樂普醫(yī)療招股說明書 創(chuàng)業(yè)板醫(yī)療器械概念股
摘要： 樂普醫(yī)療是一家位于北京市昌平區(qū)超前路37號的一家創(chuàng)業(yè)板上市公司，公司成立于1999年6月，十年磨一劍經(jīng)過十年發(fā)展，2009年10月登錄創(chuàng)業(yè)板。樂普醫(yī)療招股說明書發(fā)布時間是2009年9月份，截止2017年8月樂普醫(yī)療市值已達370億，在醫(yī)療器械概念股中屬于佼佼者。 樂普醫(yī)療招股說明書 中國已進入老齡化時期，醫(yī)療健康理念已從高收入人群向大眾群體普及，相應(yīng)醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)每年遞增增長，樂普醫(yī)療做為一家上市場企業(yè)，市場布局較早，在潮流下迎風破浪。
樂普醫(yī)療(300003) 是一家位于北京市昌平區(qū)超前路37號的一家創(chuàng)業(yè)板上市公司，公司成立于1999年6月，十年磨一劍經(jīng)過十年發(fā)展，2009年10月登錄創(chuàng)業(yè)板。樂普醫(yī)療招股說明書發(fā)布時間是2009年9月份，截止2017年8月樂普醫(yī)療市值已達370億，在醫(yī)療器械概念股中屬于佼佼者。
樂普醫(yī)療招股說明書
目 錄
重大事項提示.................................................................................................................. 5
第一節(jié) 釋義................................................................................................................. 11
第二節(jié) 概覽................................................................................................................. 14
一、 發(fā)行人簡介........................................................... 14
二、 發(fā)行人控股股東及實際控制人情況簡介................................... 15
三、 發(fā)行人主要財務(wù)資料................................................... 17
四、 本次發(fā)行情況......................................................... 19
五、 本次募集資金主要用途................................................. 19
六、 發(fā)行人核心競爭優(yōu)勢................................................... 20
第三節(jié) 本次發(fā)行概況................................................................................................. 24
一、 發(fā)行人基本情況....................................................... 24
二、 發(fā)行人本次發(fā)行的基本情況............................................. 24
三、 本次發(fā)行有關(guān)機構(gòu)的情況............................................... 25
四、 發(fā)行人與本次發(fā)行有關(guān)中介機構(gòu)及人員的權(quán)益關(guān)系......................... 28
五、 與本次發(fā)行上市有關(guān)的重要日期......................................... 28
第四節(jié) 風險因素......................................................................................................... 29
一、 國家對介入醫(yī)療器械行業(yè)監(jiān)管相關(guān)的風險................................. 29
二、 新產(chǎn)品研發(fā)的風險..................................................... 29
三、 產(chǎn)品注冊風險......................................................... 30
四、 產(chǎn)品集中的風險....................................................... 30
五、 政策變化導致產(chǎn)品價格下降的風險....................................... 30
六、 高速成長過程中的管理風險............................................. 31
七、 產(chǎn)品責任風險......................................................... 31
八、 供應(yīng)廠商增加對市場影響的風險......................................... 31
九、 重要原材料的供應(yīng)風險................................................. 32
十、 募集資金項目的實施風險............................................... 32
十一、 產(chǎn)能迅速擴張導致的銷售風險......................................... 33
十二、 應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的風險............................................. 33
十三、 因折舊費用大幅增加而導致利潤下降的風險............................. 33
十四、 凈資產(chǎn)收益率下降的風險............................................. 34樂普（北京）醫(yī)療器械股份有限公司 招股說明書
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十五、 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力下降的風險............................................. 34
十六、 綜合毛利率下降的風險............................................... 34
十七、 稅收優(yōu)惠政策變化的風險............................................. 35
十八、 國家產(chǎn)業(yè)政策變化的風險............................................. 35
十九、 上海形狀和上海形記所得稅實際稅負增加的風險......................... 35
二十、 收購上海形狀和上海形記形成商譽發(fā)生減值的風險....................... 36
二十一、 產(chǎn)品技術(shù)替代風險................................................. 36
二十二、 專有技術(shù)被侵犯的風險............................................. 37
二十三、 被控侵犯知識產(chǎn)權(quán)的風險........................................... 37
二十四、 科技人才流失的風險............................................... 38
二十五、 實際控制人控制的風險............................................. 38
二十六、 發(fā)行人持股5%以上外國股東所在國家和地區(qū)對于向中國投資和技術(shù)轉(zhuǎn)讓的
法律法規(guī)變化的風險........................................................ 39
第五節(jié) 發(fā)行人基本情況............................................................................................. 40
一、 發(fā)行人設(shè)立及改制重組情況............................................. 40
二、 發(fā)行人獨立運營情況................................................... 45
三、 發(fā)行人設(shè)立以來重大資產(chǎn)重組情況....................................... 46
四、 發(fā)行人股權(quán)及組織結(jié)構(gòu)圖............................................... 51
五、 發(fā)行人控股子公司、參股公司簡要情況................................... 53
六、 發(fā)行人主要股東及實際控制人基本情況................................... 58
七、 發(fā)行人股本相關(guān)情況................................................... 67
八、 發(fā)行人員工及其社會保障情況........................................... 69
九、 發(fā)行人實際控制人、持有5%以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監(jiān)事、
高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況.................................... 71
第六節(jié) 業(yè)務(wù)和技術(shù)..................................................................................................... 72
一、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)及其變化情況............................................ 72
二、冠脈介入和先心介入治療技術(shù)概述........................................ 74
三、發(fā)行人所處行業(yè)的基本情況.............................................. 86
四、發(fā)行人在行業(yè)中的競爭地位.............................................. 99
五、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)的具體情況............................................. 108
六、主要產(chǎn)品的質(zhì)量控制情況............................................... 122
七、對環(huán)境的影響及環(huán)保措施............................................... 128
