國家外管局：

　　國家外匯管理局副局長鄭薇撰文稱，未來將研究對金融機構(gòu)采取差異化的監(jiān)管措施，更嚴格監(jiān)管外匯業(yè)務(wù)高風險金融機構(gòu)。

　　鄭薇在外匯局下屬單位《中國外匯》雜志發(fā)文稱，在實施宏觀審慎管理方面，外匯管理部門應(yīng)當加強對系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)業(yè)務(wù)的跟蹤監(jiān)測和分析，加大業(yè)務(wù)指導(dǎo)力度，并對其提出更為審慎的管理要求；必要時，還可采取約談、誡勉談話等方式進行督促。

　　文章還稱，未來將借鑒企業(yè)分類管理的方式，從事前監(jiān)管和事后處置兩方面著手，研究對金融機構(gòu)采取差異化的監(jiān)管措施，對高風險機構(gòu)采取更加嚴格的監(jiān)管。此外，審慎管理理念也同樣適用于資金流動規(guī)模大、對跨境收支和結(jié)售匯影響突出的市場主體。

　　鄭薇還寫道，宏觀審慎要與微觀市場監(jiān)管并重。一是要加強外匯交易真實性合規(guī)性審核。應(yīng)當要求金融機構(gòu)在外匯業(yè)務(wù)辦理過程中，落實“了解你的客戶”的展業(yè)原則，加強對交易真實性、合規(guī)性背景的單證審核。外匯管理部門應(yīng)通過對金融機構(gòu)進行非現(xiàn)場監(jiān)測核查、現(xiàn)場檢查核查等，確保真實性審核執(zhí)行到位。

　　二是對于企業(yè)虛假對外投資、虛假利潤匯出、偽造或構(gòu)造貿(mào)易背景騙匯、個人分拆購付匯、假借貿(mào)易或投資渠道對外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等違法違規(guī)行為，外匯管理部門將予以嚴厲打擊。此外，外匯管理部門還將加強與公安等部門的監(jiān)管合作，嚴厲打擊地下錢莊等犯罪活動，嚴厲查處地下錢莊交易對手，延伸打擊鏈條。

　　談及外匯管理的未來，鄭薇表示，將進一步健全風險預(yù)警和響應(yīng)機制，還將繼續(xù)研究并完善跨境資金流動宏觀審慎管理框架；外匯局與央行在本外幣政策協(xié)調(diào)、打擊洗錢犯罪、信用體系建設(shè)等方面的合作未來還將向縱深發(fā)展。

　　今年以來，監(jiān)管層針對跨境資本流動持續(xù)保持高強度監(jiān)管，相關(guān)部門近期更是頻頻發(fā)聲。

　　國家外匯管理局局長潘功勝在5月3日發(fā)布的年報中稱，今年我國跨境資本流動繼續(xù)向均衡狀態(tài)收斂。外匯管理部門將加強真實性、合規(guī)性審核，加大對外匯違規(guī)違法行為的檢查力度和懲處強度，維護外匯市場正常秩序，加強事中、事后管理，完善宏觀審慎跨境資本流動管理框架，防范跨境資本流動風險。 ：