本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　浙江萬安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十九次會議通知于2020年5月25日以電子郵件、傳真等方式送達，會議于2020年5月29日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式在公司會議室召開，會議應(yīng)參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，公司監(jiān)事、高管列席了本次會議。會議由公司董事長陳鋒先生主持，本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，一致通過以下決議：

　　1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于換屆選舉非獨立董事的議案》；

　　公司第四屆董事會將于2020年6月屆滿到期，公司于2020年4月28日發(fā)出了關(guān)于公司董事會換屆選舉的公告，公司董事會同意提名陳鋒先生、陳江先生、俞迪輝先生、陳黎慕先生、傅直全先生、姚煥春先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人（董事候選人簡歷見附件）。

　　上述董事候選人中兼任公司高級管理人員職務(wù)的人員以及由職工代表擔(dān)任董事人數(shù)總計未超過公司董事總?cè)藬?shù)的二分之一。上述董事候選人經(jīng)公司股東大會選舉后當(dāng)選為公司第五屆董事會董事的，其任期為三年，自公司股東大會通過之日起計算。第四屆董事會的現(xiàn)有董事在新一屆董事會產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，至新一屆董事會產(chǎn)生之日起，方自動卸任。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，該議案尚需提交2020年第一次臨時股東大會審議，并將以累積投票制進行逐項表決。

　　2、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于換屆選舉獨立董事的議案》；

　　公司第四屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司董事會同意提名葉盛基先生、鄭萬青先生、謝雅芳女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人（候選人簡歷詳見附件）。

　　獨立董事候選人的任職資格和獨立性需提交深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

　　上述獨立董事候選人經(jīng)公司股東大會選舉后當(dāng)選為公司第五屆董事會獨立董事的，其任期為三年，自公司股東大會通過之日起計算。第四屆董事會的現(xiàn)有獨立董事在新一屆董事會產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行獨立董事職責(zé)，至新一屆董事會產(chǎn)生之日起，方自動卸任。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，該議案尚需提交2020年第一次臨時股東大會審議，并將以累積投票制進行逐項表決。

　　3、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司董事津貼的議案》，該議案尚需提交2020年第一次臨時股東大會審議。

　　根據(jù)公司實際情況，同意擬定第五屆董事會董事津貼：獨立董事津貼：鄭萬青先生、謝雅芳女士6萬元/人.年，葉盛基先生獨立董事津貼0元；非獨立董事津貼為1萬元/人.年。

　　4、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》。

　　備查文件

　　浙江萬安科技股份有限公司第四屆董事會第二十九次會議決議。

　　特此公告。

　　浙江萬安科技股份有限公司董事會

　　2020年5月29日

　　附件：

　　董事候選人簡歷

　　陳鋒：男，1978年出生，研究生學(xué)歷，中共黨員。歷任上海萬安國際貿(mào)易有限公司、萬安集團諸暨汽車制動系統(tǒng)有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理。兼任萬安集團有限公司董事、安徽萬安汽車零部件有限公司董事、安徽盛隆鑄業(yè)有限公司董事、上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司執(zhí)行董事、陜西萬安汽車零部件有限公司董事長、北京金萬安汽車電子技術(shù)研發(fā)有限公司執(zhí)行董事、浙江博勝汽車部件有限公司執(zhí)行董事、浙江萬安泵業(yè)有限公司執(zhí)行董事、長春富奧萬安制動控制系統(tǒng)有限公司董事、浙江萬安智驅(qū)科技有限公司董事、浙江萬安億創(chuàng)電子科技有限公司董事、瀚德萬安（上海）電控制動系統(tǒng)有限公司董事長、上海同馭汽車科技有限公司董事、青島海通萬安汽車零部件有限公司董事長。

