一、對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述

　　1、康佳集團(tuán)股份有限公司(下稱：“康佳集團(tuán)”或“本公司”)董事局于2019 年 10 月 22 日召開了第九屆董事局第十七次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓海門康建公司部分股權(quán)的議案》。在公開掛牌轉(zhuǎn)讓完成后，本公司持有海門康建科技產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)管理有限公司(下稱：“海門康建公司”)的股權(quán)比例將從 70%變更為 30%。

　　2、為了順利推進(jìn)海門華東總部基地項(xiàng)目建設(shè)，在完成掛牌轉(zhuǎn)讓海門康建公司 40%股權(quán)后，本公司擬與海門康建公司其他股東一同按持股比例向海門康建公司提供股東借款，其中本公司提供的借款金額不超過 3 億元，借款期限不超過 3年，借款的年化利率為 8%。

　　3、本公司董事局于 2019 年 10 月 22 日召開的第九屆董事局第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于按持股比例為海門康建公司提供股東借款的議案》。本公司共有 7 名董事，實(shí)到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了該項(xiàng)議案。

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、財(cái)務(wù)資助對(duì)象的基本情況

　　公司名稱：海門康建科技產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)管理有限公司。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320684MA1YRWRX6M。成立時(shí)間：2019 年 7 月 25 日。注冊(cè)資本：10,000 萬。法定代表人：林洪藩。注冊(cè)地址：南通市海門市海門街道富江南路 698 號(hào)內(nèi) 9 號(hào)房。經(jīng)營(yíng)范圍：科技產(chǎn)業(yè)園開發(fā)及運(yùn)營(yíng)管理；產(chǎn)業(yè)園范圍內(nèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；自有房屋租賃；物業(yè)管理；智能終端設(shè)備技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、服務(wù)；科技公司孵化器；工業(yè)產(chǎn)品研發(fā)、科技研發(fā)及技術(shù)交流；高科技電子產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；停車場(chǎng)管理服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

　　海門康建公司 2019 年 9 月 16 日經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為 34,075 萬元、負(fù)債總額為 24,167.15 萬元、凈資產(chǎn)為 9,907.85 萬元、資產(chǎn)負(fù)債率為 70.92%，因項(xiàng)目仍在建設(shè)期，尚無收入。

　　三、財(cái)務(wù)資助的主要內(nèi)容

　　(一)財(cái)務(wù)資助對(duì)象：海門康建公司。

　　(二)財(cái)務(wù)資助金額：本公司擬與海門康建公司其他股東一同按持股比例向海門康建公司提供股東借款，其中本公司提供的借款金額不超過 3 億元。

　　(三)資金用途：用于海門華東總部基地項(xiàng)目建設(shè)。

　　(四)本次財(cái)務(wù)資助的期限：不超過 3 年。

　　(五)財(cái)務(wù)資助利率：年化利率 8%。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)防范措施

　　首先，海門康建公司的經(jīng)營(yíng)情況和資產(chǎn)狀況良好，其經(jīng)營(yíng)的海門華東總部基地項(xiàng)目預(yù)計(jì)可產(chǎn)生較好的投資收益，因此海門康建公司具備相應(yīng)的履約能力。其次，本次提供股東借款是在不影響本公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下進(jìn)行的，且海門康建公司的其他股東將按其持股比例向海門康建公司提供同等條件的股東借款。綜上所述，本次按持股比例向海門康建公司提供股東借款風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害本公司利益。

　　五、董事會(huì)意見

　　本次按持股比例向海門康建公司提供股東借款，主要是為了海門華東總部基地建設(shè)需要，同時(shí)，其他股東將按持股比例為海門康建公司提供同等條件的股東借款，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　康佳集團(tuán)與其他股東一起按持股比例對(duì)海門康建公司提供股東借款是基于公司對(duì)海門康建公司的資產(chǎn)狀況、債務(wù)償還能力等進(jìn)行了全面評(píng)估后確定的，海門康建公司具備償還股東借款的能力。獨(dú)立董事認(rèn)為公司向其提供股東借款的整體風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng)，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東的利益的情形。獨(dú)立董事同意公司董事局的表決結(jié)果，并將《關(guān)于按持股比例為海門康建公司提供股東借款的議案》提交公司 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　七、公司累計(jì)對(duì)外提供借款金額及逾期未收回的金額

　　目前，公司對(duì)外提供借款金額為 102,000 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 12.59%。公司沒有逾期未收回借款的情形。

　　八、備查文件

　　1。第九屆董事局第十七次會(huì)議決議；

　　2。獨(dú)立董事意見。

　　特此公告。

　　康佳集團(tuán)股份有限公司

　　董事局

　　二○一九年十月二十二日