本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案。

　　2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

　　3、本次股東大會議案一以特別決議通過。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　3、會議召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2020年6月3日（星期三）9：30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020年6月3日當天

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年6月3日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年6月3日9：15至2020年6月3日15∶00期間的任意時間。

　　4、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　5、現(xiàn)場會議地點：杭州市平海路8號公司508會議室。

　　6、會議出席情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表人21人，代表股份268,521,872股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.6863％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東15人，代表股份249,920,403股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的32.2834％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份18,601,469股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.4028％。

　　會議由公司董事長王軼磊先生主持，公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師列席了會議。

　　二、議案審議情況

　　本次會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議了以下議案：

　　1、關(guān)于修訂《廣宇集團股份有限公司章程》的議案

　　本次會議審議并通過了《關(guān)于修訂〈廣宇集團股份有限公司章程〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意268,441,472股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9701％；反對80,400股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0299％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。本議案為特別決議，經(jīng)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上同意，通過了《關(guān)于修訂〈廣宇集團股份有限公司章程〉的議案》。

　　其中，中小股東表決情況：同意20,868,069股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.6162％；反對80,400股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3838％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的0％。

　　2、關(guān)于修訂《廣宇集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案

　　本次會議審議并通過了《關(guān)于修訂〈廣宇集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意268,441,472股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9701％；反對80,400股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0299％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　其中，中小股東表決情況：同意20,868,069股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.6162％；反對80,400股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3838％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的0％。

　　3、關(guān)于修訂《廣宇集團股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案

　　本次會議審議并通過了《關(guān)于修訂〈廣宇集團股份有限公司董事會議事規(guī)則〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意268,441,472股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9701％；反對80,400股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0299％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　其中，中小股東表決情況：同意20,868,069股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.6162％；反對80,400股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3838％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的0％。

　　4、關(guān)于修訂《廣宇集團股份有限公司累積投票制度實施細則》的議案

　　本次會議審議并通過了《關(guān)于修訂〈廣宇集團股份有限公司累積投票制度實施細則〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意268,441,472股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9701％；反對80,400股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0299％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　其中，中小股東表決情況：同意20,868,069股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.6162％；反對80,400股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3838％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的0％。

　　5、關(guān)于修訂《廣宇集團股份有限公司獨立董事工作制度》的議案

　　本次會議審議并通過了《關(guān)于修訂〈廣宇集團股份有限公司獨立董事工作制度〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意268,441,472股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9701％；反對80,400股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0299％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　其中，中小股東表決情況：同意20,868,069股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.6162％；反對80,400股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3838％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的0％。

　　6、關(guān)于修訂《廣宇集團股份有限公司總裁工作細則》的議案

　　本次會議審議并通過了《關(guān)于修訂〈廣宇集團股份有限公司總裁工作細則〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意268,441,472股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9701％；反對80,400股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0299％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　其中，中小股東表決情況：同意20,868,069股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.6162％；反對80,400股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3838％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的0％。

　　7、關(guān)于修訂《廣宇集團股份有限公司投資者關(guān)系管理辦法》的議案

　　本次會議審議并通過了《關(guān)于修訂〈廣宇集團股份有限公司投資者關(guān)系管理辦法〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意268,441,472股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9701％；反對80,400股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0299％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　其中，中小股東表決情況：同意20,868,069股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.6162％；反對80,400股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3838％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的0％。

　　8、關(guān)于修訂《廣宇集團股份有限公司募集資金使用管理辦法》的議案

　　本次會議審議并通過了《關(guān)于修訂〈廣宇集團股份有限公司募集資金使用管理辦法〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意268,441,472股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9701％；反對80,400股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0299％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　其中，中小股東表決情況：同意20,868,069股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.6162％；反對80,400股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3838％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的0％。

　　9、關(guān)于修訂《廣宇集團股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策管理制度》的議案

　　本次會議審議并通過了《關(guān)于修訂〈廣宇集團股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策管理制度〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意268,441,472股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9701％；反對80,400股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0299％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　其中，中小股東表決情況：同意20,868,069股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.6162％；反對80,400股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3838％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的0％。

　　10、關(guān)于修訂《廣宇集團股份有限公司對外擔保決策制度》的議案

　　本次會議審議并通過了《關(guān)于修訂〈廣宇集團股份有限公司對外擔保決策制度〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意268,441,472股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9701％；反對80,400股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0299％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　其中，中小股東表決情況：同意20,868,069股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.6162％；反對80,400股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3838％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的0％。

　　11、關(guān)于子公司財務(wù)資助的事項

　　本次會議審議并通過了《關(guān)于子公司財務(wù)資助的事項》。 同意為了支持控股子公司順利開展經(jīng)營活動，公司全資子公司杭州榮宇企業(yè)管理有限公司以自有及自籌資金對子公司寧波市鄞州金珵企業(yè)管理咨詢有限公司及其全資子公司舟山金航房地產(chǎn)發(fā)展有限公司提供財務(wù)資助不超過28,000萬元。其他股東按股權(quán)比例向其提供同等條件的財務(wù)資助。

　　表決結(jié)果：同意268,441,472股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9701％；反對80,400股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0299％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　其中，中小股東表決情況：同意20,868,069股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.6162％；反對80,400股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3838％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的0％。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次會議由上海市錦天城律師事務(wù)所許洲波律師和曹誠哲律師見證并出具了《法律意見書》?！斗梢庖姇氛J為：公司2020年第四次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、廣宇集團股份有限公司2020年第四次臨時股東大會決議；

　　2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于廣宇集團股份有限公司2020年第四次臨時股東大會決議的法律意見書。

　　特此公告。

　　廣宇集團股份有限公司

　　董事會

　　2020年6月4日