年度報告摘要

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　董事、監(jiān)事、高級管理人員異議聲明

　　■

　　聲明

　　除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

　　■

　　非標準審計意見提示

　　√ 適用 □ 不適用

　　中興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了保留意見的審計報告，本公司董事會對保留意見涉及事項已有專項說明，監(jiān)事會、獨立董事對《董事會公司2019年度財務報告非標準審計意見涉及事項的專項說明》發(fā)表了意見，敬請投資者關(guān)注相關(guān)內(nèi)容。

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

　　□ 適用 □ 不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　■

　　2、報告期主要業(yè)務或產(chǎn)品簡介

　　公司的主營業(yè)務為種鴨/雞養(yǎng)殖、孵化、禽苗銷售、飼料生產(chǎn)、商品鴨/雞屠宰加工、凍品銷售、熟食、羽絨及羽絨制品生產(chǎn)和銷售，報告期內(nèi)公司主營業(yè)務及結(jié)構(gòu)沒有發(fā)生重大變化。

　　2019年實現(xiàn)營業(yè)收入551,768.61萬元，同比增長3.16%；凈利潤-3,434.45萬元，同比下降117.91%；歸屬于母公司凈利潤-5,230.38萬元，同比下降143.99%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-7,984.66萬元，同比下降220.55%。

　　3、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　?。?）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□ 是 √ 否

　　單位：元

　　■

　　（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　■

　　上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務指標存在重大差異

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股東情況

　?。?）普通股股東和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　■

　　5、公司債券情況

　　公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

　　否

　　三、經(jīng)營情況討論與分析

　　1、報告期經(jīng)營情況簡介

　　公司需遵守《深圳證券交易所行業(yè)信息披露指引第1號一一上市公司從事畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖相關(guān)業(yè)務》的披露要求

　　公司的主營業(yè)務為種鴨/雞養(yǎng)殖、孵化、禽苗銷售、飼料生產(chǎn)、商品鴨/雞屠宰加工、凍品銷售、熟食、羽絨及羽絨制品生產(chǎn)和銷售，報告期內(nèi)公司主營業(yè)務及結(jié)構(gòu)沒有發(fā)生重大變化。

　　2019年實現(xiàn)營業(yè)收入551,768.61萬元，同比增長3.16%；凈利潤-3,434.45萬元，同比下降117.91%；歸屬于母公司凈利潤-5,230.38萬元，同比下降143.99%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-7,984.66萬元，同比下降220.55%。

　　2、報告期內(nèi)主營業(yè)務是否存在重大變化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主營業(yè)務收入或主營業(yè)務利潤10%以上的產(chǎn)品情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：元

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　　4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　6、面臨暫停上市和終止上市情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　7、涉及財務報告的相關(guān)事項

　?。?）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況。

　?。?）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

　　（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　1、非同一控制下企業(yè)合并

　?。?）本期發(fā)生的非同一控制下企業(yè)合并

　　■

　　2、處置子公司

　?。?）單次處置對子公司投資即喪失控制權(quán)的情形

　　■

　?。ɡm(xù)）

　　■

　　3、其他原因的合并范圍變動

　　本公司2019年9月11日注銷子公司河南華英企業(yè)管理咨詢有限公司，注冊資本500萬，持股比例40%，自注銷日不再納入合并范圍。

　　本公司2019年10月10日設(shè)立全資子公司豐城華英種鴨有限公司，注冊資本為1000萬元，出資比例100%，出資方式為貨幣出資，將其納入合并范圍。

　　本公司2019年7月19日出資設(shè)立全資子公司河南振華鴨業(yè)有限公司，注冊資本10568萬元，出資比例100%，出資方式為不動產(chǎn)出資，將其納入合并范圍。

