證券代碼：000056、200056     證券簡稱：皇庭國際、皇庭B(1.360, -0.02, -1.45%)     公告編號：2020-22

　　深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司

　　第九屆董事會二○二○年第四次

　　臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2020年5月22日以專人送達和電子郵件的方式發(fā)出召開第九屆董事會二〇二○年第四次臨時會議的通知，會議于2020年5月25日以現(xiàn)場結合通訊表決方式在公司會議室召開。出席會議的有：鄭康豪、邢?？?、陳小海、劉海波、李亞莉、曹劍、陳建華、孫俊英、王培。公司應出席董事九人，實際出席會議董事九人（其中：陳建華、孫俊英、王培以通訊表決方式出席）。會議由鄭康豪董事長主持。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議通過了以下決議：

　　一、審議通過《關于擬與同心基金和同心再貸款簽署〈股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議〉暨關聯(lián)交易的議案》；

　　內容詳見同日刊登于《證券時報》、香港《大公報》和巨潮資訊網的《關于擬與同心基金和同心再貸款簽署〈股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議〉暨關聯(lián)交易的公告》。

　　議案表決情況：7票贊成，0票反對，0票棄權。鄭康豪、邢?？殛P聯(lián)董事，按照規(guī)定對本議案回避表決。

　　公司獨立董事就該議案發(fā)表了事前認可和獨立意見，內容詳見巨潮資訊網。

　　該議案需提交股東大會審議通過。

　　二、審議通過《關于召開2019年年度股東大會的議案》。

　　內容詳見同日刊登于《證券時報》、香港《大公報》和巨潮資訊網的《關于召開2019年年度股東大會的通知》。

　　議案表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月27日

　　證券代碼：000056、200056     證券簡稱：皇庭國際、皇庭B     公告編號：2020-23

　　深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司

　　關于擬與同心基金和同心再貸款簽署

　　《股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議》暨關聯(lián)

　　交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、關聯(lián)交易概述

　　1、關聯(lián)交易的基本情況

　　深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“皇庭國際”）于2019年11月29日召開的第九屆董事會2019年第五次臨時會議及2019年12月17日召開的2019年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于轉讓深圳市同心小額再貸款有限公司部分股權暨關聯(lián)交易的議案》，皇庭國際與公司參股公司深圳市同心投資基金股份公司（以下簡稱“同心基金”）簽署《股權轉讓協(xié)議》，將持有的深圳市同心小額再貸款有限公司（以下簡稱“同心再貸款”）51%的股權轉讓給同心基金，股權轉讓價格為人民幣60,000萬元。

　　具體內容詳見公司分別于2019年12月2日、2019年12月7日、2019年12月18日在《證券時報》、香港《大公報》以及巨潮資訊網上披露的《公司第九屆董事會2019年第五次臨時會議決議公告》（2019-72）、《關于轉讓深圳市同心小額再貸款有限公司部分股權暨關聯(lián)交易的公告》（2019-73）、《關于轉讓深圳市同心小額再貸款有限公司部分股權暨關聯(lián)交易的補充公告》（2019-76）、《公司2019年第二次臨時股東大會決議公告》（2019-78）。

　　2、關聯(lián)關系說明

　　公司董事長鄭康豪先生擔任同心基金董事長，公司副董事長邢?？∠壬鷵瓮幕鸲录婵偨浝?，且同心基金為公司參股公司，故同心基金為本公司的關聯(lián)法人；公司副董事長邢?？∠壬鷵瓮脑儋J款董事長，且同心再貸款為公司參股公司，故同心再貸款為公司的關聯(lián)法人，此項交易構成關聯(lián)交易。鄭康豪董事、邢福俊董事為本次交易的關聯(lián)董事，須回避表決。

　　3、表決情況

　　2020年5月25日，公司第九屆董事會以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開二○二○年第四次臨時會議，關聯(lián)董事鄭康豪、邢?？』乇鼙頉Q，其余7名非關聯(lián)董事一致審議通過《關于擬與同心基金和同心再貸款簽署〈股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議》〉暨關聯(lián)交易的議案》。公司獨立董事事前認可并發(fā)表了獨立意見。

