浙江捷昌線性驅(qū)動科技股份有限公司

　　關(guān)于2020年第一季度報告的更正公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　浙江捷昌線性驅(qū)動科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月21日在公司指定信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了公司2020年第一季度報告及其正文，經(jīng)公司事后核查，發(fā)現(xiàn)部分內(nèi)容有誤，現(xiàn)對公司《2020年第一季度報告》全文及正文更正如下：

　　一、公司合并資產(chǎn)負(fù)債表科目“固定資產(chǎn)”和“無形資產(chǎn)”數(shù)據(jù)列示有誤，馬來西亞土地為永久使用，應(yīng)計入固定資產(chǎn)，工作人員誤將其計入無形資產(chǎn)，現(xiàn)更正如下：

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　　二、公司母公司現(xiàn)金流量表科目 “收回投資收到的現(xiàn)金”數(shù)據(jù)列示有誤導(dǎo)致合并及母公司現(xiàn)金流量表“投資活動現(xiàn)金流入小計”、“投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”、“投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”變動，公司合并及母公司現(xiàn)金流量表“期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額”有誤，現(xiàn)更正如下：

　　合并現(xiàn)金流量表更正情況：

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　　母公司現(xiàn)金流量表更正情況：

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　　除上述更正外，為方便投資者更好的解讀季報，公司對3.1公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動情況及原因進(jìn)行分析，公司《2020年第一季度報告》全文及正文的其他內(nèi)容無變更，公司根據(jù)上述更正內(nèi)容修訂了《2020年第一季度報告》全文及正文，更正后的全文及正文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體，敬請查閱。由此給投資者帶來的不便，公司深表歉意。

　　特此公告。

　　浙江捷昌線性驅(qū)動科技股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月20日

　　證券代碼：603583            證券簡稱：捷昌驅(qū)動         公告編號：2020-039

　　浙江捷昌線性驅(qū)動科技股份有限公司

　　2019年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年5月19日

　　(二) 股東大會召開的地點：浙江省紹興市新昌縣省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)新濤路19號浙江捷昌線性驅(qū)動科技股份有限公司三樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長胡仁昌先生主持，會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事高新和、董事郭曉梅、董事沈藝峰因疫情原因未能出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事楊海宇因公未能出席本次會議；

　　3、 董事會秘書徐銘峰先生出席會議，其他高管的列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于《2019年度董事會工作報告》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：關(guān)于《2019年度獨立董事述職報告》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：關(guān)于《2019年度監(jiān)事會工作報告》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：關(guān)于《2019年年度報告》全文及摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、 議案名稱：關(guān)于2019年度財務(wù)決算及2020年度財務(wù)預(yù)算報告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、 議案名稱：關(guān)于2019年度利潤分配方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、 議案名稱：關(guān)于2020年度公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、 議案名稱：關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、 議案名稱：關(guān)于公司2019年度募集資金存放及實際使用情況的專項報告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、 議案名稱：關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員2019年度薪酬執(zhí)行情況及2020年度薪酬方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2020年年度審計機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、 議案名稱：關(guān)于公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　13、 議案名稱：關(guān)于增加注冊資本并修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記的案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　14、 議案名稱：關(guān)于公司2019年度內(nèi)部控制評價報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　15、 議案名稱：關(guān)于公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　16、 議案名稱：關(guān)于公司使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　17、 議案名稱：關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　18、 議案名稱：關(guān)于〈公司2019年限制性股票激勵計劃（修訂稿）及其摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　19、 議案名稱：關(guān)于〈公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況

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　　(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次會議的議案為非累計投票議案，議案的決議均獲得通過；

　　2、議案8為關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東胡仁昌先生、浙江捷昌控股有限公司、新昌縣眾盛投資有限公司已回避表決；

　　3、議案6、7、8、9、11、12、13、15、16、17、18、19為對中小投資者單獨計票的議案。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

　　律師：李鳴、費俊杰

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，作出的決議合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江捷昌線性驅(qū)動科技股份有限公司

　　2020年5月20日