本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、股東大會有關(guān)情況

　　1、原股東大會的類型和屆次：2019年年度股東大會

　　2、原股東大會召開日期：2020年5月11日

　　3、原股東大會股權(quán)登記日：2020年5月6日

　　■

　　二、更正補充事項涉及的具體內(nèi)容和原因

　　深圳市【鉑科新材(300811)、股吧】料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月20日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上分別發(fā)布了《關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知》（    公告編號：2020-034），經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)，“二、會議審議事項”中應(yīng)添加《關(guān)于增加公司自有閑置資金投資理財產(chǎn)品種類的議案》。

　　公司2020年4月17日召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于增加公司自有閑置資金投資理財產(chǎn)品種類的議案》，此議案尚需提交 2019年年度股東大會審議批準(zhǔn)。同時本議案需對中小投資者單獨計票。

　　三、除了上述更正補充事項外，公司于2020年4月20日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、更正補充后股東大會的有關(guān)情況。

　　1、現(xiàn)場股東大會召開日期、時間和地點

　　召開日期時間：2020年5月11日（星期一）14:30

　　召開地點：深圳市南山區(qū)科技園北區(qū)朗山路28號2棟3樓會議室

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　（1）、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020年5月11日9:30-11:30，13:00-15:00；

　?。?）、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2020年5月11日9:15-15:00期間的任意時間。

　　3、股權(quán)登記日

　　■

　　4、股東大會議案

　　■

　　補充更正后的“附件二《授權(quán)委托書》”見附件。

　　特此公告。

　　深圳市鉑科新材料股份有限公司董事會

　　2020年 5 月 7日

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　本人（本單位）作為深圳市鉑科新材料股份有限公司的股東，茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席深圳市鉑科新材料股份有限公司2019年年度股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權(quán)委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

　　委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

　　■

　　注：

　　1、 每項議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”；

　　2、 在本授權(quán)委托書中，股東可以僅對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以具體提案投票為準(zhǔn)；

　　3、 單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

　　4、 授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。

　　委托人簽名（蓋章）：               委托人持股數(shù)量：

　　委托人證券賬戶號碼：              委托人持股性質(zhì)：

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　受托人簽名：                      受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　?。ū臼跈?quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）

　　證券代碼：300811             證券簡稱：鉑科新材            公告編號：2020-041

　　深圳市鉑科新材料股份有限公司

　　關(guān)于召開2019年年度股東大會的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市鉑科新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月20日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上分別發(fā)布了《關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知》（    公告編號：2020-034）。本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將會議有關(guān)事項再次提示如下：

　　一、 召開會議的基本情況

　　1、會議屆次：2019年年度股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議：2020年5月11日（星期一）14:30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020年5月11日9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2020年5月11日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在本次會議網(wǎng)絡(luò)投票時間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2020年5月6日（星期三）

　　7、出席對象

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日2020年5月6日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議地點：深圳市南山區(qū)科技園北區(qū)朗山路28號2棟3樓會議室

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議的提案如下：

　　1、《關(guān)于公司2019年度董事會工作報告的議案》

　　2、《關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　3、《關(guān)于公司2019年度財務(wù)決算報告的議案》

　　4、《關(guān)于公司2020年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

　　5、《關(guān)于公司2019年年度報告及其摘要的議案》

　　6、《關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　7、《關(guān)于續(xù)聘公司2020年度審計機構(gòu)的議案》

　　8、《關(guān)于增加公司自有閑置資金投資理財產(chǎn)品種類的議案》

　　公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職。

　　上述提案均為普通決議事項，須經(jīng)出席股東大會股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

　　提案6、7、8需對中小投資者單獨計票。

　　上述提案已經(jīng)公司第二屆董事會第十一次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過。詳情請參閱2020年4月20日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　三、 提案編碼

　　本次股東大會提案編碼表：

　　■

　　四、 現(xiàn)場股東大會會議登記等事項

　　1、登記方式

　?。?）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件。

　?。?）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請仔細填寫《授權(quán)委托書》（附件二）、《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認。

　　2、登記時間：2020年5月9日9:00- 17:00。

　　3、登記地點：深圳市南山區(qū)科技園北區(qū)朗山路28號2棟3樓深圳市鉑科新材料股份有限公司董事會辦公室。

　　4、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：李正平

　　聯(lián)系電話：0755-26654881

　　傳    真：0755-29574277

　　電子郵箱：poco@pocomagnetic.com

　　聯(lián)系地址：董事會辦公室

　　5、其他事項：本次大會預(yù)期半天，與會股東所有費用自理。

　　五、 參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請參閱本公告附件一。

　　六、 備查文件

　　1、 公司第二屆監(jiān)事會第九次會議決議。

　　2、 公司第二屆董事會第十一次會議決議。

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

　　附件二：授權(quán)委托書；

　　附件三：股東參會登記表。

　　特此公告。

　　深圳市鉑科新材料股份有限公司董事會

　　2020年5月7日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、 普通股的投票代碼與投票簡稱

　　投票代碼為“365811”，投票簡稱為“鉑科投票”。

　　2、 填報表決意見或選舉票數(shù)

　　本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2020年5月11日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時間為2020年5月11日9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。附件二：

　　授權(quán)委托書

　　本人（本單位）作為深圳市鉑科新材料股份有限公司的股東，茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席深圳市鉑科新材料股份有限公司2019年年度股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權(quán)委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

　　委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

　　■

　　注：

　　1、 每項議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”；

　　2、 在本授權(quán)委托書中，股東可以僅對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以具體提案投票為準(zhǔn)；

　　3、 單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

　　4、 授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。

　　委托人簽名（蓋章）：               委托人持股數(shù)量：

　　委托人證券賬戶號碼：              委托人持股性質(zhì)：

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　受托人簽名：                      受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　?。ū臼跈?quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）

　　附件三：

　　深圳市鉑科新材料股份有限公司

　　2019年年度股東大會股東參會登記表