　　本公司2019年9月11日出資設(shè)立全資子公司河南華惠飼料有限公司，注冊資本1000萬元，出資比例100%，將其納入合并范圍。

　　本公司2019年9月11日出資設(shè)立全資子公司河南華瑞飼料有限公司，注冊資本1000萬元，出資比例100%，將其納入合并范圍。

　　本公司2019年7月19日出資設(shè)立全資子公司河南信華禽業(yè)有限公司，注冊資本1000萬元，出資比例100%，將其納入合并范圍。

　　本公司2019年6月24日出資設(shè)立全資子公司潢川縣港華羽絨制品有限公司，注冊資本1050萬元，出資比例100%，將其納入合并范圍。

　　河南【華英農(nóng)業(yè)(002321)、股吧】發(fā)展股份有限公司

　　法定代表人：曹家富

　　二零二零年五月三十日

　　證券代碼：002321 證券簡稱：華英農(nóng)業(yè) 公告編號：2020-041

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　第六屆董事會第四十次會議決議公告

　　本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十次會議于2020年5月28日上午9:00在鄭州發(fā)展管理中心（鄭州市金水路219號盛潤白宮西塔11層）會議室召開，會議通知于2020年5月15日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。應參加會議董事九人，實際參加會議董事九人。本次會議采取現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開。會議由董事長曹家富先生主持。公司監(jiān)事和部分高管列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會董事認真審議，本次會議以現(xiàn)場舉手和通訊表決相結(jié)合的方式通過了以下決議：

　　一、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》；

　　《公司2019年度董事會工作報告》，詳見《公司2019年年度報告》中“第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析”。

　　公司獨立董事朱虎平先生、蘇文忠先生及武宗章先生已向董事會提交了2019年度獨立董事述職報告，并將在公司 2019年度股東大會上述職。

　　相關(guān)《2019年度獨立董事述職報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案需提請股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

　　二、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2019年度總經(jīng)理工作報告》；

　　三、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2019年年度報告及摘要》；

　　《公司2019年年度報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2019年年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案需提請股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

　　四、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2019年度財務決算報告》；

　　2019年度公司財務報表經(jīng)中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了保留意見的審計報告。2019年實現(xiàn)營業(yè)收入551,768.61萬元，較上年534,882.86萬元增長3.16%；凈利潤-3,434.45萬元，較上年19,172.37萬元下降-117.91%；歸屬于母公司凈利潤-5,230.38萬元，較上年11,888.63萬元下降-143.99%；每股收益-0.098元，較上年0.223元下降-143.95%。

　　本議案需提請股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

　　五、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》；

　　根據(jù)《公司章程》、《公司利潤分配管理制度》、《河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司未來三年（2018年-2020年）股東回報規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)定，鑒于公司2020年有一系列投資計劃，提出2019年度利潤分配方案如下：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　公司獨立董事對該議案進行了核查并出具了獨立意見，監(jiān)事會出具了審核意見?！丢毩⒍聦Φ诹鶎枚聲谒氖螘h相關(guān)事項的獨立意見》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第六屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案需提請股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

　　六、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；

　　《公司關(guān)于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》詳見公司指定信息

　　中興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告》詳見公司指定信息

　　公司獨立董事對該議案進行了核查并出具了獨立意見，監(jiān)事會出具了審核意見?！丢毩⒍聦Φ诹鶎枚聲谒氖螘h相關(guān)事項的獨立意見》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第六屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案需提請股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

　　七、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2019年度內(nèi)部控制自我評價報告》；

　　《公司2019年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳見公司指定信息。

　　公司獨立董事對該議案進行了核查并出具了獨立意見，監(jiān)事會出具了審核意見。《獨立董事對第六屆董事會第四十次會議相關(guān)事項的獨立意見》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第六屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》

　　八、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》；

　　《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》詳見。

　　九、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2019年度審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》；

　　中興華會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司2019年度審計機構(gòu)中，該所及其審計人員以嚴謹、客觀、公允的工作態(tài)度順利完成了公司的相關(guān)審計工作。根據(jù)公司審計委員會的建議，公司董事會決定并表決通過了續(xù)聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度的審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并授權(quán)管理層參照以前年度標準與其具體協(xié)商審計費用，并簽署相關(guān)協(xié)議。