　　陳鋒先生為公司實際控制人之一，系實際控制人陳利祥之子，目前直接持有公司股份23,940,000股，同時持有公司控股股東萬安集團有限公司13.48%的股權(quán)，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　陳江：男，1976年3月出生，研究生學(xué)歷，中共黨員。美國特洛伊大學(xué)工商管理碩士學(xué)位、浙江大學(xué)EMBA、浙江省諸暨市第十三屆政協(xié)委員、浙江省諸暨市青聯(lián)常委委員、浙江省諸暨市工商聯(lián)副主席、浙江省紹興市工商聯(lián)常委、2013年浙江省經(jīng)營管理大師稱號。曾就職于美國American Sunstar,INC.和BEPC Limited Corporation。現(xiàn)任萬安集團有限公司董事局董事、總裁，兼任安徽萬安環(huán)境科技股份有限公司董事，浙江諸暨萬安實業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人，安徽萬安汽車零部件有限公司董事、浙江萬安智驅(qū)科技有限公司董事、浙江萬安億創(chuàng)電子科技有限公司董事、瀚德萬安（上海）電控制動系統(tǒng)有限公司董事、浙江萬安投資管理有限公司監(jiān)事。

　　陳江先生系公司實際控制人陳利祥之子，公司董事長陳鋒之哥哥，目前未持有公司股份，持有公司控股股東萬安集團有限公司13.48%的股權(quán)，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　俞迪輝：男，1967年出生，工程師，中共黨員，歷任諸暨市汽車制動器廠科長、浙江萬安實業(yè)公司科長、浙江萬安實業(yè)有限公司部長、浙江萬安實業(yè)集團有限公司主任、萬安集團諸暨汽車制動系統(tǒng)有限公司董事?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理，兼任萬安集團有限公司董事、安徽萬安汽車零部件有限公司董事、浙江諸暨萬寶機械有限公司監(jiān)事、浙江博勝汽車部件有限公司監(jiān)事、陜西萬安汽車零部件有限公司監(jiān)事、安徽盛隆鑄業(yè)有限公司監(jiān)事、浙江萬安泵業(yè)有限公司監(jiān)事、四川萬安三峰置業(yè)有限公司監(jiān)事、江西萬安三峰置業(yè)有限公司監(jiān)事、瀚德萬安（上海）電控制動系統(tǒng)有限公司董事、浙江萬安億創(chuàng)電子控制系統(tǒng)有限公司董事。

　　俞迪輝先生為公司實際控制人之一，系實際控制人陳利祥之妹夫，目前直接持有公司股份4,257,194股，同時持有公司控股股東萬安集團有限公司8.29%的股權(quán)，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　陳黎慕：男，1962年出生，經(jīng)濟師，中共黨員。歷任諸暨市汽車制動器廠供銷科科長；萬安集團有限公司銷售部長、總經(jīng)理助理、董事?，F(xiàn)任公司監(jiān)事，萬安集團有限公司董事，兼任安徽萬安汽車零部件有限公司董事長、四川萬安三峰置業(yè)有限公司董事、江西萬安三峰置業(yè)有限公司董事、北京金萬安汽車電子技術(shù)研發(fā)有限公司監(jiān)事、浙江萬安置業(yè)有限公司總經(jīng)理。

　　陳黎慕先生為公司實際控制人之一，系實際控制人陳利祥的弟弟，目前直接持有公司股份3,927,190股，同時持有公司控股股東萬安集團有限公司8.29%的股權(quán)，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　姚煥春：男，1972年出生，中共黨員。歷任紹興市婦女兒童醫(yī)院醫(yī)生，現(xiàn)任公司國際貿(mào)易部總經(jīng)理，兼任安徽萬安環(huán)境工程有限公司董事、安徽萬安汽車零部件有限公司監(jiān)事。

　　姚煥春先生系實際控制人陳利祥的女婿，公司董事長陳鋒、董事陳江的姐夫，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　傅直全：男，1977年出生，碩士研究生學(xué)歷，歷任萬安集團有限公司技術(shù)員，現(xiàn)任北京金萬安汽車電子技術(shù)研發(fā)有限公司總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理，兼任萬安集團有限公司董事、浙江萬安智驅(qū)科技有限公司董事、上海同馭汽車科技有限公司董事。

