本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、本次重組的具體情況

　　陜西延長石油化建股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向陜西建工控股集團有限公司和陜西建工實業(yè)有限公司發(fā)行股份購買其合計持有的陜西建工集團股份有限公司（以下簡稱“陜建股份”）100%股份并吸收合并陜建股份，同時募集配套資金（以下簡稱“本次重組”）。本次重組構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、本次重組的進展情況

　　2020年1月15日，公司召開了第七屆董事會第二次會議，審議通過了本次重組相關(guān)議案，并在指定信息披露媒體披露了相關(guān)公告。

　　2020年2月10日，公司收到上海證券交易所《關(guān)于對重大資產(chǎn)重組預(yù)案的審核意見函》（上證公函[2020]0183號）（以下簡稱“《審核意見函》”），內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體發(fā)布的《關(guān)于收到上海證券交易所〈關(guān)于對重大資產(chǎn)重組預(yù)案的審核意見函〉的公告》（公告編號：2020-007號）。

　　公司在收到上述《審核意見函》后高度重視，立即組織相關(guān)工作人員及中介機構(gòu)進行《審核意見函》回復(fù)工作，因《審核意見函》所涉及財務(wù)數(shù)據(jù)需經(jīng)審慎測算及核實，履行相關(guān)程序并由財務(wù)顧問、會計師、律師發(fā)表意見，同時受到本次新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，結(jié)合防疫工作的部署安排，為保證《審核意見函》回復(fù)的真實、準確、完整，經(jīng)公司向上海證券交易所申請，公司兩次延期回復(fù)《審核意見函》，內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體發(fā)布的《關(guān)于延期回復(fù)上海證券交易所〈關(guān)于對重大資產(chǎn)重組預(yù)案的審核意見函〉的公告》、《關(guān)于再次延期回復(fù)上海證券交易所〈關(guān)于對重大資產(chǎn)重組預(yù)案的審核意見函〉的公告》（公告編號：2020-008號、2020-009號）。

　　2020年2月27日，公司披露了對《審核意見函》的回復(fù)及相關(guān)公告，內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體發(fā)布的《關(guān)于上海證券交易所〈關(guān)于對重大資產(chǎn)重組預(yù)案的審核意見函〉的回復(fù)公告》（公告編號：2020-010號）。

　　2020年3月20日，公司披露了本次重組的進展，內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體發(fā)布的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組的進展公告》（公告編號：2020-013號）。

　　2020年4月17日，公司披露了本次重組的進展，內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體發(fā)布的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組的進展公告》（公告編號：2020-014號）。

　　三、本次重組的后續(xù)安排

　　截至本公告日，公司本次重組的相關(guān)工作正在持續(xù)推進，相關(guān)審計、評估等工作尚未完成。公司將在相關(guān)工作完成后，另行召開董事會審議本次重組相關(guān)事項，并提請公司股東大會審議。

　　四、風險提示

　　本次重組事項尚需提交公司董事會和股東大會審議，并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機構(gòu)批準后方可正式實施，能否通過審批尚存在一定不確定性。公司將根據(jù)本次重組事項的進展情況及時履行信息披露義務(wù)。

　　公司鄭重提示投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　陜西延長石油化建股份有限公司

　　2020年5月15日