證券代碼：300064 證券簡稱：豫金剛石 公告編號：2020-050

　　鄭州華晶金剛石股份有限公司

　　2019年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決議案的情形；

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形；

　　3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、會議召集人：公司董事會；

　　2、會議主持人：董事長郭留希先生；

　　3、會議召開日期和時間：

　　（1）現(xiàn)場會議日期和時間：2020年5月25日（星期一）14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020年5月25日

　　其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票

　　的具體時間為：2020年5月25日9:30－11:30，13:00－15:00；通過深交所互聯(lián)

　　網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年5月25日9:15-15:00 。

　　4、會議召開地點：鄭州市高新區(qū)碧桃路20號30號樓公司第一會議室

　　5、會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

　　本次股東大會的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會

　　規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，

　　合法有效。

　?。ǘh出席情況

　　1、股東出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代表共18人，代表有表決權(quán)的股份

　　769,410,829股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)1,205,476,595股的63.8263% 。

　　其中，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表6人，代表有表決權(quán)的

　　股份422,942,377股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)1,205,476,595股的35.0851% 。

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表有表決權(quán)的股份346,468,452股，占公司有

　　表決權(quán)股份總數(shù)1,205,476,595股的28.7412% 。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員及見證律師等出席會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過以

　　下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過公司《2019年度董事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意768,670,129股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.9037%；反對740,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0963%；棄權(quán)

　　0股。

　　其中出席會議的中小股東表決結(jié)果：同意23,888,772股，占出席會議的中小

　　股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.9926%；反對740,700股，占出席會議的中

　　小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.0074%；棄權(quán)0股。

　?。ǘ徸h通過公司《2019年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意768,670,129股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.9037%；反對740,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0963%；棄權(quán)

　　0股。

　　其中出席會議的中小股東表決結(jié)果：同意23,888,772股，占出席會議的中小

　　股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.9926%；反對740,700股，占出席會議的中

　　小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.0074%；棄權(quán)0股。

　　（三）審議通過公司《關(guān)于<2019年年度報告>及其摘要的議案》

　　表決結(jié)果：同意766,501,357股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.6219%；反對2,909,472股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3781%；棄

　　權(quán)0股。

　　其中出席會議的中小股東表決結(jié)果：同意21,720,000股，占出席會議的中小

　　股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的88.1870%；反對2,909,472股，占出席會議的中

　　小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的11.8130%；棄權(quán)0股。

　?。ㄋ模徸h通過公司《2019年度財務(wù)決算報告》

　　表決結(jié)果：同意766,501,357股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.6219%；反對2,909,472股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3781%；棄

　　權(quán)0股。

　　其中出席會議的中小股東表決結(jié)果：同意21,720,000股，占出席會議的中小

　　股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的88.1870%；反對2,909,472股，占出席會議的中

　　小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的11.8130%；棄權(quán)0股。

　?。ㄎ澹徸h通過公司《2019年度利潤分配預(yù)案》

　　表決結(jié)果：同意768,670,129股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.9037%；反對657,600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0855%；棄權(quán)

　　83,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0108% 。

　　其中出席會議的中小股東表決結(jié)果：同意23,888,772股，占出席會議的中小

　　股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.9926%；反對657,600股，占出席會議的中

　　小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.6700%；棄權(quán)83,100股，占出席會議的中小

　　股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3374% 。

　　（六）審議通過公司《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>的議案》

　　表決結(jié)果：同意768,702,129股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.9079%；反對625,600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0813%；棄權(quán)

　　83,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0108% 。

　　其中出席會議的中小股東表決結(jié)果：同意23,920,772股，占出席會議的中小

　　股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.1226%；反對625,600股，占出席會議的中

　　小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.5400%；棄權(quán)83,100股，占出席會議的中小

　　股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3374% 。

　?。ㄆ撸徸h通過公司《關(guān)于2019年度計提信用減值準(zhǔn)備、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及

　　預(yù)計負(fù)債的議案》

　　表決結(jié)果：同意768,670,129股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.9037%；反對740,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0963%；棄權(quán)

　　0股。

　　其中出席會議的中小股東表決結(jié)果：同意23,888,772股，占出席會議的中小

　　股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.9926%；反對740,700股，占出席會議的中

　　小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.0074%；棄權(quán)0股。

　?。ò耍徸h通過公司《關(guān)于向銀行等金融機構(gòu)和類金融機構(gòu)申請授信額度的

　　議案》

　　表決結(jié)果：同意768,702,129股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.9079%；反對625,600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0813%；棄權(quán)

　　83,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0108% 。

　　其中出席會議的中小股東表決結(jié)果：同意23,920,772股，占出席會議的中小

　　股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.1226%；反對625,600股，占出席會議的中

　　小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.5400%；棄權(quán)83,100股，占出席會議的中小

　　股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3374% 。

　?。ň牛徸h通過公司《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案》

　　表決結(jié)果：同意768,670,129股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.9037%；反對657,600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0855%；棄權(quán)

　　83,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0108% 。

　　其中出席會議的中小股東表決結(jié)果：同意23,888,772股，占出席會議的中小

　　股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.9926%；反對657,600股，占出席會議的中

　　小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.6700%；棄權(quán)83,100股，占出席會議的中小

　　股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3374% 。

　?。ㄊ徸h通過公司《關(guān)于補選公司非獨立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意768,670,129股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.9037%；反對537,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0698%；棄權(quán)

　　203,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0265% 。

　　其中出席會議的中小股東表決結(jié)果：同意23,888,772股，占出席會議的中小

　　股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.9926%；反對537,000股，占出席會議的中

　　小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1803%；棄權(quán)203,700股，占出席會議的中

　　小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8271% 。

　?。ㄊ唬徸h通過公司《關(guān)于補選公司獨立董事的議案》

　　會議以累積投票的方式選舉劉殿臣先生、王振華先生為公司第

　　四屆董事會獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起生效。公司獨立董事的任

　　職資格經(jīng)深圳證券交易所審核均無異議。逐項表決結(jié)果如下：

　　11.1 選舉劉殿臣先生為第四屆董事會獨立董事

　　表決結(jié)果：同意768,670,130股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.9037% 。

　　其中出席會議的中小股東表決結(jié)果：同意23,888,773股，占出席會議的中小

　　股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.9926% 。

　　11.2 選舉李建 國先生為第四屆董事會獨立董事

　　表決結(jié)果：同意768,670,130股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.9037% 。

　　其中出席會議的中小股東表決結(jié)果：同意23,888,773股，占出席會議的中小

　　股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.9926% 。

　　11.3 選舉王振華先生為第四屆董事會獨立董事

　　表決結(jié)果：同意768,670,130股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.9037% 。

　　其中出席會議的中小股東表決結(jié)果：同意23,888,773股，占出席會議的中小

　　股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.9926% 。

　　上述議案均獲得有效通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　2、律師名稱：李攀峰、黃非兒

　　3、結(jié)論性意見

　　鄭州華晶金剛石股份有限公司2019年度股東大會的召集、召開程序、出席

　　會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司

　　法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章

　　程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、鄭州華晶金剛石股份有限公司2019年度股東大會決議；

　　2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于鄭州華晶金剛石股份有限公司2019年度

　　股東大會的法律意見書；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　鄭州華晶金剛石股份有限公司

　　董 事 會

　　2020 年 5 月 26 日