綠景控股股份有限公司第十一屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1.本公司董事會于2020年6月3日以通訊方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第十一屆董事會第九次會議的通知。

　　2.本次會議的召開時間為：2020年6月8日，召開方式為：通訊方式。

　　3.本次董事會應到董事8人，實到董事8人，有效表決票8票。

　　4.本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議經(jīng)審議通過了如下議案：

　　（一）關(guān)于聘任證券事務代表的議案

　　鑒于公司證券事務代表胡文君女士辭去證券事務代表職務，經(jīng)董事長金志峰先生提名，董事會同意聘任王翊臣先生為公司證券事務代表，任期與第十一屆董事會任期一致。

　　同意8票；棄權(quán)0票；反對0票。

　　具體內(nèi)容詳見2020年6月9日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于聘任證券事務代表的公告》。

　?。ǘ╆P(guān)于召開公司2019年度股東大會的議案

　　公司擬于2020年6月29日，以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2019年度股東大會，審議以下議案：

　?。?）《二〇一九年度董事會工作報告》；

　?。?）《二〇一九年度監(jiān)事會工作報告》；

　?。?）《二〇一九年度財務決算報告》；

　?。?）《二〇一九年年度報告》及摘要；

　?。?）《二〇一九年度利潤分配預案》；

　?。?）關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機構(gòu)的議案。

　　除審議上述事項外，本次股東大會還將聽取公司獨立董事《2019年度述職報告》。

　　同意8票；棄權(quán)0票；反對0票。

　　具體內(nèi)容詳見2020年6月9日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于召開公司2019年度股東大會的通知公告》。

　　特此公告。

　　綠景控股股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二〇年六月八日