第五屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　浙江【雙環(huán)傳動(002472)、股吧】機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議通知已于2020年4月17日以電話方式發(fā)出，會議于2020年4月21日以通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事9名，親自出席董事9名，本次會議由董事長吳長鴻先生主持。本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會董事認真研究，會議審議并通過了如下議案：

　　審議通過了《關(guān)于設(shè)立杭州分公司的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　《關(guān)于設(shè)立杭州分公司的公告》具體內(nèi)容詳見2020年4月22日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司董事會

　　2020年4月21日

　　證券代碼：002472                    證券簡稱：雙環(huán)傳動              公告編號：2020-026

　　浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

　　關(guān)于設(shè)立杭州分公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月21日召開了第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于設(shè)立杭州分公司的議案》，具體情況如下：

　　一、概況

　　公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要擬在浙江省杭州市設(shè)立分公司（以下簡稱“杭州分公司”）。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次公司設(shè)立杭州分公司事項在公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議批準。

　　本次設(shè)立杭州分公司事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、擬設(shè)立分支機構(gòu)的基本情況

　　1、分支機構(gòu)的名稱：浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司杭州分公司

　　2、分支機構(gòu)類型：股份有限公司分公司（上市）

　　3、分支機構(gòu)負責人：吳長鴻

　　4、營業(yè)場所：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道荊長路658-1號2幢和合大廈101、202、203、301、701、702、703、801、802、901、902、903室

　　5、經(jīng)營范圍：一般項目：齒輪及齒輪減、變速箱制造；軸承、齒輪和傳動部件制造；機械零件、零部件加工（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。（在總公司經(jīng)營范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動）

　　上述擬設(shè)立分公司的基本情況均以工商登記機關(guān)核準登記為準。

　　三、設(shè)立分支機構(gòu)的目的、存在的風險和對公司的影響

　　根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》等規(guī)定，凡在公司住所外從事經(jīng)營活動的場所，應(yīng)當向工商管理部門注冊登記，辦理營業(yè)執(zhí)照。本次公司在杭州市設(shè)立分公司，有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司的整體發(fā)展規(guī)劃。該事項不會對公司的財務(wù)和經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　上述設(shè)立分支機構(gòu)事宜經(jīng)公司董事會審議通過后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風險。

　　特此公告。

　　浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司董事會

　　2020年4月21日

　　證券代碼：002472                   證券簡稱：雙環(huán)傳動               公告編號：2020-027

　　浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

　　股票交易異常波動公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、股票交易異常波動的情況介紹

　　浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票（股票簡稱：雙環(huán)傳動，股票代碼：002472）于2020年4月17日、4月20日、4月21日連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計達到20％以上。根據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則》的規(guī)定，屬于股票交易異常波動的情況。

　　二、公司關(guān)注、核實情況說明

　　針對公司股票交易異常波動情況，公司董事會對有關(guān)事項進行了核查，現(xiàn)就有關(guān)情況說明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；

　　2、公司未發(fā)現(xiàn)近期公共傳媒報道了可能或已經(jīng)對本公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息；

　　3、2020年4月15日，公司在指定媒體上披露了《2020年第一季度業(yè)績預告》（    公告編號：2020-023），受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，國內(nèi)汽車市場產(chǎn)銷大幅下降、公司及上下游企業(yè)復工延遲、物流受阻等因素，導致公司一季度營業(yè)歸屬于上市公司股東的凈利潤出現(xiàn)虧損。隨著國內(nèi)疫情逐步得到控制，公司已逐步恢復到正常生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)，公司管理層及時調(diào)整經(jīng)營策略，積極應(yīng)對疫情帶來的不利影響。

　　本次業(yè)績預告是公司財務(wù)部門初步測算的結(jié)果，未經(jīng)審計機構(gòu)審計。公司2020年第一季度報告預約披露日為2020年4月30日，公司將在2020年第一季度報告中詳細披露具體財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　除以上情況外，公司其他日常經(jīng)營情況及內(nèi)外部環(huán)境未發(fā)生重大變化。

　　4、2020年4月17日，公司在指定媒體上披露了《關(guān)于全資子公司獲得特斯拉樣品采購訂單的公告》（    公告編號：2020-024），公司下屬全資子公司雙環(huán)傳動（嘉興）精密制造有限公司獲得了特斯拉公司樣品采購訂單，特斯拉將向全資子公司采購傳動零部件。

　　此次交易為樣品采購，涉及數(shù)量較少，全資子公司不做收費。因此，預計該事項對公司本年度的經(jīng)營業(yè)績不會產(chǎn)生實質(zhì)性影響。本次與特斯拉的合作，在執(zhí)行過程中在法規(guī)政策、市場等方面可能存在受不可抗力因素造成的風險；此次樣品開發(fā)完成后進入實質(zhì)性批量供貨尚存在不確定因素。公司鄭重提示投資者注意投資風險。

　　5、經(jīng)核查，公司和實際控制人不存在關(guān)于本公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項。

　　6、經(jīng)核查，在本次股票異常波動期間，公司實際控制人不存在買賣公司股票情況。

　　三、關(guān)于2019年度利潤分配預案的預披露

　　根據(jù)深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，如股價異動發(fā)生在年度報告或半年度報告披露前10個交易日內(nèi)，上市公司應(yīng)當在異常波動公告中對利潤分配方案進行預披露。公司計劃于2020年4月28日披露2019年年度報告，根據(jù)前述規(guī)定，公司對2019年度利潤分配預案進行預披露：

　　以未來權(quán)益分派實施時股權(quán)登記日的總股本扣除公司已回購股份后的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.46元（含稅）。（注：本次利潤分配預案僅代表提議人及與會董事的個人意見，并非董事會決議，具體利潤分配預案需經(jīng)董事會審議及股東大會審議通過后方可實施。）

　　四、是否存在應(yīng)披露而未披露信息的說明

　　公司董事會確認，公司目前沒有任何根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項或與該事項有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會也未獲悉公司有根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

　　五、風險提示

　　1、經(jīng)自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。

　　2、公司于2020年2月29日在指定媒體上披露了《2019年度業(yè)績快報》（    公告編號：2020-011），經(jīng)公司財務(wù)部門初步核算，公司2019年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為8,267.87萬元。本次業(yè)績快報是公司財務(wù)部門初步測算的結(jié)果，具體財務(wù)數(shù)據(jù)以公司2019年年度報告為準。

　　3、公司于2020年4月15日在指定媒體上披露了《2020年第一季度業(yè)績預告》（    公告編號：2020-023），經(jīng)公司財務(wù)部門初步核算，預計2020年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損1,800萬元—2,300萬元。本次業(yè)績預告是公司財務(wù)部門初步測算的結(jié)果，具體財務(wù)數(shù)據(jù)以公司2020年第一季度報告為準。

　　4、公司鄭重提醒廣大投資者：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　特此公告。

　　浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司董事會

　　2020年4月21日