐng)人西安碧輝路橋工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱“碧輝路橋”)提交的《重整申請(qǐng)書(shū)》。碧輝路橋以公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)并且明顯缺乏清償能力為由，向法院申請(qǐng)對(duì)公司進(jìn)行重整，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于債權(quán)人申請(qǐng)公司重整的提示性公告》(公告編號(hào)：2019-092)。截至本報(bào)告披露日，法院正在審查債權(quán)人對(duì)公司的重整申請(qǐng)，并已召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)，聽(tīng)證會(huì)后法院已致函深圳市人民政府。按最高院《關(guān)于審理上市公司破產(chǎn)重整案件工作座談會(huì)紀(jì)要》第三條的要求，上市公司需要補(bǔ)齊破產(chǎn)重整必備的文件材料。公司將持續(xù)關(guān)注重整工作進(jìn)展并按照相關(guān)要求及時(shí)披露相關(guān)內(nèi)容。

　　為便于推進(jìn)公司司法重整工作，提高公司重整的成功率，公司實(shí)際控制人陳略先生擬引入重組方(或稱“重整投資人”)，并與重慶市南部新城產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南部新城集團(tuán)”)簽署《合作意向書(shū)》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司實(shí)際控制人與重慶市南部新城產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司簽署控制權(quán)變更<合作意向書(shū)>的公告》(公告編號(hào)：2019-064)。根據(jù)《合作意向書(shū)》的約定，若南部新城集團(tuán)對(duì)公司盡職調(diào)查情況滿意，其將作為重整投資人參與公司的重整工作；若南部新城對(duì)公司盡職調(diào)查情況不滿意，南部新城集團(tuán)可能不會(huì)參與公司重整工作。若南部新城集團(tuán)不參與公司重整工作，公司實(shí)際控制人將選擇替代重整投資人參與公司重整工作。目前，南部新城的盡職調(diào)查工作已進(jìn)入收尾階段。

　　二、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、目前債權(quán)人碧輝路橋向法院提交的重整申請(qǐng)能否被法院受理，公司是否進(jìn)入重整程序尚具有重大不確定性。如果法院正式受理對(duì)公司的重整申請(qǐng)且公司順利實(shí)施重整并執(zhí)行完畢重整計(jì)劃，將有利于改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升公司盈利能力。如果公司因重整失敗而被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2018 年修訂)》第 14.4.1 條第(二十三)項(xiàng)的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。不論是否進(jìn)入重整程序，公司將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上積極做好日常運(yùn)營(yíng)管理工作。

　　2、公司實(shí)際控制人與南部新城集團(tuán)簽署的《合作意向書(shū)》為意向性協(xié)議，不具備法律約束力，根據(jù)《合作意向書(shū)》的約定，若南部新城集團(tuán)對(duì)公司盡職調(diào)查情況滿意，其將作為重整投資人參與公司的重整工作，合作事項(xiàng)能否實(shí)施存在重大不確定性。

　　3、公司因涉嫌信息披露違法違規(guī)，被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，截至目前，公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)就此立案調(diào)查事項(xiàng)的結(jié)論性意見(jiàn)或決定。如公司存在重大違法違規(guī)行為，公司股票可能被深圳證券交易所實(shí)施暫停上市。

　　三、其他說(shuō)明

　　對(duì)于上述情況，公司董事會(huì)高度重視并密切關(guān)注，公司正積極采取各種措施面對(duì)當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)。盡管公司遇到較大的債務(wù)危機(jī)，但公司管理層及員工在積極維護(hù)公司的正常經(jīng)營(yíng)秩序，公司各獨(dú)立經(jīng)營(yíng)板塊工作有序開(kāi)展。同時(shí)，公司管理層正會(huì)同相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)、意向重整投資人及債權(quán)人共同推動(dòng)重整相關(guān)事項(xiàng)，為后續(xù)公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)提供有力保障。

　　公司鄭重提醒廣大投資者：巨潮資訊網(wǎng)(http://www。cninfo.com.cn)、《證券時(shí)報(bào)》和《香港商報(bào)》為公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。

　　公司將密切關(guān)注當(dāng)前股票價(jià)格走勢(shì)，并按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露工作，敬請(qǐng)廣大投資者理性看待市場(chǎng)變化，審慎投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。特此公告。

　　神州長(zhǎng)城股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一九年九月四日

　　（文章來(lái)源：【東方財(cái)富(300059)、股吧】研究中心）