君禾泵業(yè)股份有限公司關(guān)于公司

　　2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二期解鎖暨上市的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次解鎖股票數(shù)量：1,032,528股。

　　●本次解鎖股票上市流通時(shí)間：2020年06月05日。

　　一、 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票批準(zhǔn)及實(shí)施情況

　　1、2018年3月24日，君禾泵業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于公司 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》，公司獨(dú)立董事一致同意實(shí)施本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，并委托周紅文獨(dú)立董事就2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的有關(guān)議案向全體股東征集投票權(quán)，上海信公企業(yè)管理咨詢有限公司與上海嘉坦律師事務(wù)所分別出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告以及法律意見書。詳見2018年3月27日披露的《公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃草案摘要公告》（公告編號(hào)：2018-009）。

　　2、2018年3月27日，公司通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司OA網(wǎng)站公示了本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單，公示時(shí)間為2018年3月27日至2018年4月5日。公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到員工對(duì)激勵(lì)對(duì)象提出的任何異議。公司于2018年4月6日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過《關(guān)于審核公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及公示情況的議案》。詳見2018年4月9日披露的《公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2018-017）。

　　3、2018年4月12日，公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于公司 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案。同時(shí)，公司就內(nèi)幕信息知情人本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案公告前6個(gè)月內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形，并于2018年4月13日披露了《公司關(guān)于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。詳見2018年4月13日披露的《公司關(guān)于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2018-019）。

　　4、2018年6月4日，公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議以及第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》與《關(guān)于向2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，同意將限制性股票授予價(jià)格由10.94元/股調(diào)整至10.74元/股，同時(shí)確定以2018年6月4日作為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日，向60名激勵(lì)對(duì)象授予183.40萬股限制性股票，授予價(jià)格為10.74元/股。公司獨(dú)立董事一致同意董事會(huì)就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)格作出的調(diào)整，并同意以2018年6月4日作為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日。本次授予的限制性股票登記日為2018年6月20日。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了同意的意見。詳見2018年6月6日披露的《公司調(diào)整2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告》（2018-039）及《公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃?rùn)?quán)益首次授予公告》（公告編號(hào)：2018-040）。

　　5、2018年6月20日，公司完成2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的登記手續(xù)，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予完成后，公司注冊(cè)資本由10,000萬元變更為10,183.40萬元。詳見2018年6月22日披露的《公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃?rùn)?quán)益首次授予結(jié)果公告》（公告編號(hào)：2018-052）。

　　6、2018年12月05日，公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)并注銷部分已授出股權(quán)激勵(lì)股票的議案》，2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中激勵(lì)對(duì)象安力因個(gè)人原因離職，根據(jù)公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定，安力已不符合激勵(lì)條件，其已獲授但未解除限售的限制性股票應(yīng)由公司回購(gòu)注銷，回購(gòu)數(shù)量為45,000股，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格10.74元/股與同期銀行存款利息之和，約為10.802元/股，回購(gòu)款總計(jì)486,092.40元。詳見2018年12月06日披露的《公司關(guān)于回購(gòu)并注銷部分已授出股權(quán)激勵(lì)的股票的公告》（公告編號(hào)：2018-084）。

　　7、2019年3月20日，公司收到了《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司過戶登記確認(rèn)書》,回購(gòu)對(duì)象安力持有的45,000股限制性股票已于2019年3月19日過戶至公司開立的回購(gòu)專用證券賬戶(證券賬戶號(hào)：B882424869）。該部分股票于2019年3月21日注銷，公司總股本相應(yīng)減少45,000股，總股本由101,834,000股減少至101,789,000股，公司注冊(cè)資本由101,834,000元減少至101,789,000元。詳見2019年3月21日披露的《公司關(guān)于注銷已回購(gòu)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2019-007）。