　　《公司關(guān)于擬聘任會計師事務所的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng),公司獨立董事對此事項出具了事前認可意見以及同意的獨立意見?！丢毩⒍玛P(guān)于第六屆董事會第四十次會議相關(guān)事項的獨立意見》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

　　本議案需提請股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

　　十、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司申請銀行授信額度及借款的議案》；

　　根據(jù)公司持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，預計公司（含全資和控股子公司）2020年需向銀行申請綜合授信額度不超過人民幣 46億元（含公司向華夏銀行鄭州分行已申請的授信額度，以及董事會審議通過的華英新塘羽絨、華英順昌農(nóng)業(yè)向銀行已申請的授信額度），主要包括流動資金貸款、長期資金貸款等形式的融資。為確保資金需求，董事會擬提請股東大會授權(quán)公司董事長在授信額度內(nèi)申請授信融資事宜，并授權(quán)公司董事長根據(jù)授信落實情況和公司資金需要在額度內(nèi)具體辦理融資事宜，簽署各項相關(guān)法律文件，同意其在借款行或新增銀行間可以調(diào)劑使用，授權(quán)期限自股東大會審議通過本議案之日起至2020年度股東大會召開之日止。

　　本議案需提請股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

　　十一、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于相關(guān)資產(chǎn)的實際盈利數(shù)與承諾數(shù)據(jù)差異情況的議案》；

　　《關(guān)于控股子公司2019年度業(yè)績承諾完成情況說明的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)

　　十二、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《董事會關(guān)于2019年度財務報告非標準審計意見涉及事項的專項說明的議案》。

　　《董事會關(guān)于2019年度財務報告非標準審計意見涉及事項的專項說明》、《公司獨立董事關(guān)于2019年度財務報告非標準審計意見涉及事項的獨立意見》、《公司監(jiān)事會對董事會關(guān)于2019年度財務報告非標準審計意見涉及事項的專項說明的意見》以及中興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于對河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 2019 年度財務報告出具非標準審計意見的審計報告的專項說明 》 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

　　備查文件

　　1、公司第六屆董事會第四十次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的事前認可意見；

　　3、獨立董事對第六屆董事會第四十次會議相關(guān)事項獨立意見。

　　特此公告

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

　　二〇二〇年五月三十日

　　證券代碼：002321 證券簡稱：華英農(nóng)業(yè) 公告編號：2020-042

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

　　本公司及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十八次會議于2020年5月28日上午9時30分在鄭州發(fā)展管理中心（鄭州市金水路219號盛潤白宮西塔11層）會議室召開，會議通知于2020年5月18日以專人送達、電子郵件等方式送達給全體監(jiān)事。會議應到監(jiān)事三名，實到監(jiān)事三名。本次會議采取現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開,本次會議由監(jiān)事會主席楊志明先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，本次會議以現(xiàn)場舉手和通訊表決相結(jié)合的方式通過了以下決議：

　　一、以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2019年度監(jiān)事會工作報告》；

　　報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和要求，認真履行并行使監(jiān)事會的監(jiān)督職權(quán)和職責。

　　本議案需提請股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

　　二、以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2019年年度報告及摘要》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核的公司2019年年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，公司2019年年度報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　《公司2019年年度報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2019年年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案需提請股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

　　三、以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2019年度財務決算報告》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：《公司2019年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司2019年度的財務狀況和經(jīng)營成果。

　　本議案需提請股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

　　四、以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：根據(jù)《公司章程》、《公司利潤分配管理制度》、《河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司未來三年（2018年-2020年）股東回報規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)定，鑒于公司2020年有一系列投資計劃，董事會提出2019年度利潤分配方案“不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本”，符合公司的實際情況，也符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

　　本議案需提請股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

　　五、以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司2019年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。

