5月28日丨永創(chuàng)智能(603901.SH)公布，公司董事會(huì)近日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)黃星鵬先生的辭職函。黃星鵬先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的職務(wù)。黃星鵬先生辭職后，不在公司及子公司擔(dān)任任何職務(wù)，辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。截至本公告披露日，黃星鵬先生直接持有公司股份266,204股。

　　為確保公司財(cái)務(wù)管理工作的有序開(kāi)展，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司于2024年5月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，由公司總經(jīng)理吳仁波先生提名，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，董事會(huì)一致同意聘任斯麗麗女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自公司本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。截至本公告日，斯麗麗女士直接持有公司股份40,000股。

　　因公司原內(nèi)審部負(fù)責(zé)人斯麗麗女士職務(wù)變動(dòng)，辭去公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人職務(wù)，為保證公司內(nèi)部審計(jì)工作正常開(kāi)展，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名葉靈女士為內(nèi)審部負(fù)責(zé)人候選人，認(rèn)為葉靈女士符合擔(dān)任內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的任職條件，具備履行內(nèi)審部負(fù)責(zé)人職責(zé)的能力。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，同意聘任葉靈女士擔(dān)任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人。任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。