　　傅直全先生系公司職工，未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　謝雅芳：女，1963年出生，碩士學(xué)歷，黨員，教授級高級會計師,歷任中國上市公司協(xié)會財務(wù)總監(jiān)專業(yè)委員會委員；浙江省上市公司協(xié)會財務(wù)總監(jiān)專業(yè)委員會主任委員；中國總會計師協(xié)會理事；浙江省總會計師協(xié)會常務(wù)理事；杭州市女企業(yè)家協(xié)會常務(wù)理事任副秘書長；杭州市女知識分子聯(lián)誼會常務(wù)理事；杭州市第十屆人大代表；浙江開山壓縮機股份有限公司及浙江杭鉆機械制造股份有限公司獨立董事；杭州市商業(yè)局任財務(wù)處副處長；【杭州解百(600814)、股吧】(4.970, 0.18, 3.76%)集團股份有限公司掛職副總經(jīng)理、董事、黨委委員、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總會計師；杭州解百集團股份有限公司顧問?，F(xiàn)任上海寶藤生物醫(yī)藥科技股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。

　　謝雅芳女士目前未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在超過5家上市公司兼任獨立董事的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　葉盛基：男，1962年出生，本科學(xué)歷，總工程師，中共黨員。歷任中國汽車技術(shù)研究中心標(biāo)準(zhǔn)化所標(biāo)準(zhǔn)研究室主任、法規(guī)研究室主任、認(rèn)證研究主任，助理工程師、工程師、高級工程師，中國汽車技術(shù)研究中心認(rèn)證中心副總經(jīng)理（常務(wù)）、總工程師、技委會主任，高級工程師、教授高級工程師，中國汽車技術(shù)研究中心中心首席專家，中國汽車工業(yè)協(xié)會技術(shù)部主任兼T10企業(yè)電動汽車工作組長、助理秘書長兼技術(shù)部主任、專家委主任、T10企業(yè)電動汽車副秘書長（2012年5月至2016年4月，兼任管理者代表、技術(shù)部主任、零部件部主任）、專家委主任，現(xiàn)任中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師兼副秘書長。

　　葉盛基先生目前未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在超過5家上市公司兼任獨立董事的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　鄭萬青：男，1962年出生，博士研究生，教授，九三學(xué)社。歷任杭州師范大學(xué)助教、講師，浙江星韻律師事務(wù)所律師，浙江京衡律師事務(wù)所律師?，F(xiàn)任浙江工商大學(xué)法學(xué)院教授、浙江工商大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)研究所所長，兼任浙江澤厚律師事務(wù)所律師、杭州仲裁委員會仲裁員。

　　鄭萬青先生目前未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在超過5家上市公司兼任獨立董事的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　證券代碼：002590         證券簡稱：萬安科技               公告編號：2020-038

　　浙江萬安科技股份有限公司第四屆

　　監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證本公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　浙江萬安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十二次會議通知于2020年5月25日以電子郵件、傳真等方式送達，會議于2020年5月29日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由公司監(jiān)事會主席陳黎慕先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，以舉手表決的方式，通過了以下議案：

　　1、會議以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

　　公司第四屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會提名王建豐先生、控股股東萬安集團有限公司提名朱哲劍先生為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的候選人（監(jiān)事候選人簡歷見附件）。經(jīng)公司股東大會審議通過后，擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

　　公司擬選舉的第五屆監(jiān)事會監(jiān)事中最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。以上監(jiān)事候選人如獲股東大會以累積投票方式審議通過，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會，第五屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年，自公司股東大會審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會屆滿時止。為確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍將依照法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事職務(wù)。

　　該議案尚需提交2020年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。

　　2、會議以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事津貼的議案》。

　　根據(jù)公司實際情況，同意擬定第五屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼為0.5萬元/人.年。

　　該議案尚需提交2020年第一次臨時股東大會審議。

　　備查文件

　　公司第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議。

　　特此公告。

　　浙江萬安科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2020年5月29日

　　附件：

　　監(jiān)事候選人簡歷

　　朱哲劍：男，1971年出生，大專學(xué)歷，工程師，中共黨員。歷任諸暨市汽車制動器廠金工車間員工、車間主任；萬安集團有限公司金工車間主任、生產(chǎn)部副部長；萬安集團有限公司諸暨制動系統(tǒng)有限公司總經(jīng)理；上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任公司事業(yè)一部總經(jīng)理，兼任浙江諸暨萬寶機械有限公司執(zhí)行董事。