　　《公司關(guān)于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

　　本議案需提請股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

　　六、以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2019年度內(nèi)部控制自我評價報告》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等有關(guān)規(guī)定，目前已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，公司的內(nèi)控制度符合國家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，各項內(nèi)部控制在生產(chǎn)經(jīng)營等公司營運的各個環(huán)節(jié)中得到了持續(xù)和嚴格的執(zhí)行。董事會出具的《2019年度內(nèi)部控制自我評價報告》客觀地反映了報告期內(nèi)公司的內(nèi)部控制狀況。

　　《公司2019年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2020年度審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）在公司2019年度報告等審計工作中，該所及其審計人員工作嚴謹、客觀、公允。因此，同意續(xù)聘在公司2019年度報告等審計工作中為公司2020年度的審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

　　本議案需提請股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

　　八、以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司申請銀行授信額度及借款的議案》；

　　根據(jù)公司持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，預計公司（含全資和控股子公司）2020年需向銀行申請綜合授信額度不超過人民幣46億元（含公司向華夏銀行鄭州分行已申請的授信額度，以及董事會審議通過的華英新塘羽絨、華英順昌農(nóng)業(yè)向銀行已申請的授信額度），主要包括流動資金貸款、長期資金貸款等形式的融資。為確保資金需求，董事會擬提請股東大會授權(quán)公司董事長在授信額度內(nèi)申請授信融資事宜，并授權(quán)公司董事長根據(jù)授信落實情況和公司資金需要在額度內(nèi)具體辦理融資事宜，簽署各項相關(guān)法律文件，同意其在借款行或新增銀行間可以調(diào)劑使用，授權(quán)期限自股東大會審議通過本議案之日起至2020年度股東大會召開之日止。

　　本議案需提請股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

　　九、以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《監(jiān)事會對董事會關(guān)于2019 年度財務報告非標準審計意見涉及事項的專項說明的意見》。

　　全體監(jiān)事認為：公司董事會依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定的要求，對公司2019年度財務報告非標準審計意見涉及事項做出了專項說明，該專項說明符合公司的客觀實際情況。公司監(jiān)事會將積極履行監(jiān)事會職責，持續(xù)關(guān)注和監(jiān)督董事會和管理層相關(guān)工作的開展，切實維護公司及全體股東的合法權(quán)益。

　　備查文件

　　1、公司第六屆監(jiān)事會第十八次會議決議。

　　特此公告

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇二〇年五月三十日

　　證券代碼：002321 證券簡稱：華英農(nóng)業(yè) 公告編號：2020-045

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于募集資金年度存放與實際

　　使用情況的專項報告

　　本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關(guān)規(guī)定，河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2019年12月31日止募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告。

　　一、募集資金基本情況

　　1、實際募集資金額和資金到賬時間

　　2015年12月8日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以證監(jiān)許可[2015]2853號《關(guān)于核準河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》核準，本公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）108,491,100.00股，每股面值1元，發(fā)行價為每股人民幣7.90元，募集資金總額為857,079,690.00元，扣除承銷費用18,050,000.00元后實際到賬資金為839,029,690.00元，支付其他發(fā)行費用1,100,000.00元后實際募集資金凈額為人民幣837,929,690.00元。該項募集資金已于2016年1月12日全部到位，業(yè)經(jīng)瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具瑞華驗字[2016]63060001號《驗資報告》。

　　2、募集資金使用和結(jié)余情況

　　公司實際募集資金凈額837,929,690.00元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額235,912.68元。2019年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額-457.62元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額235,455.06元。公司以前年度已使用募集資金837,818,765.80元，2019年度實際使用的募集資金247,188.36元。

　　截至2019年12月31日止，募集資金余額為人民幣99,190.90元（包括收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。

　　二、募集資金存放和管理情況

　　1、募集資金管理情況

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，本公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》）等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本公司實際情況，制定了《河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司募集資金管理制度》（簡稱“《募集資金管理制度》”，下同），并經(jīng)本公司第三屆董事會第二次會議審議通過。根據(jù)《募集資金管理制度》，本公司對募集資金實行專戶存儲，對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，以保證專款專用。