　　8、2019年4月12日，根據(jù)公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）中規(guī)定“預(yù)留權(quán)益的授予對(duì)象應(yīng)當(dāng)在本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過后12個(gè)月內(nèi)明確，經(jīng)董事會(huì)提出、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確意見、律師發(fā)表專業(yè)意見并出具法律意見書后，公司在指定網(wǎng)站按要求及時(shí)準(zhǔn)確披露激勵(lì)對(duì)象相關(guān)信息。超過12個(gè)月未明確激勵(lì)對(duì)象的，預(yù)留權(quán)益失效。預(yù)留激勵(lì)對(duì)象的確定標(biāo)準(zhǔn)參照首次授予的標(biāo)準(zhǔn)確定?！? 因本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留的16.6萬股限制性股票在上述期限內(nèi)未明確激勵(lì)對(duì)象，預(yù)留權(quán)益已經(jīng)失效。詳見2019年4月13日披露的《公司關(guān)于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留權(quán)益失效的公告》（公告編號(hào)：2019-016）。

　　9、2019年05月，公司實(shí)施了2018年年度權(quán)益分派，以公司本次利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施前的公司總股本101,789,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.21元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股。本次分配后公司總股本轉(zhuǎn)增為142,504,600股，公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一期由536,700股轉(zhuǎn)增為751,380股，第二期由536,700股轉(zhuǎn)增為751,380股，第三期由715,600股轉(zhuǎn)增為1,001,840股。詳見2019年5月24日披露的《公司2018年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2019-032）。

　　10、2019年6月11日，公司召開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一期解鎖條件成就的議案》，依照公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜，決定對(duì)符合解鎖條件的59名激勵(lì)對(duì)象首次獲授的限制性股票實(shí)施第一次解鎖，可解鎖比例30%，解鎖股份合計(jì)為751,380股，解鎖股票的上市流通時(shí)間為2019年6月19日。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)出具了同意的核查意見，律師發(fā)表專業(yè)意見并出具法律意見書。本次解鎖后，公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分剩余未解鎖股票數(shù)量為1,753,220股，其中第二期為751,380股，第三期為1,001,840股。

　　11、2020年4月29日，公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中激勵(lì)對(duì)象張志航、陳艷因個(gè)人原因離職，根據(jù)公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定，張志航、陳艷已不符合激勵(lì)條件，其已獲授但未解除限售的限制性股票應(yīng)由公司回購(gòu)注銷，回購(gòu)數(shù)量為45,276股，回購(gòu)價(jià)格為5.26元/股。詳見2020年4月30日披露的《公司關(guān)于回購(gòu)注銷公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2020-051）。

　　12、2020年05月，公司實(shí)施了2019年年度權(quán)益分派，以公司本次利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施前的公司總股本142,504,600股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.16元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股。本次分配后公司總股本轉(zhuǎn)增為199,506,440股，公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二期由751,380股轉(zhuǎn)增為1,051,932股，第三期由1,001,840股轉(zhuǎn)增為1,402,576股。詳見2020年5月9日披露的《公司2019年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2020-054）。

　　13、2020年5月29日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二期解鎖條件成就的議案》，依照公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜，決定對(duì)符合解鎖條件的57名激勵(lì)對(duì)象首次獲授的限制性股票實(shí)施第二次解鎖，可解鎖比例30%，解鎖股份合計(jì)為1,032,528股，解鎖股票的上市流通時(shí)間為2020年06月05日。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)出具了同意的核查意見，律師發(fā)表專業(yè)意見并出具法律意見書。本次解鎖后，公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分剩余未解鎖股票數(shù)量為1,421,980股，其中第二期為19,404股(公司擬回購(gòu)注銷)，第三期為1,402,576股(其中25,872股公司擬回購(gòu)注銷)。

　　二、 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票解鎖條件

　　根據(jù)《公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票第二期解鎖條件已達(dá)成：

　?。ㄒ唬╂i定期已屆滿

　　根據(jù)《公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

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　　根據(jù)公司2018年6月22日披露的《公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃?rùn)?quán)益首次授予結(jié)果公告》（公告編號(hào)：2018-052）的內(nèi)容，公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的首次授予日為2018年6月4日。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和上海證券交易所相關(guān)監(jiān)管要求，截止本次解鎖股票的上市流通之日2020年06月05日公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的限制性股票第二個(gè)鎖定期24個(gè)月已屆滿。

　?。ǘ┙怄i條件已完成情況說明

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　　三、 本次可解鎖限制性股票的激勵(lì)對(duì)象及可解鎖限制性股票數(shù)量

