本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年4月28日

　　(二) 股東大會召開的地點：上海市普陀區(qū)丹巴路28弄1-2號旭輝世紀廣場8號樓

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，會議召集、召開程序符合《公司法》等有關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長馬瑞敏女士主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會秘書、副總經(jīng)理孫芳先生出席了本次會議；總經(jīng)理馬瑞敏女士，副總經(jīng)理馬麗敏女士，副總經(jīng)理馬姝敏女士和財務總監(jiān)張俊先生列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于公司2019年年度報告及其摘要的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關于公司2019年度董事會工作報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關于公司2019年度監(jiān)事會工作報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關于公司2019年度財務決算報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關于公司2019年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關于公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關于確認公司董事、監(jiān)事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關于續(xù)聘2020年度會計師事務所的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關于修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會議案10為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持表決權總數(shù)的2/3以上通過；議案5、議案6、議案7、議案8、議案9已對中小投資者單獨計票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

　　律師：戈侃、徐雋文

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格以及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　地素時尚股份有限公司

　　2020年4月29日