　　2016年1月15日，本公司、東興證券股份有限公司與中國農(nóng)業(yè)銀行潢川縣支行、交通銀行鄭州鐵道支行、中原銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司潢川支行分別共同簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司募集資金分別存放于公司在上述銀行開設(shè)的募集資金專項賬戶中。本公司充分保障保薦機構(gòu)、獨立董事以及監(jiān)事會對募集資金使用和管理的監(jiān)督權(quán)，三方監(jiān)管協(xié)議的履行情況良好。

　　2、募集資金存放情況

　　截至2019年12月31日止，上述募集資金在銀行專戶以活期存款方式存儲的余額為99,190.90元，募集資金存儲情況如下：

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：上述中原銀行營業(yè)部 419901010170017812賬戶已于2019年6月銷戶。

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　本年度募集資金的實際使用情況參見“募集資金使用情況對照表”（附表1）。

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　公司上述募集資金用于補充公司流動資金以及償還銀行貸款，不適用。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司已及時、真實、準確、完整地披露了募集資金使用相關(guān)信息，不存在募集資金存放、使用、管理及披露違規(guī)情形。

　　特此公告

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

　　二○二〇年五月三十日

　　■

　　證券代碼：002321 證券簡稱：華英農(nóng)業(yè) 公告編號：2020-049

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于公司控股股東非經(jīng)營性資金

　　占用情況的提示性公告

　　本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次公司控股股東河南省潢川華英禽業(yè)總公司（以下簡稱“華英禽業(yè)總公司”）資金占用等事項，公司未履行審批程序及信息披露義務。

　　2、公司將督促華英禽業(yè)總公司盡快采取有效措施積極籌措資金償還有關(guān)債務，以消除對公司的影響。

　　3、如公司控股股東在2020 年6月29日前不能歸還全部占用資金，上述資金占用事項將構(gòu)成深圳證券交易所《股票上市規(guī)則（2018 年修訂）》 第 13.3.1 條、第 13.3.2 條規(guī)定的情形，公司可能會被深交所實行其他風險警示。

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東華英禽業(yè)總公司因自身經(jīng)營發(fā)展需要，以公司名義開展融資行為，公司未履行審批程序及信息披露義務。

　　截止2019年底，控股股東非經(jīng)營性資金占用余額為46,643.37萬元。截止到審計報告日，控股股東以實物資產(chǎn)30,560萬元及其他方式7,100萬元，金額共計37,660萬元沖減關(guān)聯(lián)方往來款項，目前實物資產(chǎn)已完成產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)，其他方式已經(jīng)與債權(quán)人簽訂了還款協(xié)議。

　　公司控股股東承諾：將在 2020 年 6 月 29 日前無條件足額歸還占用資金。

　　公司將督促控股股東盡快采取有效措施積極籌措資金償還有關(guān)債務，以消除對公司的影響。

　　特此公告

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　二〇二〇年五月三十日

　　證券代碼：002321 證券簡稱：華英農(nóng)業(yè) 公告編號：2020-048

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于舉行2019年度業(yè)績網(wǎng)上

　　說明會的公告

　　本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年度報告于2020年5月30日在公司指定信息披露媒體披露。公司將舉行2019年度業(yè)績網(wǎng)上說明會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　公司定于2020年6月5日（周五）下午15：00-17：00點在全景網(wǎng)舉辦2019年度業(yè)績說明會，本次年度業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠程的方式舉行,投資者可登錄全景·路演天下（http://rs.p5w.net）參與本次年度業(yè)績說明會。

　　出席本次年度報告網(wǎng)上說明會的人員有：董事長兼董事會秘書曹家富先生、總經(jīng)理汪開江先生、財務總監(jiān)楊宗山先生及獨立董事朱虎平先生。

　　歡迎廣大投資者積極參與。

　　特此公告

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　二〇二〇年五月三十日

　　證券代碼：002321 證券簡稱：華英農(nóng)業(yè) 公告編號：2020-047

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于控股子公司2019年度業(yè)績

　　承諾完成情況說明的公告

　　本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年5月28日召開第六屆董事會第四十次會議，審議通過了《關(guān)于相關(guān)資產(chǎn)的實際盈利數(shù)與承諾數(shù)據(jù)差異情況的議案》，具體情況如下:

