本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年5月20日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮下鎮(zhèn)鴻利工業(yè)區(qū)辦公樓西側(cè)廣東松煬再生資源股份有限公司會(huì)議室。

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會(huì)議由公司董事長王壯鵬先生主持，本次會(huì)議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書林指南先生出席會(huì)議，副總經(jīng)理王衛(wèi)龍先生因公出差，未能出席會(huì)議，其余高管列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于公司2019年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：2019年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關(guān)于公司2019年度利潤分配的預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于聘任公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關(guān)于非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)審核說明

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、 議案名稱：關(guān)于公司董事及高級管理人員2019年度薪酬情況及2020年薪酬計(jì)劃的議案

　　10.01議案名稱：王壯鵬2019年度薪酬情況及2020年薪酬計(jì)劃

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10.02議案名稱：蔡建濤2019年度薪酬情況及2020年薪酬計(jì)劃

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　10.03議案名稱：王林偉2019年度薪酬情況及2020年薪酬計(jì)劃

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　10.04議案名稱：李純2019年度薪酬情況及2020年薪酬計(jì)劃

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　10.05議案名稱：蔡友杰2019年度薪酬情況及2020年薪酬計(jì)劃

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10.06議案名稱：陳卓嘉2019年度薪酬情況及2020年薪酬計(jì)劃

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10.07議案名稱：張立新2019年度薪酬情況及2020年薪酬計(jì)劃

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10.08議案名稱：王衛(wèi)龍2019年度薪酬情況及2020年薪酬計(jì)劃

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10.09議案名稱：林指南2019年度薪酬情況及2020年薪酬計(jì)劃

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10.10議案名稱：陳劍豐2019年度薪酬情況及2020年薪酬計(jì)劃

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、 議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事2019年度薪酬情況及2020年薪酬計(jì)劃的議案

　　11.01議案名稱：王建業(yè)2019年度薪酬情況及2020年薪酬計(jì)劃

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11.02議案名稱：翁騰2019年度薪酬情況及2020年薪酬計(jì)劃

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11.03議案名稱：王仲偉2019年度薪酬情況及2020年薪酬計(jì)劃

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、

　　議案名稱：公司2019年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　13、

　　議案名稱：關(guān)于公司2020年度向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度及為綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　14、

　　議案名稱：關(guān)于確認(rèn)2019年度關(guān)聯(lián)交易并預(yù)計(jì)公司2020年度關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)

　　涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次表決議案中，第10.01項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決?；乇鼙頉Q的關(guān)聯(lián)股東有：王壯鵬、深圳市前海金興陽投資有限公司、汕頭市新聯(lián)新投資合伙企業(yè)（有限合伙）、蔡建濤；

　　2、本次表決議案中，第10.02項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決。回避表決的關(guān)聯(lián)股東有：王壯鵬、深圳市前海金興陽投資有限公司、汕頭市新聯(lián)新投資合伙企業(yè)（有限合伙）、蔡建濤；

　　3、本次表決議案中，第10.03項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決?；乇鼙頉Q的關(guān)聯(lián)股東為：王林偉；

　　4、本次表決議案中，第10.04項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決?；乇鼙頉Q的關(guān)聯(lián)股東為：李純；

　　5、本次表決議案中，第11.02項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決?；乇鼙頉Q的關(guān)聯(lián)股東為：翁騰；

　　6、本次表決議案中，第11.03項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決。回避表決的關(guān)聯(lián)股東為：王仲偉；

　　7、本次表決議案中，第14項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決。回避表決的關(guān)聯(lián)股東有：王壯鵬、深圳市前海金興陽投資有限公司、汕頭市新聯(lián)新投資合伙企業(yè)（有限合伙）、蔡建濤；

　　8、股東王壯鵬持有表決股份數(shù)61,064,000股，其所持股份在涉及需要回避的表決中未計(jì)入有效表決權(quán)數(shù)；股東深圳市前海金興陽投資有限公司持有表決股份數(shù)10,366,000股，其所持股份在涉及需要回避的表決中未計(jì)入有效表決權(quán)數(shù)；股東汕頭市新聯(lián)新投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有表決股份數(shù)5,000,000股，其所持股份在涉及需要回避的表決中未計(jì)入有效表決權(quán)數(shù)；股東蔡建濤持有表決股份數(shù)350,000股，其所持股份在涉及需要回避的表決中未計(jì)入有效表決權(quán)數(shù)；股東王林偉持有表決股份數(shù)150,000股，其所持股份在涉及需要回避的表決中未計(jì)入有效表決權(quán)數(shù)；股東李純持有表決股份數(shù)250,000股，其所持股份在涉及需要回避的表決中未計(jì)入有效表決權(quán)數(shù)；股東翁騰持有表決股份數(shù)60,000股，其所持股份在涉及需要回避的表決中未計(jì)入有效表決權(quán)數(shù)；股東王仲偉持有表決股份數(shù)60,000股，其所持股份在涉及需要回避的表決中未計(jì)入有效表決權(quán)數(shù)。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)律師事務(wù)所

　　律師：葉永開、張少云

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 廣東松煬再生資源股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議；

　　2、 北京市康達(dá)律師事務(wù)所出具的法律意見書；

　　廣東松煬再生資源股份有限公司

　　2020年5月20日