四川福蓉科技股份公司2019年年度股東大會決議公告
摘要： 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2020年4月22日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：四川省成都市崇州市崇雙大道二段518號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長張景忠先生主持。本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對本次股東大會通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決，表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2015年修訂）》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會作出的決議合法、有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 董事會秘書黃衛(wèi)出席本次會議；公司副總經(jīng)理彭昌華、蔡依英、何毅，財(cái)務(wù)總監(jiān)肖學(xué)東列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：2019年度董事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于2019年年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2019年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、
議案名稱：關(guān)于續(xù)聘華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于公司2020年度投資計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于公司2020年度向各家商業(yè)銀行申請綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：2019年度公司董事、監(jiān)事、高級管理人員績效考核結(jié)果及年度薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
根據(jù)表決結(jié)果，本次股東大會審議的所有議案均獲得通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：福建至理律師事務(wù)所
律師：蔣浩、林涵
2、律師見證結(jié)論意見：
本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則(2016年修訂)》《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則(2015年修訂)》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
2020年4月24日
福蓉科技,決議公告