　　一、業(yè)績承諾事項

　　公司于2017年8月6日與自然人張興坤簽訂了《關(guān)于山東澤眾食品有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議》（以下簡稱“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議》”）。公司以現(xiàn)金收購位于山東臨沂的山東澤眾食品有限公司（以下簡稱“澤眾食品”）61%股權(quán)，以交易基準日2017年6月30日澤眾食品的凈資產(chǎn)為依據(jù)，經(jīng)雙方協(xié)商轉(zhuǎn)讓價款為305萬元；同時，《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議》約定對澤眾食品以現(xiàn)金增資2000萬元，其中增加注冊資本1100萬元，其余金額進入資本公積。自然人張興坤承諾對增資后的華英澤眾2018年、2019年、2020年、2021年、2022年度經(jīng)具有證券資格會計師事務所審計的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤不低于540萬元、600萬元、720萬元、780萬元、810萬元。如果當年經(jīng)審計確認實際完成利潤未達到承諾利潤數(shù)，由自然人張興坤承擔現(xiàn)金補足義務。

　　二、業(yè)績承諾實現(xiàn)情況

　　2019年度經(jīng)中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，華英澤眾公司2019年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為-1963.84萬元，未達到上述《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議》中轉(zhuǎn)讓人對華英澤眾2019年度業(yè)績的承諾。

　　三、未完成2018年度業(yè)績承諾的原因

　　受華英澤眾前端養(yǎng)殖量不足，2019年度鴨苗平均價格處于高位，加之國家環(huán)保治理影響，造成毛鴨采購成本和屠宰綜合成本出現(xiàn)大幅上漲。

　　四、公司擬采取的措施

　　一是公司將按照2017年8月6日與自然人張興坤簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議》，要求自然人張興坤承擔1563.94萬元的現(xiàn)金補足義務。二是公司于2019年12月8日在指定信息披露媒體刊登了《關(guān)于公司擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的公告》（公告編號：2019-087），擬通過公開掛牌的方式轉(zhuǎn)讓華英澤眾61%的股權(quán)。鑒于當前行業(yè)發(fā)展態(tài)勢以及華英澤眾實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，公司將加快推進華英澤眾公開掛牌轉(zhuǎn)讓。

　　備查文件

　　1、公司第六屆董事會第四十次會議決議。

　　特此公告

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　二〇二〇年五月三十日

　　證券代碼：002321 證券簡稱：華英農(nóng)業(yè) 公告編號：2020-046

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于擬聘任會計師事務所的公告

　　本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 5月 28日召開第六屆董事會第四十次會議，審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2020年度審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》,現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、續(xù)聘會計師事務所的情況說明

　　在公司 2019 年度財務報告審計工作中，嚴格遵守國家相關(guān)的法律法規(guī)，獨立、客觀、公正地為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計服務，較好地完成了公司的審計工作任務。為保持公司審計工作的連續(xù)性，公司第六屆董事會第四十次會議審議通過了公司擬續(xù)聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興華所”）為公司2020 年度財務報表審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并提請股東大會將 2020 年審計費用事宜授權(quán)公司管理層根據(jù)實際工作內(nèi)容與中興華所協(xié)商確定。該事項尚需提交公司股東大會議審議。

　　二、擬聘請的會計師事務所情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　中興華會計師事務所成立于 1993 年，2000 年由國家工商管理總局核準，改制為“中興華會計師事務所有限責任公司”。2009 年吸收合并江蘇富華會計師事務所，更名為“中興華富華會計師事務所有限責任公司”。2013 年公司進行合伙制轉(zhuǎn)制。轉(zhuǎn)制后的事務所名稱為“中興華會計師事務所（特殊普通合伙）”（以下簡稱“中興華所”）。