　　朱哲劍先生系公司職工，未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　王建豐：男，1971年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷，中共黨員，工程師。歷任浙江恒隆萬安泵業(yè)有限公司副總經(jīng)理，公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任公司事業(yè)二部總經(jīng)理，兼任陜西萬安汽車零部件有限公司董事、浙江萬安其弗汽車零部件有限公司董事。

　　王建豐先生系公司職工，未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　證券代碼：002590           證券簡稱：萬安科技               公告編號：2020-039

　　浙江萬安科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江萬安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十九次會議決定于2020年6月16日（星期二）召開公司2020年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現(xiàn)將本次臨時股東大會有關(guān)事項公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　（一）會議屆次：2020年第一次臨時股東大會

　?。ǘh召集人：公司董事會

　?。ㄈh召開的合法、合規(guī)性：

　　公司2020年5月29日召開的第四屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》，會議決定于2020年6月16日召開公司2020年第一次臨時股東大會，本次股東大會會議的召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　（四）會議召開時間：

　　1、現(xiàn)場會議時間：2020年6月16日下午14:30

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020年6月16日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2020年6月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的時間為2020年6月16日9:15-15:00的任意時間。

　　（五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　1、 現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。┈F(xiàn)場會議召開地點：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)中央路188號浙江萬安科技股份有限公司技術(shù)中心大樓五樓會議室；

　　（七）股權(quán)登記日：2020年6月10日

　?。ò耍┍敬螘h的出席對象：

　　1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　截止2020年6月10日下午交易結(jié)束后在中國登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)出席本次會議并行使表決權(quán)，股東本人不能親自出席本次會議的可以書面委托代理人出席會議并參加表決（授權(quán)委托書見附件2），該股東代理人不必是本公司股東；

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3、公司聘請見證的律師等；

　　4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關(guān)于換屆選舉非獨立董事的議案》

　　1.01、《關(guān)于選舉陳鋒為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》；

　　1.02、《關(guān)于選舉陳江為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》；

　　1.03、《關(guān)于選舉陳黎慕為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》；

　　1.04、《關(guān)于選舉俞迪輝為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》；

　　1.05、《關(guān)于選舉傅直全為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》；

　　1.06、《關(guān)于選舉姚煥春為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》。

　　2、審議《關(guān)于換屆選舉獨立董事的議案》

　　2.01、《關(guān)于選舉葉盛基為公司第五屆董事會獨立董事的議案》；

　　2.02、《關(guān)于選舉鄭萬青為公司第五屆董事會獨立董事的議案》；

　　2.03、《關(guān)于選舉謝雅芳為公司第五屆董事會獨立董事的議案》。

　　獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

　　3、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　3.01、《關(guān)于選舉朱哲劍為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》；

　　3.02、《關(guān)于選舉王建豐為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。

　　4、審議《關(guān)于公司董事津貼的議案》；

　　5、審議《關(guān)于公司監(jiān)事津貼的議案》。

　　上述1、2、3議案均采取累積投票制進行表決，其中獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　上述議案均按照相關(guān)規(guī)定實施中小投資者單獨計票并披露投票結(jié)果，其中中小投資者指除公司董監(jiān)高、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　上述各項議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十九次會議、第四屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，具體內(nèi)容請詳見公司2020年5月30日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　三、提案編碼

　　表一：本次股東大會提案編碼

　　■

　　四、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方式

　　1、會議登記方式：

　　（1）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照（加蓋公章）復(fù)印件、股東賬戶卡、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人憑代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（加蓋公章）復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件2）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　?。?）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證及委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　?。?）異地股東可采取信函或傳真方式登記，在2020年6月12日（星期五）17時前送達公司董事會辦公室。來函信封請注明“股東大會”字樣，并進行電話確認(rèn)。不接受電話登記。

　　2、會議登記時間：2020年6月11日和12日，上午9：00—11：00，下午14：00—17：00；

　　3、會議登記地點：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)中央路188號浙江萬安科技股份有限公司董事會辦公室；

