原標(biāo)題：【鴻合科技(002955)、股吧】股份有限公司關(guān)于召開2019年年度股東大會的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月21日在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知》。本次股東大會將采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，為充分保障全體股東行使表決權(quán)，切實(shí)保護(hù)廣大投資者合法權(quán)益，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次通知如下：

　　一、股東大會召開的基本情況

　　1、股東大會屆次：2019年年度股東大會。

　　2、股東大會的召集人：公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)第一屆董事會第二十一次會議審議通過，決定召開2019年年度股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2020年5月22日（周五）下午14:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年5月22日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6、股權(quán)登記日：2020年5月18日（星期一）

　　7、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)融新科技中心F座公司會議室。

　　8、會議出席對象：

　?。?）截至股權(quán)登記日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳

　　分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（《委托授權(quán)書》見附件二），該股東代理人不必是本公司股東；

　?。?）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師等相關(guān)工作人員。

　　二、股東大會審議事項(xiàng)

　　1、會議審議議案

　　議案1、審議《關(guān)于〈公司2019年年度報告全文及其摘要〉的議案》；

　　議案2、審議《關(guān)于〈公司2019年度董事會工作報告〉的議案》；

　　議案3、審議《關(guān)于〈公司2019年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》；

　　議案4、審議《關(guān)于〈公司2019年度財務(wù)決算報告〉的議案》；

　　議案5、審議《關(guān)于〈公司2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案〉的議案》；

　　議案6、審議《關(guān)于公司2020年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬（津貼）方案的議案》；

　　議案7、審議《關(guān)于續(xù)聘公司2020年度審計機(jī)構(gòu)的議案》；

　　議案8、審議《關(guān)于預(yù)計2020年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；

　　議案9、審議《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；

　　議案10、審議《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。

　　2、公司獨(dú)立董事于長江先生、李曉維先生、劉東進(jìn)先生將在公司2019年年度股東大會上述職。

　　3、上述議案5、議案6、議案7、議案8、議案9及議案10屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；②單獨(dú)或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）的表決單獨(dú)計票，并根據(jù)計票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

　　上述各項(xiàng)議案已經(jīng)公司于2020年4月20日召開的第一屆董事會第二十一次會議、第一屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，其中獨(dú)立董事已就議案5、議案6、議案7、議案8、議案9、議案10共6個相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　三、議案編碼

　　本次股東大會設(shè)置總提案，對應(yīng)的議案編碼為100。提案編碼1.00代表提案1，提案編碼2.00 代表提案2，以此類推。本次股東大會提案編碼如下所示：

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　　四、現(xiàn)場會議登記辦法

　　1、登記時間：2020年5月19日（星期二）（9:30-17:30）

　　2、登記地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)融新科技中心F座公司會議室。

　　3、登記方式：

　?。?）法人股東登記：符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證明書和本人有效身份證件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人需持書面授權(quán)委托書（請詳見附件二）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、代理人本人身份證、法人股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件辦理登記。

　　（2）自然人股東登記：符合出席條件的自然人股東，需持本人有效身份證件，股票賬戶卡辦理登記；自然人委托代理人出席會議的，代理人需持有代理人有效身份證件、書面授權(quán)委托書（請詳見附件二）、委托人股票賬戶卡、委托人有效身份證件辦理登記。

　?。?）擬出席本次會議的股東需憑以上有關(guān)證件及經(jīng)填寫的登記表（請見附件三）采取直接送達(dá)、電子郵件、郵戳或傳真送達(dá)方式于規(guī)定的登記時間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)登記。上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人材料復(fù)印件須個人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。不接受電話登記。

　?。?）注意事項(xiàng)：出席會議的股東或股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場，本次股東大會不接受會議當(dāng)天現(xiàn)場登記，謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。

　　4、會議聯(lián)系人：范改芳

　　電話：010-62968869     傳真：010-62968116

　　電子郵件：dongban@ honghe-tech.com

　　會議費(fèi)用：本次股東大會會期為半天，出席者所有費(fèi)用自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請詳見本通知附件一《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。

　　六、備查文件

　　1、第一屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、第一屆監(jiān)事會第十四次會議決議。

　　特此通知。

　　附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

　　附件二：《委托授權(quán)書》

　　附件三：《2019年年度股東大會參會登記表》

　　鴻合科技股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月20日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、深市投資者投票代碼：362955，投票簡稱為“鴻合投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。本次股東大會議案為非累積投票的議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2020年5月22日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為2020年5月22日9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　鴻合科技股份有限公司：

　　本人（本單位）作為鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“鴻合科技”）的股東，茲全權(quán)委托_____________先生/女士代表本人（本單位）出席“鴻合科技股份有限公司2019年年度股東大會”，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審議的各項(xiàng)提案進(jìn)行投票表決，且代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。其行使表決權(quán)的后果均由本人（本單位）承擔(dān)。

　　■

　　注：請在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”欄之一打“√”。每一議案，只能選填一項(xiàng)表決類型，不選或者多選視為無效。如委托人未作明確投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

　　委托人簽名（蓋章）：____________________

　　委托人持股數(shù)量：________________

　　委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：____________________

　　委托人深圳股票賬戶卡號碼：____________________

　　受托人簽名：____________________

　　受托人身份證號碼（其他有效證件號碼）：______________________

　　委托日期：_______年___月___日，委托期限自本授權(quán)委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束時止。

　　附件三：

　　鴻合科技股份有限公司

　　2019年年度股東大會參會登記表

　　■

　　注：截至本次股權(quán)登記日2020年5月18日下午15:00交易結(jié)束時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。