　　中興華所注冊地址為：北京市西城區(qū)阜外大街 1 號四川大廈東樓 15 層。該所具備會計師事務所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨相關(guān)業(yè)務資格，從事過證券服務業(yè)務，上年度完成 35 家上市公司的年報審計業(yè)務。

　　2、人員信息

　　中興華所首席合伙人為李尊農(nóng)，現(xiàn)有合伙人 131 人，注冊會計師 817 人，一年內(nèi)增加注冊會計師 15 人，其中從事過證券服務業(yè)務的注冊會計師 337 人，全所從業(yè)人員共2086 人。

　　3、業(yè)務規(guī)模

　　中興華所上年度業(yè)務收入 109,163 萬元，凈資產(chǎn) 30,637 萬元，完成上市公司年報審計 35 家，收費總額 3,461 萬元，涉及的行業(yè)包括化工、機械、汽車、醫(yī)藥制造、家電、電子信息、通訊、軟件服務、輸配電氣、房地產(chǎn)、農(nóng)牧飼漁、國際貿(mào)易、旅游酒店、有色金屬、塑膠制品、紡織服裝、電信運營、文化傳媒等行業(yè)，審計的上市公司資產(chǎn)總額均值為 744,387 萬元。

　　4、投資者保護能力

　　中興華所計提職業(yè)風險基金 11,335 萬元，購買的職業(yè)保險累計賠償限額 10,000 萬元。上述相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍е碌拿袷沦r償責任。

　　5、獨立性和誠信記錄

　　中興華所不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。該所近三年受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施或自律監(jiān)管措施的情況如下：

　　因珠海市博元投資股份有限公司 2012 年、2013 年財務報表審計，于 2017 年 8 月16 日中興華所被中國證監(jiān)會沒收業(yè)務收入 150 萬元，并處以 450 萬元罰款。

　　因新三板掛牌公司山東二十度智慧供熱股份有限公司 2015 年報審計，2018 年 2 月28 日收到中國證監(jiān)會文號“證監(jiān)會[2018]34 號”監(jiān)管措施文件，對中興華所及注冊會計師采取監(jiān)管談話。

　　因新三板掛牌公司山東東方譽源農(nóng)資連鎖股份有限公司 2017 年報審計，2018 年 9月 14 日收到山東證監(jiān)局文號“山東證監(jiān)局[2018]68 號”監(jiān)管措施文件，對中興華所及注冊會計師采取出具警示函。

　　因發(fā)行債券公司余姚市四明山旅游投資發(fā)展有限公司 2013 年和 2014 年報表審計，2018 年 12 月 5 日收到寧波證監(jiān)局文號“寧波監(jiān)管局[2018]20 號”監(jiān)管措施文件，對中興華所采取出具警示函。

　　因新三板掛牌公司陜西偉恒生物科技股份有限公司 2017 年報表審計，2020 年 1 月14 日收到陜西證監(jiān)局文號“陜證監(jiān)措施字（2020）5 號”監(jiān)管措施文件，對中興華所及注冊會計師采取出具警示函。

　　2019 年 7 月 15 日收到中國銀行間市場交易商協(xié)會（2019）17 號自律處分決定書，對中興華所給予警告處分，暫停債務融資工具相關(guān)業(yè)務 6 個月。

　　（二）項目成員信息

　　1、人員信息

　　擬簽字項目合伙人：王廣鵬，注冊會計師，1998 年起從事企業(yè)財務報表審計及相關(guān)業(yè)務，從事證券業(yè)務 15 年，至今負責過多家上市公司、新三板公司和國有企業(yè)年度審計等工作，有證券服務業(yè)務從業(yè)經(jīng)驗，具備相應的專業(yè)勝任能力。

　　擬簽字注冊會計師：酈仲賢，中國注冊會計師，1996年起從事企業(yè)財務報表審計及相關(guān)業(yè)務，從事證券業(yè)務 15 年，至今負責過多家國有企業(yè)年度財務報表審計等工作，有證券服務業(yè)務從業(yè)經(jīng)驗，具備審計相應的專業(yè)勝任能力。