　　4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　六、其他事項

　　1、本次會議會期為半天，與會股東食宿及交通費用自理。

　　2、聯(lián)系人：李建林、何華燕

　　3、聯(lián)系電話：0575-87658897；0575-87605817  傳真：0575-87659719

　　4、郵政編碼：311835

　　七、備查文件

　　公司第四屆董事會第二十九次會議決議；

　　公司第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議。

　　特此公告。

　　浙江萬安科技股份有限公司董事會

　　2020年5月29日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　1、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　2、 投票代碼：362590

　　3、 投票簡稱：萬安投票

　　4、 填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

　　■

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　?、?選舉非獨立董事（如表一提案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?、?選舉獨立董事（如表一提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?、?選舉股東代表監(jiān)事（如表一提案3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　5、 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、 投票時間：2020年6月16日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年6月16日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時間為2020年6月16日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托___________代表本人/本公司出席浙江萬安科技股份有限公司2020年第一次臨時股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本人/本公司對表決事項若無具體指示的，代理人可自行行使表決權(quán)，后果均由本人/本公司承擔(dān)。

　　本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。

　　委托人對受托人的指示如下：

　　■

　　特別說明事項：

　　1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，每項均為單選，多選無效。

　　3、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

　　委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：     委托人證券賬戶卡號：

　　委托人身份證號碼：                     委托人持有股份的性質(zhì)和數(shù)量：

　　受托人（簽字）：                       受托人身份證號碼：

　　證券代碼：002590          證券簡稱：萬安科技               公告編號：2020-040

　　浙江萬安科技股份有限公司

　　關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　浙江萬安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月28日召開了第四屆董事會第二十七次會議、2020年5月22日召開了2019年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用自有資金購買銀行保本理財產(chǎn)品的議案》，詳細內(nèi)容請參見公司2020年4月30日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《關(guān)于使用自有資金購買銀行保本理財產(chǎn)品的公告》（編號2020-022），同意公司在不超過人民幣20,000萬元額度內(nèi)使用自有資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品，資金可以滾動使用，期限為股東大會決議通過之日起一年內(nèi)有效。

　　一、本次購買銀行理財產(chǎn)品情況

　?。ㄒ唬?020年5月28日，公司使用閑置自有資金5,000萬元、全資子公司浙江萬安泵業(yè)有限公司使用閑置自有資金2,000萬元，合計7,000萬元向招商銀行(33.820, -0.40, -1.17%)股份有限公司紹興分行營業(yè)部購買理財產(chǎn)品，具體情況如下：

　　1、理財產(chǎn)品名稱：招商銀行掛鉤黃金三層區(qū)間一個月結(jié)構(gòu)性存款。

　　2、產(chǎn)品代碼：CHZ01346。

　　3、本金和利息：招商銀行向該存款人提供本金完全保障，并根據(jù)本說明書的相關(guān)約定，按照掛鉤標(biāo)的的價格表現(xiàn)，向存款人支付浮動利息（如有，下同）。預(yù)期到期利率：1.15%或3.15%或3.35%（年化）。

　　4、掛鉤標(biāo)的：期初價格：指存款起息日當(dāng)日彭博終端BFIX界面公布的北京時間14:00的XAU/usd定盤價格。到期觀察日黃金價格：指存款觀察日當(dāng)日倫敦金銀市場協(xié)會發(fā)布的下午定盤價。

　　5、存款期限：34天。

　　6、提前到期：存款存續(xù)期內(nèi)，存款人與招商銀行均無權(quán)提前終止本存款。

　　7、起存金額：存款起點3000萬元人民幣。

　　8、單筆上限：單筆購買金額上限2億元人民幣。

　　9、產(chǎn)品規(guī)模：產(chǎn)品募集規(guī)模上限20.00億元人民幣。

　　10、申購/贖回：存款存續(xù)期內(nèi)不提供申購和贖回。

　　11、認(rèn)購期：2020年5月28日下午15：00至2020年5月28日下午16:30。

　　12、交易日：2020年5月28日為存款交易日，認(rèn)購資金在存款交易日前按活期利率計算利息，該部分利息不計入認(rèn)購本金份額。

　　13、起息日：2020年5月28日。

　　14、到期日：2020年7月1日。到期日逢中國（大陸）法定公眾假日順延。

　　15、觀察日：2020年6月29日。

　　16、收益計算基礎(chǔ)：實際存款天數(shù)/365。

　　17、公司與招商銀行股份有限公司紹興分行營業(yè)部無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　?。ǘ?020年5月28日，公司使用閑置自有資金2,000萬元、全資子公司浙江諸暨萬寶機械有限公司使用閑置自有資金2,000萬元、全資子公司浙江博勝汽車部件有限公司使用閑置自有資金1,000萬元，合計5,000萬元向交通銀行(5.110, -0.05, -0.97%)股份有限公司諸暨店口支行購買理財產(chǎn)品，具體情況如下：