　　4、本次關聯(lián)交易未達到中國證監(jiān)會《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組標準，上述交易無需報中國證監(jiān)會審核。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定，此項關聯(lián)交易尚需提交股東大會審議，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　二、關聯(lián)交易的情況

　　針對本次股權轉讓，公司與同心基金簽署了《股權轉讓協(xié)議》，按照協(xié)議約定，同心基金已向皇庭國際支付完畢前兩期股權轉讓款306,000,000.00元，股權交割事項已完成。此外，《股權轉讓協(xié)議》對后續(xù)付款和債務承擔的相關約定如下：

　　1、第二條第2款第（3）項約定：2020年6月30日前，同心基金以現(xiàn)金方式向皇庭國際支付第三期49%股權轉讓款人民幣貳億玖仟肆佰萬元整(￥：294,000,000.00)。

　　第二條第3款第1項約定：如同心基金未按前款約定按期支付股權轉讓款的，每逾期一日，同心基金應按每日應付金額的萬分之五向皇庭國際支付違約金。

　　2、第四條第1款第1項約定：經本次交易各方確認，截至《股權轉讓協(xié)議》簽署之日，同心再貸款共計欠皇庭國際及皇庭國際下屬子公司本金35,658.09萬元，利息6,129.20萬元，欠款合計41,787.29萬元 。同心再貸款應于2020年4月30日前向皇庭國際償還完畢本金35,658.09萬元及根據原借款合同計算至償還完畢本金時應付的全部利息。

　　如同心再貸款未按前款約定按期向皇庭國際償還欠款及利息的，每逾期一日，同心再貸款應按每日應付金額的萬分之五向皇庭國際支付違約金。

　　截至本公告披露日，根據上述條款約定，同心基金向皇庭國際支付第三期49%股權轉讓款的支付期限尚未到期；同心再貸款已向皇庭國際支付欠款本金16,863,358.00元。

　　三、擬簽署的補充協(xié)議的情況

　　上述截止到2020年4月30日尚未支付的款項，公司自2020年4月份起已多次發(fā)函催收。公司近期收到同心再貸款和同心基金的回復函，告知公司：因受年初新冠疫情因素影響，深圳市地方金融監(jiān)督管理局向深圳市小額貸款行業(yè)協(xié)會、各小額貸款公司發(fā)布《關于在疫情期間調整部分監(jiān)管規(guī)定的通知》，要求轄內小貸公司加大對受疫情影響客戶的金融支持力度，適當采取減息、免息和延期還款等措施。根據上述通知精神，同心再貸款對相關客戶給予了緩交本金和利息等措施。同心基金主要業(yè)務為股權、債權投資等類金融業(yè)務，亦對相關客戶給予延長付款期限的措施，使得同心基金及同心再貸款各項資金回款有所滯后，造成應付皇庭國際的相關款項支付需要延后，故請求公司能夠將上述截止到2020年4月30日、2020年6月30日的付款相應順延三個月。

　　基于同心基金、同心再貸款已付款情況，經公司協(xié)商并考慮到深圳市疫情影響的客觀情況及國家相關扶持政策，公司擬與同心基金和同心再貸款簽署《股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議》，將原協(xié)議中第二條第2款第（3）項、第四條第1款第1項約定的支付款項和支付期限進行相應調整，擬簽署補充協(xié)議的主要條款如下：

　　1、將原協(xié)議的第二條第2款第（3）項作如下變更：

　　原為：“2020年6月30日前，同心基金以現(xiàn)金方式向皇庭國際支付第三期49%股權轉讓款人民幣貳億玖仟肆佰萬元整(￥：294,000,000.00)?！?/p>

　　現(xiàn)變更為：“2020年9月30日前，同心基金以現(xiàn)金方式向皇庭國際支付第三期49%的股權轉讓款即人民幣貳億玖仟肆佰萬元整(￥：294,000,000.00)。

　　自2020年7月1日至2020年9月30日，同心基金應以未付股權轉讓款金額為基數按年化百分之八的利率向皇庭國際支付利息。

　　逾期支付的，按原協(xié)議第2.3條計算違約金。”

