杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2020年6月8日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決的董事7人，實(shí)際參加表決的董事7人。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議相關(guān)議題如下：

　　一、審議通過了《關(guān)于全資子公司在山東省青島市設(shè)立全資子公司的議案》。

　　根據(jù)全資子公司萬郡綠建科技有限公司平臺為上下游供需方企業(yè)商業(yè)保理業(yè)務(wù)服務(wù)需要，2020年6月8日，杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司召開了第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于全資子公司在山東省青島市設(shè)立全資子公司的議案》，同意萬郡綠建出資設(shè)立全資子公司山東建豐商業(yè)保理有限公司，注冊資本人民幣1億元。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《2020-041 杭蕭鋼構(gòu)關(guān)于全資子公司對外投資設(shè)立全資子公司的公告》。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二○年六月九日

　　證券代碼：600477            證券簡稱：杭蕭鋼構(gòu)           編號： 2020-041

　　杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司

　　關(guān)于全資子公司對外投資設(shè)立全資

　　子公司的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資標(biāo)的名稱：山東建豐商業(yè)保理有限公司（暫定名，以工商最終核準(zhǔn)登記的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“建豐保理”）。

　　●投資金額：1億元人民幣

　　●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次擬投資設(shè)立的商業(yè)保理公司尚未開展業(yè)務(wù)，對公司當(dāng)年經(jīng)營業(yè)績貢獻(xiàn)存在不確定性；本次擬投資設(shè)立商業(yè)保理公司，在相關(guān)部門審批上存在不確定性。

　　一、 對外投資概述

　?。ㄒ唬?對外投資的基本情況

　　2018年，公司為實(shí)現(xiàn)“綠色建筑集成服務(wù)于全人類”的愿景目標(biāo)，幫助引領(lǐng)建筑生態(tài)鏈上下游供需方企業(yè)優(yōu)化管理創(chuàng)新、降本增效，投資設(shè)立了萬郡綠建，注冊資本人民幣10億元。根據(jù)全資子公司萬郡綠建科技有限公司（簡稱“萬郡綠建”）平臺為上下游供需方企業(yè)商業(yè)保理業(yè)務(wù)服務(wù)需要，2020年6月8日，杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）召開了第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于全資子公司在山東省青島市設(shè)立全資子公司的議案》，同意萬郡綠建出資設(shè)立全資子公司山東建豐商業(yè)保理有限公司，注冊資本人民幣1億元。

　　（二）上述投資事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，根據(jù)公司章程等相關(guān)規(guī)定，該議案涉及事項(xiàng)在公司董事會(huì)的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┍敬瓮顿Y事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、 投資標(biāo)的基本情況

　　公司名稱：山東建豐商業(yè)保理有限公司

　　注冊地址：中國（山東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)青島片區(qū)前灣保稅港區(qū)漢城路1號五樓廠房508-25(B)

　　注冊資本：人民幣1億元

　　股東及持股比例：萬郡綠建持股100%

　　法定代表人：陸擁軍

　　經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營：企業(yè)征信業(yè)務(wù)；非融資擔(dān)保業(yè)務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)） 許可項(xiàng)目：商業(yè)保理業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。

　　以上信息均以最終工商登記為準(zhǔn)。

　　三、 對外投資對上市公司的影響

　　設(shè)立建豐保理將延伸、拓展、增強(qiáng)萬郡綠建平臺建筑生態(tài)鏈上下游供需方企業(yè)粘性，并通過商業(yè)保理業(yè)務(wù)服務(wù)使上下游供需方企業(yè)降本增效，同時(shí)為萬郡綠建平臺創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)收入，為公司創(chuàng)造新的盈利點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)多方共贏，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。

　　此次萬郡綠建投資設(shè)立的全資子公司將納入公司合并報(bào)表范圍，不會(huì)對公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響，且不存在損害上市公司及股東合法利益的情形。

　　四、 對外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　本次擬投資設(shè)立商業(yè)保理公司，在經(jīng)營范圍審批上存在不確定性。商業(yè)保理業(yè)務(wù)是公司的新業(yè)務(wù)，可能面臨后續(xù)運(yùn)營管理、市場經(jīng)營等方面風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致未來經(jīng)營業(yè)績存在不確定性。對此，公司將加強(qiáng)對建豐保理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、運(yùn)營管理、風(fēng)險(xiǎn)管理管控，力爭取得良好的經(jīng)營業(yè)績。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、 備查文件

　　杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二○年六月九日