　　公司2018年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃本次共計(jì)57名激勵(lì)對(duì)象符合解除限售條件，符合條件的限制性股票解除限售數(shù)量為1,032,528股，約占公司目前股本總額的0.52%，具體如下：

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　　注：合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和可能在尾數(shù)上存在差異，系計(jì)算中四舍五入造成。

　　四、 本次可解鎖限制性股票的激勵(lì)對(duì)象及可解鎖限制性股票數(shù)量

　?。ㄒ唬┍敬谓怄i的限制性股票上市流通日：2020年06月05日

　　（二）本次解鎖的限制性股票上市流通數(shù)量：1,032,528股

　?。ㄈ┒?、監(jiān)事和高管本次解鎖的限制性股票的鎖定和轉(zhuǎn)讓限制

　　1、激勵(lì)對(duì)象為公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%；在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。

　　2、激勵(lì)對(duì)象為公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的，將其持有的本公司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。

　　3、激勵(lì)對(duì)象為公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的，減持公司股票還需遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　4、在本激勵(lì)計(jì)劃的有效期內(nèi)，如果《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對(duì)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時(shí)符合修改后的《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄋ模┍敬蜗拗菩怨善苯怄i后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　單位：股

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　　五、 獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事對(duì)《公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件進(jìn)行了核查，發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　1、公司此次解鎖事宜符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中相關(guān)規(guī)定，未發(fā)生不得解除限售的情形。

　　2、本次可解除限售的57名激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)中規(guī)定的不得參與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或不得解除限售的情形。

　　3、公司業(yè)績(jī)層面，第二個(gè)解除限售期業(yè)績(jī)考核目標(biāo)以2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為基準(zhǔn)，2019年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于32%，公司2019年度的業(yè)績(jī)已達(dá)到考核要求，第二期解除限售條件中公司業(yè)績(jī)層面考核要求已成就。

　　4、根據(jù)《公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)績(jī)效考核辦法對(duì)57名激勵(lì)對(duì)象在2019年度內(nèi)進(jìn)行了工作績(jī)效考核，本次可解除限售的57名激勵(lì)對(duì)象已達(dá)到個(gè)人層面績(jī)效考核要求。第二期解除限售條件中激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面績(jī)效考核要求已成就。

　　5、公司有關(guān)限制性股票解除限售程序未違反有關(guān)法律、法規(guī)及《公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

　　六、 監(jiān)事會(huì)意見

　　1、公司此次解鎖事宜符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中相關(guān)規(guī)定，未發(fā)生不得解除限售的情形。

　　2、本次可解除限售的57名激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)中規(guī)定的不得參與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或不得解除限售的情形。

　　3、公司業(yè)績(jī)層面，第二個(gè)解除限售期業(yè)績(jī)考核目標(biāo)以2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為基準(zhǔn)，2019年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于32%，公司2019年度的業(yè)績(jī)已達(dá)到考核要求，第二期解除限售條件中公司業(yè)績(jī)層面考核要求已成就。

　　4、根據(jù)《公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)績(jī)效考核辦法對(duì)57名激勵(lì)對(duì)象在2019年度內(nèi)進(jìn)行了工作績(jī)效考核，本次可解除限售的57名激勵(lì)對(duì)象已達(dá)到個(gè)人層面績(jī)效考核要求。第二期解除限售條件中激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面績(jī)效考核要求已成就。

　　七、 法律意見書的結(jié)論性意見

　　上海嘉坦律師事務(wù)所對(duì)公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二期解鎖相關(guān)事項(xiàng)出具了法律意見書，認(rèn)為：截至本法律意見書出具日，公司本次解除限售事項(xiàng)已取得了必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，履行了相應(yīng)的程序，符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定；首次授予限制性股票的第二個(gè)限售期即將屆滿，解除限售條件已成就，解除限售對(duì)象及解除限售股份數(shù)量符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定。

