本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、關(guān)于公司辦公地址和聯(lián)系方式變更

　　因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，【四川金頂(600678)、股吧】（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將于即日起啟用新的辦公場(chǎng)所，現(xiàn)將公司新的辦公地址及聯(lián)系方式公告如下：

　　辦公地址：四川省峨眉山市樂(lè)都鎮(zhèn)新農(nóng)一組55號(hào)

　　郵政編碼：614224

　　投資者咨詢電話：0833-6179595

　　投資者聯(lián)系傳真：0833-6179580

　　公司原來(lái)的電子郵箱等聯(lián)系方式保持不變。

　　二、關(guān)于變更股東大會(huì)聯(lián)系方式

　　公司董事會(huì)于 2020年 3月13日在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露了《關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（詳見(jiàn)公司臨2020-015公告），定于 2020 年 3月30日下午13:30 時(shí)在四川省峨眉山市樂(lè)都鎮(zhèn)新農(nóng)一組55號(hào)公司二樓會(huì)議室召開(kāi)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　因公司聯(lián)系方式變更，為確保本次股東大會(huì)如期順利召開(kāi)，公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)登記地點(diǎn)及信函地址變更如下：

　　登記地點(diǎn)及信函地址：四川省峨眉山市樂(lè)都鎮(zhèn)新農(nóng)一組55號(hào)四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)辦公室（郵政編碼：614224）

　　聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話：（0833）6179595； 傳真：（0833）6179580

　　聯(lián)系人：楊業(yè)、王瓊

　　除會(huì)議聯(lián)系方式變更外，公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議股權(quán)登記日、會(huì)議召開(kāi)方式、會(huì)議議題等其他事項(xiàng)均不變。

　　特此公告。

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2020年03月20日