　　王廣鵬，注冊會計師，1998 年起從事企業(yè)財務報表審計及相關(guān)業(yè)務，從事證券業(yè)務 15 年，至今負責過多家上市公司、新三板公司和國有企業(yè)年度審計等工作，有證券服務業(yè)務從業(yè)經(jīng)驗，具備相應的專業(yè)勝任能力。

　　擬擔任質(zhì)量控制復核人：李曉思，注冊會計師，從2003年起從事審計工作，從事證券服務業(yè)務超過10年，目前任職事務所項目質(zhì)量復核崗位，負責過多個證券業(yè)務項目的質(zhì)量復核，包括上市公司年報及并購重組審計、新三板掛牌企業(yè)審計等，具備相應的專業(yè)勝任能力。

　　2、上述相關(guān)人員的獨立性和誠信記錄情況

　　上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，未曾受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施。

　?。ㄈ徲嬍召M

　　2020 年度審計收費定價原則系根據(jù)公司的業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復雜程度等多方面因素，以及公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準等確定最終的審計收費，預計和 2019 年度不會產(chǎn)生較大差異。

　　三、變更會計師事務所履行的程序

　　1、公司董事會審計委員會對中興華所進行了審查，認為中興華所滿足為公司提供審計服務的資質(zhì)要求，具備審計的專業(yè)能力，在公司 2019 年度財務報告審計工作中，嚴格遵守國家相關(guān)的法律法規(guī)，獨立、客觀、公正地為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計服務，較好地完成了公司的審計工作任務。同意續(xù)聘中興華所為公司 2020年度財務報表審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并將該事項提交公司董事會審議。

　　2、公司獨立董事就續(xù)聘中興華所為公司 2020年度財務報表審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)事宜，出具了事前認可意見。

　　3、公司于 2020 年 5 月 28日召開第六屆董事會第四十次會議及第六屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2020年度審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》，同意變更中興華所為公司 2020 年度財務報表審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

　　4、該續(xù)聘事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　四、獨立董事事前認可意見和獨立意見

　　（一）關(guān)于續(xù)聘2020年度審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)事宜的事前認可意見

　　我們作為公司的獨立董事，已于會前獲得并認真審閱了《關(guān)于公司續(xù)聘2020年度審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》及相關(guān)材料。經(jīng)核查，中興華會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務執(zhí)業(yè)資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能夠為公司提供公允的審計服務，能滿足公司 2020年度財務和內(nèi)部控制審計工作的要求。公司擬續(xù)聘 2020 年度財務報表審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意將《關(guān)于公司續(xù)聘2020年度審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》提交第六屆董事會第四十次會議審議。

　?。ǘ╆P(guān)于本次續(xù)聘2020年度審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)事宜的獨立意見

　　公司獨立董事就變更 2019 年度財務報表審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)事項發(fā)表獨立意見如下：

　　1、本次續(xù)聘 2020 年度財務報表審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)事項已獲得獨立董事事前認可，并經(jīng)公司董事會審議通過，此次變更審計機構(gòu)事項的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、經(jīng)審核，中興華會計師事務所（特殊普通合伙）具備財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《會計師事務所證券、期貨相關(guān)業(yè)務許可證》，具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司未來財務審計工作的需求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計；

　　3、本次擬續(xù)聘 2020 年度財務報表審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的事項不存在損害公司和中小股東權(quán)益的情形。

　　綜上所述，我們同意公司續(xù)聘中興華計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020 年度財務報表和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意提交股東大會審議。

　　備查文件

　　1、公司第六屆董事會第四十次會議決議；

　　2、公司第六屆監(jiān)事會第十八次會議決議；

　　3、獨立董事事前認可意見和獨立意見;

　　4、擬續(xù)聘會計師事務所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責人和監(jiān)管業(yè)務聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責具體審計業(yè)務的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

　　特此公告

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　二〇二〇年五月三十日