　　2、將原協(xié)議的第四條第1款第1項作如下變更：

　　原為：“經本次交易各方確認，截至《股權轉讓協(xié)議》簽署之日，同心再貸款共計欠皇庭國際及皇庭國際下屬子公司本金35,658.09萬元，利息6,129.20萬元，欠款合計41,787.29萬元 。同心再貸款應于2020年4月30日前向皇庭國際償還完畢本金35,658.09萬元及根據原借款合同計算至償還完畢本金時應付的全部利息?！?/p>

　　現(xiàn)變更為：“經本次交易各方確認，截至本補充協(xié)議簽署之日，同心再貸款共計欠皇庭國際及皇庭國際下屬子公司本金339,717,542.00元，同心再貸款應于2020年7月31日前向皇庭國際償還完畢本金339,717,542.00元及根據原借款合同計算至償還完畢本金時應付的全部利息?！?/p>

　　3、本補充協(xié)議為原協(xié)議的補充，如與原協(xié)議有不相符之處，以本補充協(xié)議為準。本補充協(xié)議未約定之事項，按原協(xié)議的約定履行。

　　四、獨立董事事前認可和獨立意見

　　根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《公司獨立董事工作制度》及《公司章程》的相關規(guī)定，上述關聯(lián)交易已征得公司獨立董事事前認可，獨立董事發(fā)表獨立意見如下：

　　1、公司事前就該關聯(lián)交易通知了我們，并提供了相關資料，進行了必要的溝通；

　　2、本次交易事項構成關聯(lián)交易。因受新型冠狀病毒的肺炎疫情及國家相關扶持政策影響，本次交易相關款項的支付期限相應順延，系由客觀原因導致，具有合理性，符合實際情況，遵循了自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則；

　　3、公司本次關聯(lián)交易預計不影響公司的正常生產經營活動，履行了必要的審批程序，關聯(lián)董事在董事會上回避表決，表決程序符合法律規(guī)定，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律規(guī)定。綜上，我們同意上述關聯(lián)交易事項，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

　　五、對公司的影響及風險

　　1、同心基金注冊資本29.4億元，股東均為粵港澳大灣區(qū)知名企業(yè)或企業(yè)家，股東均有較強實力，經營較為穩(wěn)定，預計能夠按時償還皇庭國際相關款項。

　　同時，深圳市皇庭集團有限公司（以下簡稱“皇庭集團”）承諾為本次股權轉讓涉及的同心基金應向皇庭國際支付股權轉讓款項以及因同心基金原因產生的違約金、損害賠償金；同心再貸款應向皇庭國際及子公司應償還的本金、利息、違約金等承擔連帶保證責任。

　　2、基于上述同心基金綜合實力及皇庭集團提供的擔保措施，本次股權轉讓相關款項延期支付，預計不會對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略、經營規(guī)劃及正常生產經營造成不利影響。

　　3、本次簽署的補充協(xié)議系交易各方就本次股權轉讓相關款項延期支付達成的約定，可能存在交易對方不能按時支付等不確定性風險。公司將持續(xù)關注本次事項的后續(xù)進展，及時履行相應的披露程序，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　六、備查文件

　　1、公司第九屆董事會二○二○年第四次臨時會議決議；

　　2、公司獨立董事事前認可和獨立董事專項意見。

　　特此公告。

　　深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月27日

　　證券代碼：000056、200056      證券簡稱：皇庭國際、皇庭B      公告編號：2020-24

　　深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司

　　關于召開2019年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2019年年度股東大會

　　2、股東大會召集人：公司董事會。公司第九屆董事會2020年第四次臨時會議于2020年5月25日召開，審議通過《關于召開2019年年度股東大會的議案》。

　　3、本次會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　4、會議召開日期和時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2020年6月17日（星期三）下午14:30；

　?。?）網絡投票時間：2020年6月17日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2020年6月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2020年6月17日上午9:15至下午15:00。

　　5、會議的召開方式：

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、股權登記日：2020年6月10日（星期三）。B股股東應在2020年6月5日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。

