互聯(lián)網(wǎng)12月5日丨【兗州煤業(yè)(600188)、股吧】(600188,股吧)(01171.HK)宣布，于2018年12月5日召開的第七屆董事會第二十次會議上，批準(zhǔn)《關(guān)于受托管理兗礦集團部分權(quán)屬公司的議案》。批準(zhǔn)兗州煤業(yè)與兗礦集團有限公司(“兗礦集團”)簽訂《委托管理專項協(xié)議》及其約定的關(guān)聯(lián)交易事項在2019-2020年度的每年上限交易金額為人民幣730萬元。

　　批準(zhǔn)《關(guān)于討論審議職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”及企業(yè)辦市政、社區(qū)管理等職能分離移交的議案》。(一)批準(zhǔn)公司分離移交“三供一業(yè)”及企業(yè)辦市政、社區(qū)管理等職能涉及的資產(chǎn)2124項，資產(chǎn)原值約為2.20億元，截至10月31日資產(chǎn)帳面凈值約為8402.79萬元；(二)批準(zhǔn)公司將持有的全資子公司山東兗煤物業(yè)管理有限公司65%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給濟寧市太白湖新區(qū)管理委員會；(三)批準(zhǔn)公司承擔(dān)此次分離移交除中央財政補助50%以外的維修改造費用，實際支出金額以審計結(jié)果為準(zhǔn)；(四)授權(quán)公司經(jīng)理層具體辦理此次分離移交涉及的相關(guān)事宜。

　　批準(zhǔn)《關(guān)于向兗煤菏澤能化有限公司提供內(nèi)部借款的議案》。批準(zhǔn)公司向控股子公司兗煤菏澤能化有限公司提供人民幣9.5億元內(nèi)部借款及相關(guān)安排。

　　批準(zhǔn)《關(guān)于調(diào)整公司機構(gòu)設(shè)置的議案》。(一)批準(zhǔn)公司原“機電環(huán)保部”更名為“機電管理部”，原“安全監(jiān)察部”更名為“安全監(jiān)察部(環(huán)保部)”，并將原環(huán)保監(jiān)察職能和人員劃入該部門。(二)批準(zhǔn)公司原“會計服務(wù)中心”更名為“共享中心”。

　　此外，批準(zhǔn)《關(guān)于修訂公司內(nèi)部管理制度的議案》。批準(zhǔn)公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《兗州煤業(yè)股份有限公司章程》的最新修改情況，結(jié)合公司實際，修訂公司部分內(nèi)部管理制度的。