　　1、理財產(chǎn)品名稱：交通銀行蘊通財富定期型結(jié)構(gòu)性存款31天。

　　2、產(chǎn)品代碼：2699202732。

　　3、產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模：產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模下限為0.5億元，產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模上限為0.5億元，若產(chǎn)品發(fā)行期內(nèi)（2020年5月28日至2020年5月28日）實際募集資金未達發(fā)行規(guī)模下限的，本產(chǎn)品不成立，若產(chǎn)品發(fā)行期內(nèi)（2020年5月28日至2020年5月28日）實際募集資金超發(fā)行規(guī)模下限的，銀行有權(quán)暫停接受認(rèn)購申請，銀行有權(quán)根據(jù)市場銷售情況對發(fā)行規(guī)模上限進行調(diào)整。

　　4、發(fā)行開始日：2020年5月28日。

　　5、發(fā)行截止日：2020年5月28日。

　　6、產(chǎn)品受理時間：產(chǎn)品發(fā)行期內(nèi)每個工作日9:00-19:00（以銀行系統(tǒng)時間為準(zhǔn)）。

　　7、產(chǎn)品成立日：2020年5月29日，產(chǎn)品成立日當(dāng)日本產(chǎn)品募集資金金額達到產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模下限的，本產(chǎn)品成立。

　　8、產(chǎn)品到期日：2020年6月29日，遇非工作日順延至下一個工作日，產(chǎn)品收益根據(jù)實際投資期限計算。

　　9、產(chǎn)品期限：31天。

　　10、產(chǎn)品起存金額：500萬元，并以100萬元為單位遞增。

　　11、浮動收益率范圍：1.35%（低檔收益率）-3.15%（高檔收益率）（年化）

　　12、掛鉤標(biāo)的：上海黃金交易所AU99.99合約收盤價（以上海黃金交易所官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）。

　　13、觀察日：2020年6月22日，遇非上海黃金交易所AU99.99交易日，順延至下一個上海黃金交易所AU99.99交易日。

　　14、行權(quán)價：332元/克。

　　15、本金及收益：如本產(chǎn)品成立且客戶成功認(rèn)購本產(chǎn)品，則銀行向該客戶提供本金完全保障，并根據(jù)本產(chǎn)品協(xié)議的相關(guān)約定，按照掛鉤標(biāo)的的價格表現(xiàn)，向客戶支付應(yīng)得收益，收益浮動范圍：1.35%-3.15%（年化），客戶實際的年化收益率按照產(chǎn)品說明書部分第二條（二）“本金及收益條款”約定確定，并按照“收益計算方式”欄位約定的收益計算方式計算客戶應(yīng)得收益。實際年化收益率的具體確定規(guī)則請參見“本產(chǎn)品說明書第二條（二）本金及收益”。

　　16、計算收益基礎(chǔ)天數(shù)：365

　　17、收益計算方式：本金*實際年化收益率*實際期限（從產(chǎn)品成立日到產(chǎn)品到期的實際天數(shù)，不包括產(chǎn)品到期日當(dāng)天）/365，精確到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后第3位四舍五入。

　　18、公司與交通銀行股份有限公司諸暨店口支行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　二、資金來源

　　公司暫時閑置的自有資金。

　　三、本次購買理財產(chǎn)品占比

　　公司本次以閑置自有資金購買上述理財產(chǎn)品12,000萬元，占公司最近一期（2019年）經(jīng)審計的總資產(chǎn)358,397.25萬元的3.35%。