　　7、出席對象：

　?。?）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：

　　截至2020年6月10日（星期三）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　特別提示：公司實際控制人鄭康豪先生及其控制的公司就本次股東大會審議議案中的議案八（詳見《關于回購注銷未達到公司2017年限制性股票激勵計劃第三個解鎖期解鎖條件的限制性股票的公告》）、議案十二（《關于擬與同心基金和同心再貸款簽署〈股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議〉暨關聯(lián)交易的公告》）需回避表決，亦不可接受其他股東委托進行投票。

　　（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）本公司聘請的見證律師。

　　8、會議地點：深圳市福田區(qū)金田路2028號皇崗商務中心皇庭V酒店27層。

　　二、會議審議事項

　　議案一：審議《關于審議二〇一九年度董事會工作報告的議案》；

　　議案二：審議《關于審議二〇一九年度監(jiān)事會工作報告的議案》；

　　議案三：審議《關于審議二〇一九年年度報告及其摘要的議案》；

　　議案四：審議《關于審議二〇一九年度經審計財務報告的議案》；

　　議案五：審議《關于審議二〇一九年度財務決算報告的議案》；

　　議案六：審議《關于審議二〇一九年度利潤分配預案的議案》；

　　議案七：審議《關于審議續(xù)聘公司財務及內控審計機構的議案》；

　　議案八：審議《關于回購注銷未達到公司2017年限制性股票激勵計劃第三個解鎖期解鎖條件的限制性股票的議案》；

　　議案九：審議《關于回購注銷已不符合激勵條件激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》；

　　議案十：審議《關于減少注冊資本及修訂〈公司章程〉部分條款的議案》；

　　議案十一：審議《未來三年（2020年-2022年）股東回報規(guī)劃的議案》；

　　議案十二：審議《關于擬與同心基金和同心再貸款簽署〈股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議〉暨關聯(lián)交易的議案》。

　　其中，議案八、九、十、十一為特別表決議案，需出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權三分之二以上通過。

　　上述議案將對中小投資者表決單獨計票，并將表決結果在股東大會決議公告中單獨列示。

　　上述議案已經公司第九屆董事會2020年第二次會議、公司第九屆監(jiān)事會2020年第一次會議以及公司第九屆董事會2020年第四次臨時會議審議通過，具體內容詳見刊登于《證券時報》、香港《大公報》及巨潮資訊網的相關公告。

　　公司獨立董事將在本次股東大會上進行2019年度工作述職。

　　三、提案編碼

　　■

　　四、會議登記等事項

　　1、登記時間：2020年6月15日、6月16日，上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

　　2、登記地點：廣東省深圳市福田區(qū)福華路350號崗廈皇庭大廈（皇庭中心）28樓。

　　3、登記方式

　　（1）法人股東須持股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記；

　?。?）個人股東須持股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記；

　?。?）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記；

　?。?）有資格出席股東大會的出席人員請于會議開始前半個小時到達會議地點，并攜帶本款所要求的文件，驗證入場，辦理出席會議登記等有關手續(xù)，按時出席會議。

　　4、其他事項

　?。ㄒ唬?、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系部門：公司證券事務部；

　　聯(lián)系人：馬晨笛；

　　聯(lián)系電話：0755-82535565；傳真：0755-82566573；

　　聯(lián)系地址：廣東省深圳市福田區(qū)福華路350號崗廈皇庭大廈（皇庭中心）28樓；

　　郵政編碼：518048。

　?。ǘh為期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。參加網絡投票時涉及的具體操作內容詳見附件1。

　　六、備查文件

　　1、公司第九屆董事會2020年第二次會議決議；

　　2、公司第九屆董事會2020年第四次臨時會議決議；

　　3、公司第九屆監(jiān)事會2020年第一次會議決議。

　　特此公告。

　　深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　2020年5月27日

　　附件1:

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360056”，投票簡稱為“皇庭投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數：

　　本次股東大會的議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2020年6月17日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為：2020年6月17日9:15至15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2:

　　授權委托書

　　茲委托        先生（女士）代表本單位（個人）出席深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司2019年年度股東大會。

　　委托人：                          委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：                    委托人股東賬號：

　　受托人（簽名）：                  受托人身份證號碼：

　　委托人對下述提案表決如下：

　　■

　　附注：

　　1、上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“√”，作出投票指示。

　　2、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：