特別提示：

　　1、本次股東大會沒有否決議案。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況：

　　(一)會議召開情況

　　1、召開時間：

　　(1)現(xiàn)場會議：2019 年 11 月 18 日(星期一)下午 14:30。

　　(2)網(wǎng)絡投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的時間 2019 年 11 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為 2019 年 11 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 18 日下午 15:00。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市深南中路中核大廈十五樓會議室。

　　3、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

　　4、召集人：公司董事會。

　　5、主持人：董事長富春龍。

　　本次股東大會會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、 《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　(二)會議的出席情況

　　1、出席本次股東大會的股東及股東代理人共 5 名，代表股份 290,648,344 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 67.4267%。其中：參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人 4 名，代表股份數(shù)290,385,347股，占公司有表決權股份總數(shù)的 67.3657%；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的股東及股東代理 1 人，代表股份數(shù)262,997 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 0.0610%。

　　參加本次股東大會的 A 股股東(授權股東)共 4 人，代表股份290,644,284 股，占公司 A 股有表決權總股份數(shù)的 73.9970%；B 股股東(授權股東)共 1 人，代表股份 4,060 股，占公司 B 股有表決權總股份數(shù)的 0.0106%。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席和列席了本次會議。公司聘請廣東信達律師事務所饒春博律師、田寶才律師出席了會議并出具了法律意見書。

　　二、提案審議及表決情況：

　　本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決，會議審議通過了全部提案。具體表決結果如下：

　　提案 1: 關于變更 2019 年度審計機構的議案；

　　同意的股數(shù) 290,648,344 股，占出席會議有表決權股份的 100%。其中A股290,644,284股，占出席會議A股有表決權股份的100%；B股4,060股，占出席會議 B 股有表決權股份的 100%。

　　反對的股數(shù) 0 股。

　　棄權的股數(shù) 0 股。

　　單獨或合計持股 5%以下的股東的表決情況為：同意 426,567 股，占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。

　　表決結果：通過。

　　三、律師出具的法律意見：

　　本次股東大會聘請了廣東信達律師事務所饒春博律師、田寶才律師為本次大會進行見證并出具了法律意見書，律師認為：“公司本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會議人員的資格有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。”

　　四、備查文件

　　1、股東大會決議

　　2、法律意見書

　　深圳市特力(集團)股份有限公司

　　董事會

　　2019 年 11 月 18 日

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