本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　鑒于【長鷹信質(zhì)(002664)、股吧】科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，為保證監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第四屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事1名，由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　公司于2019年9月18日在公司九號(hào)樓四樓會(huì)議室召開公司第五屆第一次職工代表大會(huì)，經(jīng)與會(huì)職工代表舉手表決，選舉李海強(qiáng)先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（個(gè)人簡歷見附件）。

　　李海強(qiáng)先生與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名股東代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期與股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名股東代表監(jiān)事任期一致。

　　上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》有關(guān)監(jiān)事任職的資格和條件。最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　特此決議

　　長鷹信質(zhì)科技股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2019年9月18日

　　附件：

　　李海強(qiáng)先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，1977年9月出生，燕山大學(xué)本科學(xué)歷，2000年9月于臺(tái)州市汽車電機(jī)廠任職；2010年4月至今任長鷹信質(zhì)科技股份有限公司銷售中心負(fù)責(zé)人；2010年4月至今任長鷹信質(zhì)科技股份有限公司職工監(jiān)事。李海強(qiáng)先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。李海強(qiáng)先生不屬于失信被執(zhí)行人，亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條規(guī)定不得被提名的情形和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。