　　四、產(chǎn)品風(fēng)險提示

　　1、利息收益取決于所掛鉤黃金價格水平的變化。具體情景分析如下：

　　最有利情況：到期觀察日黃金價格水平向上突破第一重波動區(qū)間，則客戶存款到期獲得最高利率（年化）3.35%。

　　最不利情況：到期觀察日黃金價格水平向下突破第一重波動區(qū)間，則客戶存款到期獲得最低利率（年化）1.15%。

　　本金及利息支付：存款到期日，招商銀行向存款人歸還100%購買金額和應(yīng)得的利息，如遇節(jié)假日順延。

　　2、如果在觀察期內(nèi)，數(shù)據(jù)提供商彭博提供的參照頁面不能給出本產(chǎn)品說明書所需的標(biāo)的價格水平，招商銀行將本著公平、公正、公允的原則，選擇市場認(rèn)可的合理的標(biāo)的價格水平。

　　3、其他招商銀行認(rèn)為對存款本金及利息有重大影響的重要信息，會以書面或郵件形式通知存款人。

　　4、在本產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，如因國家法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定發(fā)生變化，或是出于維持本產(chǎn)品正常運營的需要，在不損害存款人利益的前提下，經(jīng)雙方協(xié)商對本產(chǎn)品說明書進行修訂。招商銀行如決定對產(chǎn)品說明書修訂的，將提前2個工作日通知相關(guān)存款人。

　　5、政策風(fēng)險：本產(chǎn)品項下掛鉤標(biāo)的是根據(jù)當(dāng)前的相關(guān)法規(guī)和政策設(shè)計的，如國家宏觀政策以及市場相關(guān)法規(guī)政策發(fā)生變化，可能印象產(chǎn)品的受理、投資、償還等流程的正常進行。

　　6、流動性風(fēng)險：除產(chǎn)品協(xié)議另有約定，投資期限內(nèi)客戶無提前終止權(quán)，如客戶產(chǎn)生流動性需求，可能面臨產(chǎn)品不能隨時變現(xiàn)、持有期與資金需求日不匹配的流動性風(fēng)險。

　　7、信息傳遞風(fēng)險：客戶需要通過登錄銀行門戶網(wǎng)站或銀行營業(yè)網(wǎng)點查詢等方式，了解產(chǎn)品相關(guān)信息公告?？蛻魬?yīng)根據(jù)本產(chǎn)品協(xié)議所載明的公告方式及時查詢本產(chǎn)品的相關(guān)信息。如果客戶為及時查詢，或由于不可抗力或意外事件的影響使得客戶客戶無法及時了解產(chǎn)品信息，并影響客戶的投資決策，由此產(chǎn)生的責(zé)任和風(fēng)險由客戶自行承擔(dān)。雙方在補充協(xié)議補充條款中另有約定的除外，前述約定不免除因銀行過錯導(dǎo)致依法由銀行承擔(dān)的責(zé)任。

　　8、最差可能情況：客戶投資產(chǎn)品可以獲得銀行提供的本金完全保證，若觀察日上海黃金交易所AU99.99合約收盤價小于行權(quán)價，即小于332元/克，則整個存續(xù)期客戶獲得的年化收益率為低檔收益率，并以此為基礎(chǔ)計算客戶應(yīng)得收益。

　　9、不可抗力風(fēng)險：由于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力因素的出現(xiàn)，將嚴(yán)重影響金融市場的正常進行，甚至影響理財計劃的受理、投資、償還等的正常進行，進而影響理財計劃的收益。

　　五、采取的風(fēng)險控制措施

　　1、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)具體理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)的辦理，同時要及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

　　2、公司審計部負(fù)責(zé)審查理財業(yè)務(wù)的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務(wù)部及時進行賬務(wù)處理，并對賬務(wù)處理情況進行核實。

　　3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　六、對公司日常經(jīng)營活動的影響

　　公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，有利于提高公司資金使用效率和資金收益水平，增加公司盈利能力，不會影響公司正常經(jīng)營活動。

　　七、累計購買理財產(chǎn)品的情況

　　截至本公告日，公司無未贖回的理財產(chǎn)品。

　　特此公告。

　　浙江萬安科技股份有限公司董事會

　　2020年5月29日