　　君禾泵業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年05月30日

　　證券代碼：603617          證券簡(jiǎn)稱：【君禾股份(603617)、股吧】       公告編號(hào)：2020-058

　　債券代碼：113567          債券簡(jiǎn)稱：君禾轉(zhuǎn)債

　　君禾泵業(yè)股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　君禾泵業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“君禾股份”）第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2020年05月22日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2020年05月29日下午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，其中現(xiàn)場(chǎng)出席董事3人，通訊方式出席董事6人。公司董事長(zhǎng)張阿華先生召集和主持了本次會(huì)議，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次董事會(huì)所作的決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過了《關(guān)于公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二期解鎖條件成就的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司于2020年5月30日披露于上海證券交易所網(wǎng)及指定信息披露媒體的《君禾股份關(guān)于公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二期解鎖暨上市的公告》（公告編號(hào)：2020-057）。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，0票回避。

　　特此公告。

　　君禾泵業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年05月30日

　　證券代碼：603617         證券簡(jiǎn)稱：君禾股份       公告編號(hào)：2020-059

　　債券代碼：113567          債券簡(jiǎn)稱：君禾轉(zhuǎn)債

　　君禾泵業(yè)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　君禾泵業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“君禾股份”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議的通知于2020年05月22日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2020年05月29日下午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人。公司監(jiān)事會(huì)主席楊春海先生召集和主持本次會(huì)議，公司董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次監(jiān)事會(huì)所做的決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過了《關(guān)于公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二期解鎖條件成就的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　1、公司此次解鎖事宜符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中相關(guān)規(guī)定，未發(fā)生不得解除限售的情形。

　　2、本次可解除限售的57名激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)中規(guī)定的不得參與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或不得解除限售的情形。

　　3、公司業(yè)績(jī)層面，第二個(gè)解除限售期業(yè)績(jī)考核目標(biāo)以2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為基準(zhǔn)，2019年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于32%，公司2019年度的業(yè)績(jī)已達(dá)到考核要求，第二期解除限售條件中公司業(yè)績(jī)層面考核要求已成就。

　　4、根據(jù)《公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)績(jī)效考核辦法對(duì)57名激勵(lì)對(duì)象在2019年度內(nèi)進(jìn)行了工作績(jī)效考核，本次可解除限售的57名激勵(lì)對(duì)象已達(dá)到個(gè)人層面績(jī)效考核要求。第二期解除限售條件中激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面績(jī)效考核要求已成就。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2020年5月30日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《君禾股份關(guān)于公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二期解鎖暨上市的公告》（公告編號(hào)：2020-057）。

　　表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，0票回避。

　　特此公告。

　　君禾泵業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2020 年05月30日

　　證券代碼：603617          證券簡(jiǎn)稱：君禾股份       公告編號(hào)：2020-060

　　債券代碼：113567          債券簡(jiǎn)稱：君禾轉(zhuǎn)債

　　君禾泵業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券2020年跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 前次評(píng)級(jí)結(jié)果：公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為“A+”；評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”；“君禾轉(zhuǎn)債”債券信用等級(jí)為“A+”。

　　● 本次評(píng)級(jí)結(jié)果：公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為“A+”；評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”；“君禾轉(zhuǎn)債”債券信用等級(jí)為“A+”。本次評(píng)級(jí)結(jié)果較前次沒有變化。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》和上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《公司債券上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，君禾泵業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“君禾股份”）委托聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合信用評(píng)級(jí)”）對(duì)本公司已發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡(jiǎn)稱：“君禾轉(zhuǎn)債”）進(jìn)行了2020年跟蹤評(píng)級(jí)。

　　公司前次評(píng)級(jí)結(jié)果：公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為“A+”；評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”；“君禾轉(zhuǎn)債”債券信用等級(jí)為“A+”；評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為聯(lián)合信用評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)時(shí)間為2019年9月2日。

　　聯(lián)合信用評(píng)級(jí)在對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況及相關(guān)行業(yè)進(jìn)行綜合分析與評(píng)估的基礎(chǔ)上，于2020年5月28日出具了《君禾泵業(yè)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券2020年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，維持公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為“A+”；評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”；維持“君禾轉(zhuǎn)債”債券信用等級(jí)為“A+”。本次評(píng)級(jí)結(jié)果較前次沒有變化。

　　本次信用評(píng)級(jí)報(bào)告《君禾泵業(yè)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券2020年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　特此公告。

　　君禾泵業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年05月30日