八、發(fā)行人的主要固定資產(chǎn)................................................. 130
九、發(fā)行人的主要無形資產(chǎn)................................................. 132樂普（北京）醫(yī)療器械股份有限公司 招股說明書
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十、發(fā)行人主要產(chǎn)品的核心技術(shù)情況......................................... 142
十一、發(fā)行人技術(shù)創(chuàng)新機制和技術(shù)儲備....................................... 146
十二、發(fā)行人核心技術(shù)人員................................................. 154
第七節(jié) 同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易................................................................................... 157
一、同業(yè)競爭............................................................. 157
二、關(guān)聯(lián)交易............................................................. 158
三、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的制度安排............................................... 162
四、發(fā)行人關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的履行程序的說明................................... 164
五、獨立董事對關(guān)聯(lián)交易的公允性以及履行程序的意見......................... 164
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員與其他核心人員........................................... 165
一、 董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他核心人員簡介.......................... 165
二、 上述人員持有公司股份情況............................................ 168
三、 上述人員的其他對外投資情況.......................................... 169
四、 上述人員最近一年領(lǐng)取收入的情況...................................... 169
五、 上述人員的兼職情況.................................................. 171
六、 上述人員的親屬關(guān)系.................................................. 173
七、 與上述人員簽署的協(xié)議................................................ 173
八、 董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職資格.................................. 173
九、 董事、監(jiān)事、高級管理人員最近兩年變動情況............................ 174
第九節(jié) 公司治理....................................................................................................... 176
一、 公司治理制度的內(nèi)容及運行情況........................................ 176
二、 發(fā)行人最近三年內(nèi)是否存在違法違規(guī)行為................................ 182
三、 發(fā)行人最近三年內(nèi)的資金占用和對外擔保情況............................ 183
四、 內(nèi)部控制的自我評估意見及注冊會計師的鑒證意見........................ 183
五、 發(fā)行人對外投資、擔保事項制度安排及執(zhí)行情況.......................... 183
六、 發(fā)行人投資者權(quán)益保護計劃............................................ 186
第十節(jié) 財務(wù)會計信息與管理層分析....................................................................... 187
一、 最近三年及一期財務(wù)報表.............................................. 187
二、 審計意見............................................................ 195
三、 會計報表的編制基礎(chǔ)及合并范圍變化情況................................ 196
四、 報告期內(nèi)對公司有重大影響的主要會計政策和會計估計.................... 198
五、 發(fā)行人稅收.......................................................... 204
六、 發(fā)行人分部信息...................................................... 209
七、 非經(jīng)常性損益情況.................................................... 212樂普（北京）醫(yī)療器械股份有限公司 招股說明書
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八、 主要財務(wù)指標........................................................ 214
九、 資產(chǎn)評估情況........................................................ 215
十、 設(shè)立時及以后歷次驗資情況............................................ 220
十一、 財務(wù)狀況分析...................................................... 222
十二、 盈利能力分析...................................................... 254
十三、 現(xiàn)金流量分析...................................................... 271
十四、 資本性支出分析.................................................... 273
十五、 公司財務(wù)狀況和盈利能力的未來趨勢分析.............................. 276
十六、 會計報表附注中的期后事項、或有事項及其他重要事項.................. 280
十七、 發(fā)行人股利分配政策、實際股利分配情況.............................. 280
十八、 發(fā)行人本次發(fā)行完成前滾存利潤的分配安排............................ 282
第十一節(jié) 募集資金運用........................................................................................... 283
一、本次募集資金運用概況................................................. 283
二、募集資金用于改進技術(shù)的具體投資安排................................... 284
三、本次募集資金擬投資項目介紹........................................... 284
四、募集資金項目融資的必要性............................................. 317
五、募集資金運用對財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響............................... 319
第十二節(jié) 未來發(fā)展與規(guī)劃....................................................................................... 321
一、業(yè)務(wù)發(fā)展目標及戰(zhàn)略................................................... 321
二、擬定上述規(guī)劃所依據(jù)的假定條件......................................... 323
三、實施上述規(guī)劃面臨的主要困難........................................... 324
四、實施上述規(guī)劃擬采用的策略............................................. 325
五、上述業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系..................................... 330
六、本次募集資金的運用對于公司實現(xiàn)上述目標的作用......................... 331
第十三節(jié) 其他重要事項........................................................................................... 334
一、 重要合同............................................................ 334
二、 對外擔保............................................................ 338
三、 重大訴訟或仲裁事項.................................................. 338
第十四節(jié) 有關(guān)聲明................................................................................................... 340
第十五節(jié) 附件........................................................................................................... 347
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中國已進入老齡化時期，醫(yī)療健康理念已從高收入人群向大眾群體普及，相應(yīng)醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)每年遞增增長，樂普醫(yī)療做為一家上市場企業(yè)，市場布局較早，在潮流下迎風破浪。
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